重药控股股份有限公司 重药控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈逢文、刘胜强、刘红、蔡仲曦的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈逢文 本人作为重药控股股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》的规定，现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈逢文，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究 生学历，教授；现任重庆大学经济与工商管理学院副院长；历任重庆大学经济与 工商管理学院辅导员（期间挂任共青团沙坪坝区委员会副书记）、教师、团委书 记（兼）。自 2023 年 11 月 30 日起任公司第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系； 独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议文件 ...

报告披露时间 - 4月30日前披露上一年度报告及本年度第一季度报告[4] - 8月31日前披露本年度半年度报告[4] - 10月31日前披露本年度第三季度报告[4] 重大事项披露 - 重大资产抵押等超上年末净资产20%需披露[5] - 重大损失或放弃债权财产超上年末净资产10%需披露[5] - 承担他人债务或新增借款超一定比例需披露[5] 报告编制审核 - 财务部提前十个工作日完成报表报告编制审核[9] - 定期与临时报告经领导审核后报董事长审批[9] 信息披露提交 - 审批完成后财务部以不可修改电子版提交披露[10]

融资计划 - 公司发行公司债券应列入年度融资计划并规范操作[3] 资金管理 - 开立专用账户存放募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途[4] - 到账前与受托管理人、托管银行签订三方监管协议，变更需两周内重签[4] 资金使用 - 按募集说明书规范使用，原则上不得变更用途，变更需审核审批[6] - 使用应履行内部审批程序并通知受托管理人[7] - 不得用于购买金融资产、变相改变用途、转借他人等[7] 信息披露与监督 - 持续关注并真实披露使用情况，审计部可专项审计[9] - 受托管理人监督，公司应配合[9] 办法说明 - 未尽事宜按相关规定执行，解释权属公司[11] - 办法自发布之日起施行[11]

重药控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 刘红 本人作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 规和《公司章程》等内部制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责。现就 2024 年度本人履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘红，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生 学历，正高级工程师，现任西南大学药学院教授。历任四川轻化工学院生物工程 系教师，西南药业股份有限公司董事（期间兼任研究所室主任、副所长，重庆创 新生物工程有限公司副总经理、总经理，太极医药研究院副院长、研究所所长）， 石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司副总经理。自 2023 年 11 月 30 日起 任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投 赞成票，未对董事会的各项议案及公司其 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 刘胜强 2024 年，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关要求，充分发挥自身专业 优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策，促进公司合规治理， 依法维护公司及全体股东的合法权益。现就年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘胜强，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博 士（后），教授，博士生导师，重庆会计领军人才，重庆首批会计咨询专家。现 任重庆工商大学财务与会计研究中心主任，同时担任重药控股股份有限公司、江 西世龙实业股份有限公司、三羊马（重庆）物流股份有限公司独立董事和澳斯康 生物（南通）股份有限公司董事；曾赴香港浸会大学和美国加州州立大学做访问 学者。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

重药控股股份有限公司 公司债券信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"或"公司"）公司 债券信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，依据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《 公司信用类债券信息披露管理办法》（中国人民银行、中华人民共和国国家发展和 改革委员会、中国证券监督管理委员会公告〔2020〕第 22 号）、《深圳证券交易 所公司债券存续期监管业务指引第 1 号——定期报告（2023 年 10 月修订）》（深 证上〔2023〕977 号）、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本管 理办法。 第二条 本办法所称信息，是指可能对公司偿债能力或公司债券价格产生重 大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交 易所等机构要求披露的其他信息。本办法适用于重药控股发行的公司债券。 第六条 公司公开发行的公司债券，信息披露内容包括发行阶段的发行与募 集信息、存续期内的定期报告和临时报告。 第七条 公司债券发行阶段的发行与募集信息应按照中国证监会、证券交易 所等机构要求的信 ...

会议召开 - 2024年召开董事会8次、股东会5次，独立董事均亲自出席并赞成董事会议案[4][5] - 独立董事作为薪酬与考核委员会委员应出席会议1次，亲自出席1次；应出席专门会议3次，亲自出席3次[5] 报告披露 - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[8] 审计聘任 - 独立董事同意2024年度续聘天职国际会计师事务所进行年度审计[8] 制度修订 - 公司修订《领导人员绩效与薪酬管理办法》，独立董事事前审核并同意[9][10]

核心财务表现 - 2024年营业收入805.62亿元 同比增长2.76% 较2022年678.29亿元显著提升 [1] - 净利润大幅下滑至2.83亿元 较2023年6.25亿元下降54.72% 较2022年9.52亿元下降70.27% [1] - 基本每股收益0.16元 同比下降55.56% 连续两年呈现下降趋势 [1] - 净资产收益率2.5% 较2023年5.99%下降58.26个百分点 盈利能力明显减弱 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例64.76% 较上期减少1056.59万股 [2] - 重庆医药健康产业有限公司持股38.47% 重庆市城市建设投资集团持股16.33% 均为第一大和第二大股东且持股未变动 [2] - 邓守宽减持144.45万股 茂业商业减持424.68万股 香港中央结算有限公司减持146.74万股 [2] - 沈桂弟新进成为第九大股东 持股896.85万股 占比0.52% [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东 上期持股1027.57万股占比0.59% [2] 分红政策 - 公司推出每10股派发现金红利0.3元（含税）的分红方案 [2] 资产质量指标 - 每股净资产6.55元 较2023年6.51元微增0.61% [1] - 每股公积金保持1.44元未变动 每股未分配利润4.08元同比增长1.49% [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入206.12亿元，较上年同期增长5.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，较上年同期增长21.63%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.22亿元，较上年同期增长31.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额净流出21.65亿元，较上年净流出减少31.31%[4] - 营业总收入本期发生额为206.12亿元，上期发生额为196.24亿元，本期较上期增长5.03%[25] - 营业总成本本期发生额为202.27亿元，上期发生额为193.85亿元，本期较上期增长4.34%[25] - 投资收益本期发生额为4985.80万元，上期发生额为8671.93万元，本期较上期下降42.51%[25] - 公司净利润为172,505,204.48元，较上期134,762,927.50元有所增长[26] - 归属于母公司所有者的净利润为125,235,079.12元，上期为102,960,760.48元[26] - 基本每股收益为0.07元，上期为0.06元；稀释每股收益为0.07元，上期为0.06元[26][27] - 经营活动现金流入小计为20,761,939,735.62元，上期为20,601,936,509.65元[27] - 经营活动现金流出小计为22,926,477,104.05元，上期为23,753,295,785.55元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,164,537,368.43元，上期为 -3,151,359,275.90元[27] - 投资活动现金流入小计为1,501,196.21元，上期为17,691,038.21元[27] - 投资活动现金流出小计为107,332,680.81元，上期为63,322,337.81元[27][28] - 筹资活动现金流入小计为5,189,064,692.62元，上期为5,854,431,253.78元[28] - 筹资活动现金流出小计为5,346,370,499.35元，上期为6,271,147,497.70元[28] 资产负债关键指标变化 - 资产总计期末余额为685.03亿元，期初余额为666.30亿元，期末较期初增长2.81%[22] - 流动资产合计期末余额为592.03亿元，期初余额为574.20亿元，期末较期初增长3.10%[21] - 非流动资产合计期末余额为93.01亿元，期初余额为92.10亿元，期末较期初增长0.99%[22] - 负债合计期末余额为518.29亿元，期初余额为501.67亿元，期末较期初增长3.31%[22] - 流动负债合计期末余额为463.82亿元，期初余额为440.64亿元，期末较期初增长5.26%[22] - 非流动负债合计期末余额为54.47亿元，期初余额为61.03亿元，期末较期初下降10.75%[22] - 所有者权益合计期末余额为166.74亿元，期初余额为164.63亿元，期末较期初增长1.28%[23] 资金项目关键指标变化 - 货币资金较年初减少25.74%，主要因年末客户集中回款和一季度预付货款支付增加[9] - 应收账款较年初增长10.17%，因销售收入增加且未到客户回款期[10] - 预付款项较年初增长63.35%，受国家集采等政策影响，付款条件转变为预付款[10] 费用关键指标变化 - 销售费用较上年同期减少13.21%，管理费用减少5.63%，因公司加强成本费用管控[12] - 财务费用较上年同期减少33.45%，因综合融资成本下降[12] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额净流出1.06亿元，较上年净流出增加131.93%，因本期购入长期资产及并购股权支付资金增加[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,989，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，重庆医药健康产业有限公司持股比例38.47%，持股数量664,900,806股，质押109,867,400股[15] - 重庆市城市建设投资（集团）有限公司持股比例16.33%，持股数量282,294,397股[15] - 重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司－重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例3.22%，持股数量55,592,526股[15] 股权划转事项 - 2024年2月6日公司披露筹划实际控制人变更事项，涉及无偿划转重庆医药健康产业有限公司2%股权[17] - 2024年6月4日重庆化医与通用技术集团签署2%股权《股权无偿划转协议》[17] - 2024年11月29日无偿划转取得重庆市国资委批复[18] - 2024年12月19日无偿划转取得国务院国资委批复[18] - 2025年1月25日2%国有股权无偿划转完成工商变更登记手续[19] 财务报表公布 - 公司公布2025年3月31日合并资产负债表[20]