业绩总结 - 2024年上半年营业总收入759.50亿元，同比降4.53%[3] - 2024年上半年利润总额24.20亿元，净利润19.70亿元[3] - 2024年二季度利润总额等环比增67.04%、71.40%、140.04%[3] 会议相关 - 2024年8月12日通知8月27日开董事会会议[2] - 多项报告表决全票通过[3][4][5][6] 财务公司情况 - 截至2024年6月30日，财务公司证照合规，指标达标[6]

公司资本与股权 - 公司注册资本为600,000.00万元，5家股东实缴金额分别为180,000万元、120,000万元、120,000万元、90,000万元、90,000万元，出资比例分别为30%、20%、20%、15%、15%[2] 财务数据 - 截至2024年6月末，公司总资产265.82亿元，负债总额195.67亿元，所有者权益70.15亿元[3] - 2024年上半年公司实现营业收入22,071.37万元，利润总额8,901.42万元[3] - 2024年6月末公司不良资产率为零[27] - 2024年6月公司资本充足率为45.03%，标准值≥10.5%[28] - 2024年6月公司流动性比率为86.80%，标准值≥25%[29] - 2024年6月公司存贷比为39.37%，标准值≤80%[29] - 2024年6月公司集团外负债为8.34%，标准值<100%[29] - 2024年6月公司票据承兑（票据承兑余额/资产总额）为2.63%，标准值<15%[29] - 2024年6月公司票据承兑（票据承兑余额/存放同业余额）为9.06%，标准值≤300%[29] - 2024年6月公司投资比例为28.86%，标准值≤70%[29] - 2024年6月公司固定资产比例为0.31%，标准值≤20%[29] 公司治理 - 公司现有董事5人、监事3人、高级管理人员4人，在职员工共32人[4] - 2024年上半年召开年度股东会1次，审议通过9个议案[5] - 2024年上半年召开年度董事会1次、董事会例会2次，审议通过31个议案[6] - 2024年上半年召开年度监事会1次、监事会例会1次，审议通过19个议案[6] - 2024年上半年召开领导办公会8次，审议通过30个议案[6] - 风险管理委员会召开会议3次，审议通过11个议案[7] - 信贷评审委员会召开会议10次，审议通过10个议案[8] 业务开展 - 2024年上半年组织召开信贷评审委员会10次，完成25家成员单位年度授信核定，授信总金额达249.6亿元[17] - 2024年上半年组织召开投资评审委员会1次，审议投资项目1个[18] 内部管理 - 2024年上半年开展金融放贷等方面排查10余次，其中金融放贷领域专项整治排查6次，案件与声誉风险排查4次[19] - 2024年上半年公司累计上报各类报告、报表55份[19] - 2024年上半年公司修订制度27个，废止制度1个，截至6月末共有制度114个[21] - 分别于1月、5月梳理流程，明确全公司101个业务等流程[21] - 建立监管指标体系，设定56个监管指标，每月统计、监测[22] - 6月梳理优化格式合同，确定23份常用合同格式文本，上半年审查合同9份[22][23] 稽核与培训 - 2024年上半年稽核部门开展月度日常稽核6次、季度专项稽核2次，年度专项审计4项[25] - 2024年上半年稽核检查发现问题18个，提出整改意见19条，问题已全部整改到位[25] - 2024年上半年公司开展4次合规培训[26]

交易性金融资产 - 2024年期初余额60438.84万元，年度往来累计27393.88万元，利息885.14万元，偿还88717.86万元[3] 发放贷款及垫款 - 对湖南钢铁集团及子公司期初267686.18万元，年度累计360545.53万元，利息3567.29万元，偿还311253.47万元，期末320545.53万元[4] - 涟钢集团及子公司期初87800.00万元，年度累计247000.00万元，利息1229.65万元，偿还229029.65万元，期末107000.00万元[4] 应收款项融资 - 湘钢集团及子公司2024年期初9063.00万元，年度累计304477.36万元，偿还279762.24万元，期末33778.12万元[4] 其他应收款 - 湖南华菱湘潭钢铁有限公司2024年期初、期末均为4000.00万元[4] - 湖南华菱涟源钢铁有限公司2024年期初、期末均为3500.00万元[4] 其他款项 - 华安钢宝利2024年度应收账款累计970.79万元[4] - FMG公司2024年度预付款项累计666.14万元[4] 关联资金往来 - 2024年期初余额602426.02万元，偿还累计735528.82万元[5]

股权变动 - 2024年7月11 - 29日控股股东及一致行动人增持69,164,126股，占总股本1.00%[3] - 增持后控股股东及一致行动人合计持股3,092,374,581股，占比44.76%[4] 未来展望 - 未来6个月拟继续增持不低于总股本0.5%，不超过1%[3][5] - 增持不设价格区间，6个月内完成，期间及法定期限内不减持[3][5] - 本次增持不会导致股权分布不符上市条件和控制权变化[7]

股份增持 - 华菱钢铁控股股东及一致行动人2024年7月29日增持股份达1%[1][2] - 增持股数6916.41万股，通过集中交易，用自有资金[2] 权益变动 - 合计持有股份变动前302321.05万股占比43.76%，后309237.46万股占比44.76%[3] 承诺事项 - 湖南钢铁集团及一致行动人承诺增持及法定期限内不减持[4]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代表共507人，代表股份3445363251股，占比49.8704%[4] - 现场5人代表3030885755股，占比43.8710%；网络502人代表414477496股，占比5.9994%[5] 会议时间地点 - 现场会议2024年7月29日下午2:30于湖南长沙召开[3] - 网络投票时间为2024年7月29日[3] 议案表决情况 - 聘请信永中和为2024财务审计机构，总同意股数3439745209，占比99.8369%[7] - 续聘天健为2024内控审计机构，总同意股数3439624309，占比99.8334%[9]

股东大会安排 - 2024年7月29日开股东大会，网络投票9:15 - 15:00，现场会议下午2:30在长沙召开[4] - 出席股东及代理人代表股份3,445,363,251股，占比49.8704%[7] 议案表决情况 - 聘请信永中和为2024年财务审计机构，总表决同意占99.8369％，中小股东同意占98.6451％[8] - 续聘天健为2024年内控审计机构，总表决同意占99.8334％，中小股东同意占98.6159％[9] 会议有效性 - 本所认为本次股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月29日14:30[1] - 网络投票时间为7月29日9:15 - 15:00[1][13] - 股权登记日为2024年7月22日[3] 会议地点 - 现场会议地点为湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室[3] 审议事项 - 聘请信永中和为2024年财务审计机构[3] - 续聘天健为2024年内部控制审计机构[3] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年7月23 - 26日9:00 - 17:00[5] - 登记地点为湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360932"，简称为"华菱投票"[11] - 议案为非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度内控审计机构，聘期一年，费用40万元[1] - 2024年7月12日董事会全票通过续聘议案，尚需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业审计客户513家[2][3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 近三年天健及从业人员受多种处罚[4]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2024年7月12日通讯表决召开[2] - 会议通知7月2日发出，发出和收到表决票各8份[2] 议案审议 - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度内控审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案表决结果：8票同意，0票反对和弃权[3] - 续聘议案需提交2024年第二次临时股东大会审议批准[3]