董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期已届满，正在进行换届选举，第九届董事会非独立董事和独立董事候选人已通过第八届董事会第三十四次会议审议，并提请2025年第二次临时股东会审议 [1] 非独立董事候选人背景 - 李建宇：现任湖南钢铁集团党委书记、董事长，华菱钢铁董事长、总经理，拥有丰富的钢铁行业管理经验，曾担任华菱湘钢执行董事、总经理等职 [2] - 阳向宏：现任湖南钢铁集团党委副书记、副董事长、总经理，曾任华菱钢铁副总经理、财务总监、董事会秘书等职 [3] - 谢究圆：现任湖南钢铁集团党委委员、副总经理，曾负责战略发展、制造管理等领域 [4] - 郑生斌：现任湖南钢铁集团党委委员、副总经理，曾担任华菱湘钢和衡阳华菱钢管高管 [5] - 马培骞：现任建信金融资产投资有限公司战略新兴投资部总经理，拥有银行和投资领域经验 [6] 独立董事候选人背景 - 肖海航：现任中国电器工业协会铁心应用分会常务副秘书长，全国磁学技术委员会成员，曾任东方电气集团技术专家 [7] - 蒋艳辉：现任湖南大学工商管理学院教授、副院长，MPAcc教育管理中心主任，会计学领域专家 [8] - 袁国：现任东北大学教授、数字钢铁全国重点实验室主任，材料加工工程领域专家 [9] 候选人合规性 - 所有候选人均未持有公司股份，未受过监管处罚，符合任职资格要求 [2][3][4][5][6][7][8][9]

董事会换届 - 2025年公司进行董事会换届，第九届董事会由9名董事组成[4] - 控股股东提名5名非独立董事、3名独立董事候选人[4][13] 会议相关 - 议案一和议案二通过第八届董事会第三十四次会议审议[5][13] - 会议资料日期为2025年8月8日，决议公告于7月24日披露[2][5][6][11][13][14] 人员资格 - 蒋艳辉、袁国与控股股东及实控人无关联，未持股，符合任职资格[16][17]

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2025-53 李建宇，男，汉族，1971 年 5 月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，工程 硕士，高级工程师。1994 年 8 月参加工作，历任湘钢华光线材公司轧钢车间主任、副 总经理，湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂副厂长、棒材厂厂长、市场部部长、采购部 部长、销售部部长、总经理助理、副总经理，湘潭钢铁集团有限公司党委书记、执行董 事（法定代表人），华菱湘钢执行董事（法定代表人）、总经理。现任湖南钢铁集团有 限公司党委书记、董事长，湖南华菱钢铁股份有限公司董事长、总经理。截至本公告披 露日，李建宇未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 阳向宏，男，汉族，1972 年 9 月出生，湖南衡南人，中共党员，工商管理硕士， 政工师。1991 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司办公室副主任，总经理办 秘书、副主任，党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长，湖南华菱钢铁股份有限 公司 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2025 年二季度主动偏股型基金重仓股持仓结构有变化，头部重仓股结构调整，行业龙头配置改变，投资建议关注 AI 上游、新消费、金融和安全四条主线 [4][20][26] 分目录总结 2025Q2 主动基金重仓股持仓结构总览 - 2025Q2 主动偏股型基金 A 股持股市值环比降 2.79%，H 股升 3.20%，总体偏股型基金重仓股减持，因宏观环境复杂和赎回压力 [6] - 2025Q2 偏股型基金重仓股持股总市值行业集中度环比降，CR3 降 0.56%至 38.37%，CR5 降 4.18%至 51.18%，持仓前五行业有调整 [4][7] - 2025Q2 偏股型基金行业配置结构性调整，通信、非银金融、传媒等行业配置比例升幅大，钢铁、食品饮料、煤炭行业减持比例大 [4][9] - 2025 年二季度主动偏股型基金头部重仓股结构变化，前 20 大重仓股中，大市值龙头减少，细分产业龙头加仓，持股集中度下降 [4] - 前 5 大重仓股不变但持仓下降，AI 硬件与光模块产业链科技股上位，传统大盘白马股被减持，部分稳健风格标的持仓上升 [4] - 港股方面，AI 与互联网传媒龙头减持，医药与新消费增持 [4] 二季度主动基金头部重股持仓追踪 - 2025 年二季度主动偏股型基金头部重仓股结构变化，持仓扩散，前 20 大重仓股中，大市值龙头减少，细分产业龙头加仓，持股集中度下降 [12] - 前 5 大重仓股不变但持仓下降，AI 硬件与光模块产业链科技股上位，传统大盘白马股被减持，部分稳健风格标的持仓上升 [12][15] - 港股方面，AI 与互联网传媒龙头减持，医药与新消费增持 [18] 二季度行业龙头重仓股追踪 - 二季度行业轮动下，基金对行业龙头配置结构变化，通信、非银金融、传媒、农林牧渔、美容护理行业加仓，钢铁、煤炭、地产、社会服务、食品饮料行业减持 [21] - 通信行业受关注，光模块板块是加仓主力，金融方面非银金融板块龙头吸睛，部分金融股持仓增长 [22][23] - 钢铁、煤炭、地产、社会服务、食品饮料行业被减持，基金调仓体现“结构性成长与稳健防御”战略 [24][25] 投资建议 - 关注 AI 扩散下的通信与硬件上游，AI 资本开支带动上游板块业绩景气度延续至下半年 [26] - 关注非银金融板块，在资本市场功能强化背景下，有望实现估值修复与业绩回暖共振 [26] - 关注港股新消费主线，宠物、玩具、情绪消费等细分赛道受益，成为港股重仓配置方向 [26] - 关注国防军工等安全主线，军工板块有政策支持、订单增长和中报业绩改善预期，有中期配置价值 [27]

为规范地履行独立董事职责，本人承诺如下："承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。" 特此承诺！ 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十四次会议决议，本人袁国被提名为公司 第九届董事会独立董事候选人。同时，公司发出了关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知。截至股东会通知公告之日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：袁国 2025 年 7 月 23 日 ...

人员提名 - 肖海航被提名为湖南华菱钢铁第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 会计专业人士提名要求对肖海航不适用[6] - 肖海航及直系亲属等无相关任职、持股情况[6][7] - 肖海航担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 肖海航在公司连续担任独立董事未超六年[8] 其他信息 - 肖海航于2025年7月23日签署声明[10]

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-47 湖南华菱钢铁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南钢铁集团有限公司现就提名 蒋艳辉 为湖南华菱钢 铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为湖南华菱钢铁股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事 会提名与薪酬考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-46 湖南华菱钢铁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南钢铁集团有限公司现就提名 肖海航 为湖南华菱钢 铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为湖南华菱钢铁股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 1 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 一、被提名人已经通过湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董 ...

人事提名 - 蒋艳辉被提名为湖南华菱钢铁第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 蒋艳辉及直系亲属持股与任职符合规定[7] 任职承诺 - 蒋艳辉承诺材料真实准确完整并遵守规定履职[10] 声明时间 - 声明签署时间为2025年7月23日[11]

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-51 湖南华菱钢铁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 袁国 作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖 南钢铁集团有限公司提名为公司第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人 ...