重药控股股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为进一步加强重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"或"公司"）治理 和内部控制，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标 的实现和持续稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 宗旨 本制度的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，特别是中高级管理人员以及 关键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及 公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的 行为发生。 第三条 定义 本制度所称的反舞弊是指公司对违反法律法规、企业规章制度和职业道德的 行为进行调查，采取相应措施，防止和惩治舞弊行为。 本制度所称的举报是指对企业员工、经营行为等进行举报，反映问题、提出 建议或意见的行为。 第四条 适用范围 本制度适用于公司及所属企业（含全资企业、控股企业和实际控制企业等） 的所有员工、客户、供应商、投资者、股东及公众。 第二章 舞弊的概念及形 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-061 重药控股股份有限公司 关于控股子公司调整担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"重药控股"）控 股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重药股份"）及其子公 司已为 39 家下属全资子公司申请的 2024 年度银行综合融资授信提供总计不 超过人民币 155,260 万元，为 50 家下属控股子公司申请的 2024 年度银行综合 融资授信提供总计不超过人民币 587,516 万元的最高额连带责任保证。上述担 保事项已经第九届董事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过， 详见公司于 2024 年 3 月 9 日披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担 保的公告》（公告编号：2024-017）、《关于为控股子公司申请银行授信提 供担保的公告》（公告编号：2024-016）。 根据重药股份子公司2024年上半年实际经营与获取银行等金融机构授信 情况，拟对下属10家子公司担保额度 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2024-060 重药控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议决定 召开公司 2024 年第三次临时股东会，详见公司 2024 年 9 月 24 日披露的第九届 董事会第七次会议决议公告（公告编号：2024-059）。现将有关事项公告如下： 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2、股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-063 重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十八次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知 于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事 4 人，实 际出席会议的监事 4 人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （三）审议通过《关于制定<反舞弊与举报管理制度>的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《反舞弊与举报管理制度》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

重药控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-059 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年9月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024 年 9 月 12 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席 会议的董事 11 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于控股子公司对外发行永续债的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司对外发行永续债的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 2024年8月21日公司发布半年度报告，2024H1营收397.79亿元同比降2.30%，归母净利润2.38亿元同比降53.65%，扣非后归母净利润2.19亿元同比降53.86%；2024Q2营收201.55亿元同比减4.46%，归母净利润1.35亿元同比减61.13%，扣非归母净利润1.26亿元同比减61.17% [3] - 收入短期承压，受医药行业集中带量采购政策影响，2024H1医疗器械板块营收59.44亿元同比减10.83%，药品经营板块营收330.31亿元同比减0.27%，主要业务医院纯销营收294.94亿元同比减5.67% [3] - 商业网络进一步扩张，2024H1通过新设或收并购新增5个地级市布局，销售网络覆盖全国32个省等，商业分销网络基本全国覆盖；坚持产品多元化布局，合作范围扩大，中药和麻精板块营收稳步增长 [3] - 预计2024 - 2026年公司分别实现归母净利润7.06/8.88/10.09亿元，对应当前P/E分别为11.7、9.3、8.2倍，维持“买入”评级 [3] 根据相关目录分别进行总结 市场表现 - 与沪深300对比，1M绝对涨幅 - 0.83%、相对涨幅4.74%；2M绝对涨幅4.13%、相对涨幅13.82%；3M绝对涨幅 - 8.94%、相对涨幅1.86% [2] 主要财务数据及预测 - 2022 - 2026E营业收入分别为678.29亿、801.19亿、806.17亿、901.94亿、1005.08亿元，同比增速分别为8.5%、18.1%、0.6%、11.9%、11.4% [3] - 2022 - 2026E净利润分别为9.52亿、6.55亿、7.06亿、8.88亿、10.09亿元，同比增速分别为 - 5.3%、 - 31.2%、7.9%、25.6%、13.7% [3] - 2023 - 2026E每股收益分别为0.38、0.41、0.51、0.58元；每股净资产分别为6.51、6.37、6.88、7.50元；每股经营现金流分别为0.29、0.32、0.10、0.03元；每股股利分别为0.05、0.05、0.07、0.08元 [4] - 2023 - 2026E毛利率分别为7.9%、8.3%、8.4%、8.3%；净利润率分别为1.0%、1.1%、1.2%、1.2%；净资产收益率分别为5.8%、6.4%、7.5%、7.8% [4] - 2023 - 2026E资产负债率分别为75.6%、76.3%、76.8%、77.1%；流动比率均为1.3；速动比率分别为1.0、1.1、1.1、1.1；现金比率均为0.2 [4] - 2023 - 2026E应收帐款周转天数分别为137.9、148.2、141.4、141.4天；存货周转天数分别为38.5、38.3、36.0、36.0天；总资产周转率分别为1.3、1.3、1.3、1.4 [4] - 2023 - 2026E经营活动现金流分别为5.09亿、5.57亿、1.73亿、0.51亿元；投资活动现金流分别为 - 3.58亿、 - 6.00亿、 - 4.70亿、 - 5.04亿元；融资活动现金流分别为2.52亿、15.06亿、7.62亿、6.66亿元；现金净流量分别为4.03亿、14.62亿、4.64亿、2.13亿元 [4]

公司总体布局 - 公司按“十四五”战略，通过内生及外延强化网络布局，截至半年末完成 142 个地级行政区纵深布局，覆盖 32 个省/市/自治区，销售规模居全国医药流通行业前五位 [2] 中药业务情况 - 公司中药板块以商业销售为主，按“五路军”战略发展，上半年收入较上年同期增长 10.48% [2] - 2024 年浙江区域中药业务发展良好，公司将加速中药全产业链发展，提升业务规模及占比 [2] 麻精药品经营情况 - 全国麻醉药品和第一类精神药品全国性批发企业共 3 家，公司是其一，在 14 个省市有区域性批发企业，销售网络覆盖全国 31 个省、直辖市及自治区 [3] - 公司在四川、重庆、贵州、青海、西藏等 5 个地区有麻精药品经销优势，上半年麻精药品整体收入较上年同期增长 3.85% [3] 财务费用管控情况 - 今年公司融资成本下降，上半年财务费用较上年同期下降 [3] - 公司通过优化融资结构、寻求优质融资渠道和合理融资成本等方式加强管理，未来将继续管控，降低财务费用率并向行业平均水平靠近 [3]

会议安排 - 2024年8月20日决定9月5日召开2024年第二次临时股东会[5] - 8月21日刊登股东会通知[5] - 9月5日下午14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 193人出席，代表1,015,950,108股，占比58.7871%[7] - 现场3人，代表1,002,787,729股，占比58.0255%[8] - 网络190人，代表13,162,379股，占比0.7616％[8] 议案审议 - 审议《关于变更董事的议案》[9] - 同意1,014,755,508股，占比99.8824%[11] - 反对932,900股，占比0.0918%[11] - 弃权261,700股，占比0.0258%[11]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会现场会议9月5日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 通过现场和网络投票股东193人，代表股份1,015,950,108股，占比58.7871％[5] 议案表决 - 《关于变更董事的议案》总表决，同意1,014,755,508股，占比99.8824％[7] - 中小股东总表决，同意67,560,305股，占比98.2625％[7] 合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[9]

会议时间 - 2024年第二次临时股东会现场会议9月5日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00（互联网系统）[13] - 深交所交易系统投票时间为9月5日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[13] 登记信息 - 会议股权登记日为2024年9月2日[4] - 股东登记时间为2024年9月4日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 股东登记地点为重庆市渝北区金石大道303号副楼203证券部[9] 其他信息 - 会议审议变更董事议案，仅选一名董事，不适用累积投票制[5][7] - 网络投票代码为360950，投票简称为重药投票[13] - 会议联系电话（023）63910671，邮箱000950@cq - p.com.cn[10]