重药控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2025-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议决 定召开公司 2025 年第二次临时股东会，详见公司 2025 年 3 月 8 日披露的第九届 董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2025-009）。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3.会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日 9:15-9 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-010 重药控股股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十二次会议于 2025年3月7日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年2月17日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席 会议的监事4人。会议由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于2025年度重药控股下属子公司融资计划的议案》 具体内容详见同日披露的《关于2025年度重药控股下属子公司融资计划的公 告》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年度重药股份融资计划的议案》 具体内容详见同日披露的《关于2025年度重药股份融资计划的公告》。 表决结果 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-009 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2025年3月7日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2025年2月14日 以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 重药控股股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 （一）审议通过《关于2025年度重药股份融资计划的议案》 具体内容详见同日披露的《关于2025年度重药股份融资计划的公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于2025年度重药控股下属子公司融资计划的议案》 （四）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保预算的议案》 具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保预算的 公告》。 表决结果：同意11票，反 ...

股权变更 - 2025年1月11日披露控股股东股权结构拟变更提示性公告[1] - 2月5日披露进展公告，《股权转让合同》生效[2] - 2月25日完成工商变更登记手续[3] 变更影响 - 不会导致重庆医健持股数量和比例变化，实控人不变[3] - 不会对公司正常生产经营活动产生影响[4]

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-007 重药控股股份有限公司 关于控股股东股权结构拟发生变更的进展公告 2025 年 1 月 27 日，公司收到重庆医健的《告知函》，获悉重庆化医集团已 取得重庆市国资委出具的《关于非公开协议转让重庆医药健康产业有限公司 49% 股权的批复》，《股权转让合同》已生效。 三、其他说明 本次股权转让尚需办理工商变更登记等相关手续，公司将持续关注本事项进 展，按照相关规定及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 重庆医药健康产业有限公司《告知函》。 重药控股股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动情况概述 重药控股股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 1 月 11 日披露了《关于 控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-003），公司控 股股东重庆医药健康产业有限公司（以下简称"重庆医健"）的股东重庆化医控股 （集团）公司（以下简称"重庆化医集团"）与重庆渝富控股集团有限公司（以下 简称"重庆渝富" ...

市场扩张和并购 - 2024 年 2 月 6 日披露筹划实际控制人变更，涉及 2%股权无偿划转[1] - 2024 年 6 月 4 日签署 2%股权无偿划转协议[1] - 2024 年 7 月 19 日取得反垄断不实施进一步审查决定书[2] - 2024 年 11 月 29 日获重庆市国资委批复[2] - 2024 年 12 月 19 日获国务院国资委批复[2] - 2024 年 12 月 21 日披露收购相关报告及法律意见书[3] - 2025 年 1 月 18 日国有股权无偿划转过户事宜尚在推进[3] - 2025 年 1 月 24 日 2%国有股权无偿划转完成工商变更登记[4] 未来展望 - 划转完成后间接控股股东变为通用技术集团[4] - 划转完成后实际控制人变为国务院国资委[4]

实控人变更进度 - 2024年2月6日披露筹划实控人变更，涉及股权无偿划转[1] - 2024年6月4日签署《股权无偿划转协议》[1] - 2024年7月19日取得反垄断不实施进一步审查决定书[2] - 2024年11月29日取得重庆市国资委批复[2] - 2024年12月19日取得国务院国资委批复[2] - 2024年12月21日披露多份相关文件[3] - 2025年1月17日获悉股份未完成过户，正推进[4]

净利润及收益预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为29,000万元至39,000万元，同比下降40.45%至55.72%[2] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为24,000万元至32,000万元，同比下降45.07%至58.80%[2] - 2024年度基本每股收益预计为0.17元/股至0.23元/股，上年同期为0.38元/股[2] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是药械带量采购扩围导致药品和器械价格调整，影响公司盈利能力[4] - 客户应收账款账期延长，根据预期信用损失率计提的减值损失导致利润减少[5] 财务数据披露 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

市场扩张和并购 - 2025年1月9日重庆化医拟将重庆医健49%股权非公开协议转让给重庆渝富[2] - 此前重庆化医将重庆医健2%股权无偿划转予中国通用已获审批[3] 其他影响 - 完成登记后公司实控人将由重庆市国资委变更为国务院国资委[3] - 股权变动不影响公司持股数量、业务结构和正常经营[3][4]

业务增长点 - 公司按照"五路军"战略规划，通过药品纯销、器械试剂、专业药房、中药保健品、第三方储配及新兴业务等五个细分板块探索新的利润增长点 [2] - 公司已在医美、特医食品、兽药、放射性药品等方面进行布局和引进，逐步培育并拓展产品线 [2][3] 应收账款 - 截止2024年6月30日，公司一年以内应收账款占比90%左右，一年以上应收账款占比10%左右 [3] 麻精类产品 - 目前麻醉药品和第一类精神药品全国性批发企业共3家，公司是全国性麻精药品批发企业之一 [3] - 公司在14个省市拥有区域性批发企业，销售网络覆盖全国31个省、直辖市及自治区 [3] 实际控制人变更 - 公司实际控制人变更事项在国务院国资委批复后，工商变更进度正在推进中，涉及需要披露的信息将及时公告 [3]