重药控股股份有限公司 质量回报双提升行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，公司积极响应中共重庆市金融委员会办公室、 中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于开展重庆上市公司"提质增效强回报" 专项行动的倡议书》，推动公司高质量发展和投资价值提升，更好地维护全体股 东的权益，制定了质量回报双提升行动方案，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司在"十四五"战略方针"一千两双三百城，三化四能五路军"的指导下， 聚焦主业、夯实传统四大业态优势，培育五大细分市场发展新动能，坚持稳中求 进、把握机遇，砥砺奋进，取得了一定工作成效。2023 年，公司实现营业收入 801.19 亿元，利润总额 10.09 亿元，归属于上市公司股东净利润 6.55 亿元；蝉联 中国药品批发企业第 5 位，中国企业 500 强排名跃升至 340 位，《财富》中国 500 强排名 242 位，开启高质量发展的新起点。 2024 年，公司将继续以高质量发展为主题，以优化产业结构和加速创新升 级为新质生产力的双引擎，着力实现公司千亿规模的里程碑式发展。具体将从以 下几个 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 年半年 度占用累计发 | 2024年半 年度占用 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年半 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 生金额（不含 | 资金的利 | 累计发生 | 年度期末占 | 原因 | （经营性往来、 非经营性往来） | | | | | | 金余额 | 利息） | 息（如有） | 金额 | 用资金余额 | | | | | 重庆科瑞东和制药有限 责任公司 | 同受重庆化医控股 （集团）公司控制 | 应收账款 | 1619.76 | 529.08 | - | 441.83 | 1,707.01 | 销售货款 | 经营性往来 | | | 湖南科瑞鸿泰医药有限 公司 | 同受重庆化医控股 （集团）公司控制 | 应收账款 | 12. ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-051 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知 于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 10 人，实 际出席会议的董事 10 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》 具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年 半年度报告摘要》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 重药控股股份有限公司 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经提名委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-052 重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十七次会议于 2024年8月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年8月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席 会议的监事4人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》 经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2024 年半年度报告》全文及摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年 半年度报告摘要》。 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司共计提减值准备26058.00万元[1] - 本次计提预计减少1 - 6月归母净利润13668.06万元[5] - 本次计提相应减少归母所有者权益13668.06万元[5] 数据详情 - 2024年1 - 6月应收账款信用减值损失26019.23万元[2] - 2024年1 - 6月应收票据信用减值损失 - 416.80万元[2] - 2024年1 - 6月其他应收款信用减值损失446.60万元[2] - 2024年1 - 6月存货跌价及合同履约成本减值损失8.97万元[2]

公司资本情况 - 公司注册资本为106,000.00万元[2] - 2023年4月6日以未分配利润转增资本56,000.00万元[4] - 截至2024年6月30日，重庆化医控股（集团）公司出资金额56,180.00万元，出资比例53.00%[4] 组织架构与职责 - 投资决策委员会审批1亿元以上的具体投资项目[10] - 总经理负责组织实施公司年度经营计划和投资方案等[9] - 关联交易及风险控制委员会负责管理关联交易和制定相关制度等[9] 业务与制度 - 截至2024年6月30日，信贷业务及票据贴现业务对象是重庆化医控股（集团）公司成员单位[15] - 公司制定《内部结算账户管理办法》等资金调拨业务管理办法[15] - 公司建立审贷分离、分级审批的贷款管理制度[15] 系统情况 - 公司以浪潮GS管理软件作为核心业务系统，通过等保三级测评[18] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司资产总额26.20亿元，负债总额12.97亿元，净资产13.23亿元[20] - 上半年公司实现营业总收入0.49亿元，经营利润0.26亿元，税后净利润0.19亿元[20] - 公司资本充足率为47.36%，流动性比例为47.09%，均符合监管要求[20] 存款情况 - 截止至2024年6月30日，公司吸收存款余额12.84亿元[25]

担保规模限制 - 单户子企业（含公司本部）融资担保余额不得超上年末净资产50%[7] - 资产负债率高于重点监管线等企业年末总融资担保规模不得比上年增加[8] 担保决策流程 - 年度融资担保计划纳入预算管理，提交股东会审议[8] - 党委会前置研究公司为所出资企业担保等事项[6] - 股东会决策和审批公司为子公司提供担保等重大事项[6] - 为非全资子企业超股比担保报上级单位和市国资委审批[6] - 原则上只为直接出资下一级公司担保，为非全资子企业担保以股权比例为限[9] 担保预算管理 - 子公司担保预算额度由财务部核定，经批准下达年度批复[12] - 子公司在额度内申请担保，超额度需申请增加[13] 担保申请要求 - 子公司申请担保提交含被担保人等情况书面报告及材料[15] 担保管理费标准 - 控股子公司其他股东提供同比例借款等时，收费0.1%/年[20] - 提供部分反担保仍不足额，足额0.1%/年，不足额分0.5%/年、1%/年、1.5%/年[20] - 其他股东未提供担保措施，收费2%/年[20] 担保管理费计收 - 每季度末按合同金额和天数计收[22] - 未及时解除担保责任，加收不低于1%[24] 担保流程及管理 - 子公司申请审批通过后，财务部依预算出具同意说明[16] - 财务部门每月统计分析，每半年汇报管理情况[22] 办法实施 - 本办法自批准发文日实行，原细则废止[30]

股东会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东会[1] - 现场会议2024年9月5日14:30召开[1] - 网络投票时间为2024年9月5日9:15 - 15:00[1] 会议相关 - 会议股权登记日为2024年9月2日[4] - 审议关于变更董事的议案[5] 登记信息 - 登记时间为2024年9月4日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为重庆市渝北区金石大道303号副楼203公司证券部[7] 投票代码及时间 - 网络投票代码为360950，简称重药投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 15:00[12]

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-049 重药控股股份有限公司 关于控股子公司"重庆医药应收账款2期资产支持专 项计划"成功设立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司已于 2024 年 2 月 6 日获得深圳证券交易所出具的《关于华泰资管、申万宏源资管、海通资 管"重庆医药应收账款 1-3 期资产支持专项计划"符合深交所挂牌条件的无异议 函》（深证函〔2024〕122 号）。深圳证券交易所同意重庆医药（集团）股份有 限公司在 24 个月内采取分期发行方式发行应收账款资产支持专项计划，发行总 额不超过 15 亿元（含），发行期数不超过 3 期（含）。 重庆医药应收账款 2 期资产支持专项计划于 2024 年 8 月 13 日设立，募集资 金已于 2024 年 8 月 13 日到账。现将发行结果公告如下： | 总规模（亿元） | | 5 | | | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 优先 A 级 | 优先 B 级 | 次级 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 9 日收 到公司董事张聪先生的书面辞职报告。张聪先生因工作调整原因，申请辞去公司 董事及董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据 《公司法》、《公司章程》相关规定，张聪先生的辞职未导致公司董事会人数低于 法定最低人数，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-048 重药控股股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 张聪先生未持有公司股份，在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司 董事会对张聪先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 ...