董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 共 1 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）董事会就公 司在任独立董事史录文、毕克、董磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 第 1 页 经核查独立董事史录文、毕克、董磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会 二 O 二四年四月十七日 ...

独立董事制度 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称： 公司）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称：《规范运作》）等法律、行政法规、 规范性文件以及《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下简称：《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

文章核心观点 差旅技术全资子公司为业务发展向华夏银行申请800万元授信，期限2年，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保并签署相关合同，公司还签署反担保合同，被担保人资信状况良好，担保具有合理性和必要性且风险可控 [1][2][3] 分组1：授信及担保情况 - 差旅技术全资子公司北京差旅天下网络科技有限责任公司为业务发展向华夏银行北京姚家园支行申请800万元人民币授信，期限2年，委托北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保并签署相关保证合同 [1] - 公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《最高额反担保(保证)合同》，授权法定代表人张云松签署相关文件，同意办理合同文件强制执行效力公证，具体担保期限及金额以合同约定为准 [2] 分组2：被担保人资信状况 - 被担保人不是失信被执行人，2023年6月30日资产总额272,832,440.09元，流动负债总额98,445,756.70元，净资产174,386,683.39元，资产负债率36.08%，营业收入93,435,096.91元，利润总额15,366,235.36元，净利润15,223,423.20元，未经审计 [3] 分组3：担保原因及影响 - 公司为子公司经营发展向银行申请授信事宜提供反担保具有合理性和必要性，符合公司和股东利益，保证风险可控，预期不会对公司正常经营产生不利影响 [3] 分组4：公司业务介绍 - 差旅技术是专注于为企业级客户设计整体差旅方案并外包落地实施的中国模式差旅管控方案落地项目实施公司 [4]

关于下属公司山东华素格列吡嗪分散片视同通过一致性评价的公告 共 3 页 剂型：片剂 规格：5mg 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-026 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司山东华素格列吡嗪分散片视同通过 一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 7 月披露《关于下属公司山东华素格列吡嗪分散片一致性评价申报收到国家药 品监督管理局<受理通知书>的公告》（公告编号：2023-067）。 近日，公司下属公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）收到 国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2 024B01608），获悉，山东华素生产的"格列吡嗪分散片"（注册商标：元坦®） （规格：5mg）视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将具体情况公告如下： 一、批件主要内容 药品名称：格列吡嗪分散片 注册分类：化学药品 受理号：CYHB2350518 药品注册标准编号：YBH06702024 原药品批 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于下属公司北京华素盐酸纳洛酮注射液一致性评价申报和山东华素琥珀酸美托洛尔原料药申报收到国家药品监督管理局《受理通知书》的公告 共2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-025 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司北京华素盐酸纳洛酮注射液一致性评价申报和山东华素 琥珀酸美托洛尔原料药申报收到国家药监局《受理通知书》的公告 近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公 司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司 （以下简称：北京华素）及其全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华 素）收到国家药品监督管理局（以下简称：国家药监局）签发的《受理通知书》，盐 酸纳洛酮注射液（规格：1ml:0.4mg、1ml:1mg 和 2ml:2mg）一致性评价申请获得受理 和琥珀酸美托洛尔原料药申请上市登记获得受理，现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 （一）盐酸纳洛酮注射液 药品名称：盐酸纳洛酮注射液 注册商标：苏诺® ...

分组1：2023年度盈利情况及业务增长逻辑 - 2023年度预计归属于上市公司股东的净利润约4500 - 5000万元，生物医药业务整体营业收入稳健增长，同比提升超15%，盈利绝大部分源于该业务板块 [3][4] - “华素片”稳居口腔西药领域市场前列，2023年加大“华素”品牌宣传投入，销售规模稳定增长 [4] - “风度”为公司独家产品，2023年四季度复产上市，市场反应良好，公司以O2O模式推进销售，计划推动其快速增长 [4] - 公司旗下多多药业乳酸菌素片年销量近10亿片，2023年借助“华素”品牌赋能推出“华素制药”牌产品，未来市场占有率有望持续提升 [4][5] 分组2：大股东资产冻结情况及影响 - 公司通过中登公司查询控股股东及其一致行动人所持公司股份被冻结情况并履行披露义务，不知悉其他被冻结资产情况 [6] - 控股股东及其一致行动人不存在侵害公司利益情况，目前相关事项未对公司日常生产经营产生实质性影响 [6] 分组3：高管增持及对公司前景看法 - 2024年1月2日至2月5日申万医药指数单边下跌22.89%，公司股价大幅下跌 [7] - 2024年2月5日部分董事、高管增持公司股份，基于对公司未来发展信心和长期投资价值认可，管理层将聚焦医药主业，提高业绩 [7] 分组4：公司未来分红计划 - 公司利润优先弥补以前年度亏损，以前年度不符合分红条件 [8] - 未来公司将结合多因素，在符合规定情况下制定利润分配政策 [8]

第八届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-022 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会 2024 年度第三次 临时会议通知于 2024 年 3 月 8 以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2024 年 3 月 15 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨 论研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请 8,500 万元融 资授信的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经第八届董事会 2023 年度第一次临时会议审议通过，公司全资子公司北京 中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司多多药业有限公司（以下简称： 多多药业）向中国农业银行股份有限公司佳木斯分行（以下简称：农业 ...

关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请8,500 万元融资授信的公告 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-023 第 1 页 关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请8,500 万元融资授信的公告 共 5 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请 8,500 万元 融资授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第八届董事会 2024 年度第三次临时会议，审议通过《关于多多药 业以自有房产抵押向农业银行申请 8,500 万元融资授信的议案》，具体情况如下： 一、抵押情况概述 经第八届董事会 2023 年度第一次临时会议审议通过，公司全资子公司北京中关 村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司多多药业有限 公司（以下简称：多多药业）向中国农业银行股份有限公司佳木斯分行（以下简称： 农业银行）申请额度不超过 4,500 万元人民币的流动资金贷款授信，期限 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 中国·北京 二〇二四年三月十五日 北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）受北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所朱卫江、齐佳惠律师（以下称 "本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会召开的合 法性进行见证，并出具法律意见书。 在本法律意见书中，根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东大会 的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》 的规定、出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决 结果是否合法有效等事宜发 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-024 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 15 日下午 14:50； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 15 日。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第八届董事会 5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼 总裁侯占军先生主持。 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）会议出席的情况 1、出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 186,964,155 股，占上市公司总股份的 第 1 页 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...