关于盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目的进展公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-057 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会 2024 年度第二次临时会议，审议通过《关于下属公 司北京华素签署盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目技术转让（专利申请权）合同的议案》。 为进一步提升公司在麻精领域的竞争优势，公司全资子公司北京中关村四环医药 开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华 素）与中国融通科学研究院集团有限公司（以下简称：中国融通研究院）签署《技 术转让（专利申请权）合同》，公司以人民币 500 万元＋上市 10 年销售额 3% 受让取得中国人民解放军军事科学院军事医学研究院（以下简称：军科院）盐酸 哌甲酯缓释咀嚼片项目相关的专利申请权及技术资料（以下简称：交易标的）。 二、交易的进展情况 联合研制 ...

公司分别于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 17 日召开第八届董事会 2023 年 度第一次临时会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过公司全资子公司北 京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京 华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限 公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司威海市分行申请额度不超过 3,000 万元人 民币的综合授信，公司与公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司共同 为该笔综合授信提供连带责任保证担保，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日 披露的《关于为山东华素向邮储银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的公告》 （公告编号：2023-017）。 公司分别于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会 2023 年度第九次临时会议、2023 年第七次临时股东大会，审议通过公司全资子公司 四环医药之控股子公司北京华素之全资子公司海南华素健康科技有限公司（以下 简称：海南华素健康）、四环医药之全资子公司海南华素医药营销有限公司（以 下简称：海南华素营销）分 ...

关于公司分别为北京华素和中实通达向北京农商银行申请1,000万元、500万元融资授信提供担保的公告 共 7 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-054 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司分别为北京华素和中实通达向北京农商银行申请 1,000 万元、500 万元融资授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 7 月 12 日召开第八届董事会 2024 年度第八次临时会议，审议通过《关于公司分 别为北京华素和中实通达向北京农商银行申请 1,000 万元、500 万元融资授信提 供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公 司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称： 北京华素）、公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混 凝土）之控股子公司北京中实新材料有限责任公司（以下简称：中实新材料）之 全资子公司北京中实 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-056 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司第八届董事会 2024 年度第八次临时会议审议通过《关于召开 2024 年 第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、本次股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 30 日下午 14:50； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 30 日。 （2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 第 1 页 关于召开 2024 年第四次临时股 ...

第八届董事会 2024 年度第八次临时会议决议公告 共 4 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-052 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2024 年度第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事 会 2024 年度第八次临时会议通知于 2024 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出，2024 年 7 月 12 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于取消前期部分担保事项的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为合理安排公司及子公司融资担保事宜，有效管理对外担保额度，结合公司 及子公司资金需求和融资安排，同意取消前期审批且未实际实施的担保额度，为 4,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次 取消担 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司和四环医药为山东华素向齐商银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-055 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司和四环医药为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元 融资授信提供担保的公告 上述流动资金贷款即将到期，经与齐商银行协商，山东华素拟向该行申请不 超过 1,000 万元人民币的融资授信，期限为 1 年，仍由公司与四环医药共同为该 笔授信提供连带责任保证担保。 山东华素已出具书面《反担保书》。 根据《公司章程》的规定："对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议 的 2/3 以上董事同意"。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 7 月 12 日召开第八届董事会 2024 年度第八次临时会议，审议通过《关于公司和 四环医药为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案》，具 体情况如下： 一、担保情况概述 经第八届董 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[10] 报告的核心观点 1. 2024年上半年业绩亮眼,生物医药业务持续向好。公司2024Q2归母净利润预计为2300-2800万元,同比增长43.75%-75.00%;扣非归母净利润预计为1800-2300万元,同比增长38.46%-76.92%。[2] 2. 2023年三大板块稳步增长,核心产品元治和博苏持续放量。生物医药板块收入17.27亿元,同比增长15.35%;其中心脑血管领域核心产品博苏集采后以价换量,销量同比增长19%;盐酸贝尼地平片(元治)持续加大推广,营业收入较上年同期增长超过24%。[3][4] 3. 公司调整发展战略,立足医药大健康产业,三大板块协同发展。公司将以创新为驱动,整合资源,构建原料药到制剂一体化的有竞争力的生产模式;以"久久泰和"品牌为本,快速进入康养市场;整合渠道、终端、供应链资源,成立口腔诊所联盟。[5][6][9] 4. 公司未来3年收入和利润预测。预计2024~2026年收入分别为25.59/28.77/32.50亿元,同比增长12.4%/12.4%/13.0%;归母净利润分别为0.77/1.01/1.34亿元,同比增长58.0%/31.2%/32.2%。[10][12]

业绩预告 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,500万元至4,000万元,同比增长35.86%至55.27%[4] - 公司预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为2,500万元至3,000万元,同比增长30.07%至56.08%[4] - 公司预计2024年上半年基本每股收益为0.0465元/股至0.0531元/股[4] 主营业务情况 - 公司主营生物医药业务持续向好,收入和净利润同向增长[6] - 公司其他各板块收入同比均有所增长,各项生产经营业务正常开展[6] 其他说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所预审计[5] - 公司2024年半年度具体财务数据将在2024年8月28日披露的半年度报告中公布[7]

第八届董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-049 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事 会 2024 年度第七次临时会议通知于 2024 年 7 月 3 日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出，2024 年 7 月 9 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于调整公司发展战略的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司结合自身和外部环境情况，通过客观分析和深入研究，对公司发展战略 及相关业务发展策略进行调整，具体如下： 公司将秉承"让每一个人都能享受到健康、快乐的生活"的使命，坚持"整 合与赋能医药大健康产业，在共享共建的生态系统中创造价值、提升效 ...

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 7 月 9 日召开第八届董事会 2024 年度第七次临时会议，审议通过《关于调整公 司发展战略的议案》，具体情况如下： 关于调整公司发展战略的公告 共 4 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-050 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于调整公司发展战略的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整背景及原因 1、行业发展趋势 医药业务：随着世界经济发展、人口总量增长、人口老龄化程度提高以及人 们保健意识增强，新型国家城市化建设的推进和各国医疗保障体制的不断完善， 全球医药市场呈持续增长趋势。根据IQVIA发布的《Global Medicine Spending and Usage Trends Outlook to 2026》指出，2022-2026 年全球制药市场收入年均增速将 达到 2.5%-5.5%，预计 2026 年全球制药市场收入将达到 17,500-17,800 亿美元。 同时，党的二十大报告明确提出，推进健康中国建设， ...