董事会提名委员会工作细则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）发 展需要，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下 简称：《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第 1 页 董事会提名委员会工作细则 第三章 职 责 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、任职资格和程序提出建设性建议。董事会提名委员会向董事会报告，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员 指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责主持委员 ...

2023 年度内部控制评价报告 共 7 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）董 事、高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下 简称：《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定公司董事及高 级 管 理 人 员 薪 酬 、 股 权 激 励 方 案 和 考 核 标 准 并 进 行 考 核 工 作 ， 负责审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称薪酬指公司以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其 他福利待遇；本工作细则所称股权激励是指公司以公司股票为标的，对公司董事、高级 管理人员实施的中长期激励。 第四条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员指公司总 裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬 ...

中兴财光华审专字(2024)第 213152 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24U7F 关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 | | | 页 次 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-17 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 213152 号 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以 下简称:中关村)《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (以下简称:募集资金专项报告)。 一、董事会的责任 中关村董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订))(证监会公告 〔2022〕15 号 〕、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司 ...

2023 年度监事会工作报告 共 4 页 2023 年度，公司共召开 3 次监事会，其中 2 次定期会议，1 次临时会议。所 有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜， 均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议均合法有效。全 体监事均亲自出席会议，没有委托出席或缺席会议的情形。 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，恪 尽职守、勤勉尽责，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，依法独立行 使职权。监事会对公司生产经营活动、信息披露、内部控制、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督，在促进规范运作、维护公司利益、 股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。 现将监事会 2023 年度主要工作情况做如下汇报： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 议题 | 会议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会 第四次会议 | 年年度报告全文及摘要； 1、2022 年年 ...

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构及其报酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构及其报酬的议案》。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 关于续聘 2024 年度审计机构及其报酬的公告 共 4 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-032 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月成立，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：183 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：824 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：359 ...

监事会议事规则 第一章 总 则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第一条 为规范北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）监 事会及其成员的行为，促使监事和监事会有效地履行监督职责，保证公司决策行为的民 主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称：《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 规范性文件以及《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下简称：《公 司章程》）的规定，制定本规则。 监事会议事规则 第二条 监事应当遵守法律、行政法规、《公司章程》和本规则等相关规定，对公 司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司 的财产。 第三条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、监事和高级管 理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第四条 在本规则中，监事会指公司监事会；监事指公司所有监事。 第五条 在公司存续期间，均应设置监事会。 第二章 监事会的组成及职权 第六条 监事会由 3 名监事组成。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效 地行使对 ...

2023 年度独立董事述职报告（董磊） 共 6 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董磊） 本人董磊作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司） 的独立董事，在 2023 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专 门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，通过积极、专 业、独立的工作，以达到维护公司整体利益，特别是维护中小股东合法权益的目 的。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 第 1 页 2023 年度独立董事述职报告（董磊） 共 6 页 二、年度履职情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董磊先生，医学博士，北京理工大学教授、副院长。从事幼年型粒-单细胞 白血病（JMML）、实体肿瘤 GBM 发生发展的分子机制和相关药物开发的研究。 主持国家级重点项目、面上项目，北京市重点专题 ...

关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213153 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一些管正合 作品 r re 目 录 关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 213153 号 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司全体股东: 我们接受北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称"中关村") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中关村 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 213187 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会 ...