本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会 2024 年度第六次 临时会议通知于 2024 年 6 月 28 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2024 年 7 月 4 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨 论研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会 2024 年度第六次临时会议决议公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-048 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2024 年度第六次临时会议决议公告 二、备查文件 二 O 二四年七月四日 第 1 页 第八届董事会 2024 年度第六次临时会议决议公告 共 2 页 简历： 因公司经营发展的需要，经公司总裁侯占军先生提名，拟聘任王波先生（简 历附后）担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 ...

关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-047 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告 | 股东名称 | 持股数量 | | 累计被司法冻 | 累计被标记 | 占其所持股 | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比例 | 结股份数量 | 股份数量 | 份比例 | 总股本 | | | | | （股） | （股）注 | | 比例 | | 国美控股集团有限公司 | 186,113,207 | 24.71% | 110,956,118 | 0 | 59.62% | 14.73% | | 国美电器有限公司 | 50,807,055 | 6.75% | 50,807,055 | 17,540,167 | 100.00% | 6.75% | | 合计 | 236,920,262 | 31.46% | 161,763,173 | 17,540,167 | 68.28% | 21.48% | 注：被标记股份数量包含在被司法 ...

关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-046 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）通过中国 证券登记结算有限责任公司查询，获悉： 国美电器有限公司（以下简称：国美电器）作为公司控股股东国美控股集团有限 公司的一致行动人，现持有公司 50,807,055 股流通股，持股比例为 6.75%；国美电器 所持有公司的部分股份新增被法院轮候冻结，具体情况如下： 股东名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次被轮候 冻结数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 是否为 限售股 委托日期 轮候 期限 轮候 机关 原因 国美电器 有限公司 是 260,645 0.51% 0.03% 否 2024-6-25 36 个月 天津市河东 区人民法院 轮候 冻结 一、控股股东一致行动人股份被轮候冻结的情况 二、 ...

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-045 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司提起诉讼、仲裁及诉讼进展的公告 共 5 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：案件一、案件二仲裁委员会已受理，案 件三法院已受理，尚未开庭审理。 关于下属公司提起诉讼、仲裁及诉讼进展的公告 3、涉案的金额：总金额人民币 23,188,113.47 元，其中：案件一涉案金额为 人民币 17,092,746.88 元，案件二涉案金额为人民币 3,132,677.29 元，案件三涉案 金额为人民币 2,962,689.30 元。 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，其对公司本期利 润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼、仲裁事项受理的基本情况 案件一：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）控 股子公司北京中实混凝土有限责任公司之控股子公司北京中实上庄混凝土有限 责任公司（现已更名为北京中实新材料有限责任公司，以下简称：中实新材料） 因与中建一局集团 ...

重大诉讼进展公告 共 4 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-044 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案的金额：本金人民币 995 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，其对公司本期利 润或期后利润的影响以最终判决结果及会计师年度审计确认的结果为准。 一、诉讼的基本情况 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）为北京国信 华电物资贸易中心（以下简称：北京华电）在中国农业银行股份有限公司北京西 城支行（以下简称：农行西城支行）的 3,350 万元人民币承兑汇票提供 2,345 万 元人民币担保一案，由于北京华电未能履行还款义务，农行西城支行起诉北京华 电及公司，要求北京华电还款，公司承担连带还款责任。 （一）根据北京市西城区人民法院于 2002 年 12 月 19 日、2003 年 2 月 18 日出具《民事调解书》 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-043 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 11 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 11 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年6月11日上午9:15， 结束时间为 2024 年 6 月 11 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 11 日下午 14:50； 3、召开方式：现场会议与网 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 中国·北京 二〇二四年六月十一日 北京海润天睿律师事务所 致：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）受北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所朱卫江、齐佳惠律师（以下称 "本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会召开的合 法性进行见证，并出具法律意见书。 在本法律意见书中，根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东大会 的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》 的规定、出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决 结果是否合法有效等事宜发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及 这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度经营情况,包括医药业务、养老业务和其他业务的发展情况 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 公司2024年一季度业绩情况,主要产品的销售和生产情况 [10][11] - 公司在心脑血管、麻醉镇痛、糖尿病等领域的新产品研发管线 [13][14][15][16][17][18][19][22] - 公司养老业务的发展策略和未来增长点 [23][24][25][26][30] - 公司非医药业务的现状和未来发展规划 [26][27][28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 公司主要心脑血管产品博苏和源制的具体情况,以及2024年的预期 [12] **公司回答** 公司心脑血管产品博苏和源制是公司的核心产品,2023年销售情况良好,2024年公司将继续加大市场拓展力度,预计销售将保持增长 [13] 问题2 **投资人提问** 公司其他业务五加生化胶囊的情况如何,未来发展趋势如何 [15][16] **公司回答** 五加生化胶囊是公司的独家产品,主要用于妇科和产科,2023年销售额达数千万元,2024年预计将进入增长通道 [15][16] 问题3 **投资人提问** 公司麻醉镇痛产品的研发管线和未来发展规划 [17][18][19] **公司回答** 公司在麻醉镇痛领域有多个产品在研,包括盐酸枪口酮系列、盐酸爱清等,未来将继续加大在该领域的研发投入,丰富产品线 [17][18][19]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年的经营情况,包括医药业务、养老业务和其他业务的发展情况 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 公司2024年一季度的经营情况,主要产品的销售情况以及研发进展 [10][11] - 公司在心脑血管、麻醉镇痛等领域的产品管线布局和研发进展 [13][14][15][18][19] - 公司养老业务的发展模式和未来规划,包括社区养老、医养结合等 [25][26][30][31] - 公司其他非医药业务的经营情况及未来发展方向 [27][28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 公司心脑血管领域的两款主要产品博苏和原制的情况如何,未来发展预期如何 [13] **公司回答** 博苏是公司的核心产品之一,在2023年国家集采续标中以最高单价取得了最大市场份额,销量同比增长近19%。原制也是公司的另一个核心产品,2023年营收同比增长超过24%,并获得了多项行业荣誉。未来公司将继续加强这两款产品的市场开拓和品牌建设 [13][14] 问题2 **投资人提问** 公司的五加生化胶囊产品的情况如何,未来发展趋势如何 [16] **公司回答** 五加生化胶囊是多多药业的独家产品,主要用于妇科和产科,每年销售额在几千万左右。受人口出生率下降的影响,公司正在调整产品适应症,预计2024年会进入增长趋势。公司将继续加强该产品的市场推广和品牌建设 [16][17] 问题3 **投资人提问** 公司的旅居康养业务的商业模式和特点是什么,是否属于轻资产模式 [32][33][34] **公司回答** 公司的旅居康养业务是与当地有特色资源和养老服务设施的机构合作,为老年人提供定期居住和康养服务,满足他们对不同生活方式的需求。这种模式与传统旅游有很大不同,更注重为老年人提供深度的居住体验和专业的养生服务。这种模式属于轻资产运营,公司无需大量资本投入,而是通过合作获得运营能力 [33][34]

心脑血管领域产品布局 - 公司核心心脑血管产品包括富马酸比索洛尔片（博苏）和盐酸贝尼地平片（元治），分别属于β受体阻滞剂类降压药和钙通道阻滞剂类降压药[1][2] - 2023年"博苏"和"元治"销售均实现两位数增长，其中"博苏"增长近19%，"元治"增长超过24%[2] - 在研品种包括治疗高血压、心绞痛、心力衰竭等的β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂等[1] - 公司计划继续扩充心脑血管领域产品线，形成原料+制剂的系列产品集群[1] 麻精类产品布局 - 2023年麻醉药市场规模316.3亿元，其中麻醉性镇痛药市场规模122.9亿元[2] - 公司旗下北京华素制药和多多药业拥有曲马多系列、羟考酮系列等特色麻精类产品[3] - 公司是全国唯一羟考酮原料药生产企业，羟考酮系列产品具有优势[3] - 麻精药物市场前景广阔，公司产品线丰富、多样化，能满足不同患者镇痛需求[3] 其他重点产品管线 - 公司管线还包括治疗注意缺陷多动障碍的盐酸哌甲酯缓释咀嚼片、治疗糖尿病及并发症的西格列汀二甲双胍片、治疗高尿酸血症的非布司他片等[4] 养老业务发展 - 公司养老业务包括社区养老、康养社区、旅居康养、中医院等多个领域[4] - 未来将进一步加强医疗、康复等服务输入，提高业务盈利能力[4] 公司整体发展战略 - 公司将继续坚持以医药为核心的发展战略，以创新为驱动，以政策和需求为导向[5] - 通过盘活沉淀品种、产品线自研扩充等方式，构建原料药到制剂一体化的有竞争力的生产模式[5] - 稳步提升现有业务规模，强化在心血管、口腔、消化、妇科和麻精等多个领域的市场竞争力[5] - 积极探索生物制药新领域，实现从"化药+中药"到"化药+中药+生物制药"的业务转型[5] 混凝土业务发展 - 公司旗下北京中实新材料有限责任公司是北京市行业内的佼佼者[6] - 2024年度中实新材料预计产销量同比增长20%，全力支持公司主业发展[6]