2023 年 8 月 24 日 重药控股股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16 号）以及《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的有关规定，作为重药控股股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对 2023 年上半年公司控股股东 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表 相关专项说明和独立意见如下： 一、报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司与关 联方资金往来事项属于正常经营过程中形成的资金往来。 二、报告期内，公司担保均为支持公司及公司子公司主营业务，公司不存在 违规担保和逾期担保事项。公司能审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 担保风险可控，符合公司整体利益。对外担保情况符合有关规定和法定批准程序， 并能按照相关法规规定认真履行对外担保情况的信 ...

重药控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-078 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。 （三）审议通过《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品 商业生产暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露的《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公 司药品商业生产暨关联交易的公告》。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2023年8月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》 具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告 摘要》。 表决 ...

重药控股股份有限公司独立董事 公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司委托重庆科瑞制药（集团） 有限公司药品商业生产，是基于生产经营需要，定价原则遵循市场规律，关联交 易定价公允。上述与关联方发生的业务不会影响公司的独立性，不存在损害上市 公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。 本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 同意该关联交易事项。 独立董事：章新蓉、龚涛、李豫湘、赵建新 2023 年 8 月 24 日 一、关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见 重庆化医控股集团财务有限公司作为非银行业金融机构，其业务范围、业务 内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局及其派出 机构的严格监管，未发现重庆化医控股集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷。 公司出具的风险持续评估报告客观公正，反映了重庆化医控股集团财务有限公司 的经营资质、业务和风险状况，有利于公司及时有效防范相关风险。 二、关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关 联交易的独立意见 关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的 独 ...

重药控股股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构依据有关法律、法规和企业内 部规章制度，对公司及所属企业财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、 客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计机构对公司党委、董事会负责，在董事会及审计委员会的指导 下，独立开展工作及行使监督、评价、建议、服务等职能。 第五条 所属企业应当依照本制度制定本企业内部审计制度或参照本制度执行。 第二章 组织领导和保障 第六条 公司内部审计工作由党委书记、董事长直接管理，根据情况，党委书记、 董事长可委托一名企业领导协助管理内部审计工作。 内部审计制度 （本制度经公司第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量， 充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、 《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国 内部审计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引、《重 ...

| 其他关联资金往 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 年期初 | 2023 半年度往来 | 2023 半年度往 | 2023 半年度偿 | | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | | 2023 | 累计发生金额（不 | 来资金的利息 | 还累计发生金 | 2023年6月期末 | | （经营性往来、非 | | 来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | | | | 往来资金余额 | 原因 | | | | | | | | 含利息） | （如有） | 额 | | | 经营性往来） | | | 团）有限公司 | （集团）公司控制 | | | | | | | | | | | 重庆千业健康管 | 同受重庆化医控股 | 预付款项 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 预付货款 | 经营性往来 | | | 理有限公司 | （集团）公司控制 | | | | | | | | | | | 重庆和平制药有 | ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-077 重药控股股份有限公司 关于原持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 公司原持股5%以上股东深圳茂业（集团）股份有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日披露了《关 于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-051），原持有 公司5%以上股份股东深圳茂业（集团）股份有限公司（以下简称"深圳茂业"） 计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司 股份不超过1%，或在本公告披露之日起3个月内以大宗交易方式减持本公司股 份不超过2%，合计减持不超过52,301,020股（占本公司总股本3.00%）。 2023年8月21日收市后，公司收到深圳茂业《关于减持计划期限届满的告知 函》，获悉其减持计划期限已经届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-076 重药控股股份有限公司 关于子公司竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次竞得土地使用权对公司的影响 本次参与竞拍的土地使用权是为满足重药股份进出口药品器械分拨中心项 目建设用地的需求。地块位于重庆国际物流枢纽园区，是发挥内陆开放战略功能 的陆港枢纽，重药股份进出口药品器械分拨中心将布局医药进出口、医药保税、 智能展示、专业服务、分拨配送一体等功能，涉及冷库、普通仓库和配套办公用 房建设。项目借助重药股份品牌优势，通过"通道、口岸、保税"创新模式，吸 引进口药品货源，依托重庆铁路口岸，以口岸经济高质量发展服务人民群众高品 质生活。 本次购买土地使用权不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。 近日，重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆医药（集 团）股份有限公司（以下简称"重药股份"）参加了重庆市公共资源交易中心组 织的国有建设用地使用权的挂牌竞拍，成功竞得了相关土地使用权。具体情况如 下： 一、竞拍土地的基 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-075 重药控股股份有限公司 关于控股子公司2023年度第八期 超短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆医药（集 团）股份有限公司发行超短期融资券已于2021年12月24日经中国银行间市场交 易商协会注册通过（《接受注册通知书》中市协注[2021]SCP533号），注册金 额为40亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效。具体内 容详见公司于2022年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 重庆医药（集团）股份有限公司2023年度第八期超短期融资券于2023年8月 11日完成发行，募集资金已于2023年8月14日到账。现将发行结果公告如下： 2023年8月15日 | 名称 | 重庆医药（集团）股份有限公司 2023年度第八期超短期融资券 | 简称 | 23渝医药SCP008 | | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 0123830 ...

战略目标与营收规划 - 公司十四五战略中的"千亿"目标细分为：药品配送600-700亿，器械端200亿，中药及新兴业务约100亿 [2] - 2023年预计实现营业收入740-800亿元，上半年完成情况良好，有望达到上限目标 [2] - "三百城"规划指在300余个地级市完成新设或并购，实现全国商业网络覆盖 [2][3] 业务板块发展 器械板块 - 器械收入占比约14%，采用专营和兼营双线管理模式 [3] - 重点发展骨科、辅助生殖、消毒供应等细分市场，推进SPD项目 [3] 零售板块 - 2022年零售板块营收26.43亿元，同比增长16.63% [3] - DTP处方药房覆盖全国18个省市，门店超100家，2022年销售同比增长28.72% [3] - 采用自营为主（社区健康药房+DTP药房）、加盟为辅的运营模式 [3] 中药板块 - 下属130家公司拥有中药材和中药饮片经营资质 [3] - 拥有1家配方颗粒生产企业（2023年投产）和1家饮片生产企业（产能5000吨/年） [3] 医药工业板块 - 通过参股方式进入化药、生物药、现代中药等领域 [4] - 2023年7月奥美沙坦酯片获批注册 [4] 麻药业务 - 全国第二大麻精药品批发商（三家全国性批发企业之一） [4] - 2023年麻精药品销售随院内手术需求恢复而回升 [4] 战略实施 - 通过规模优势、网络优势和服务优势推进全国布局 [2][3] - 实施批零一体化战略，强化集团化竞争优势 [3] - 深化中药产业链上游延伸，开展种植、代煎、智慧药房等业务 [3]

业务布局与战略规划 - 公司商业网络覆盖全国31个省（市、自治区），拥有全级次分子公司200余家 [2] - 未来按照"十四五"三百城战略规划，推进全国网络布局，完成省级空白市场二级公司布局 [2] - 通过"内生增长+外延并购"双轮驱动扩张销售网络 [2] 医疗器械业务发展 - 2022年在四川、辽宁、陕西、广州推进8个SPD项目 [3] - 拥有110余家公司开展器械类业务 [3] - 重点布局骨科、辅助生殖、消毒供应等细分市场 [3] 渠道与销售优势 - 公司纯销业务占比达80%，拥有二级及以上纯销客户约7000家 [3] - 高质量医院销售网络有利于承接处方药外流业务 [3] 财务与资金管理 - 西部地区应收账款回款周期长于东部地区，但主要面向公立医院风险较低 [3] - 国家集采政策导致医药流通企业毛利率持续降低 [3] - 销售规模扩大导致资金需求增加，债务性融资推高资产负债率 [3] - 计划通过市场化债转股引入长期权益性资金，降低资产负债率 [3]