对外投资概述 - 公司于2025年7月11日以有限合伙人身份与专业投资机构共同投资设立深圳鹏誉弘源创业投资合伙企业，首批合伙人认缴出资额为1100万元人民币 [2] - 公司以自有资金出资500万元人民币，占合伙企业认缴出资总额的45.45% [2] - 此次投资旨在借助专业机构力量整合资源，提高公司资金利用率 [2] 退出投资原因及方式 - 退出原因为合伙企业的基金备案手续至今仍未完成，合伙企业未实际开展任何投资经营活动 [3] - 退出决策基于资金使用效率及运营管理等方面考虑，经合伙人大会决议通过 [3] - 公司已收到退回的投资款495万元，该款项已扣减公司应承担的相关设立及存续费用 [3] - 根据相关规定，此次退出投资事项无需提交公司董事会及股东会审议批准 [3] 退出投资对公司影响 - 由于合伙企业未实际开展投资经营活动，公司实际支出仅限于相关设立及存续费用 [4] - 本次退出事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性影响 [4]

合康新能 - 下属子公司安徽美的合康电力工程有限公司收到与收益相关的政府补助款600万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的58.27% [1] 浦发银行 - 谢伟副董事长任职资格获国家金融监督管理总局核准，自2025年11月26日起就任公司董事、副董事长 [1] 华之杰 - 计划投资合计1.57亿元设立五家全资子公司，包括境内新设“苏州康阳机器人有限公司”（出资1亿元）及在越南、墨西哥和新加坡设立四家境外子公司，旨在推进全球化战略布局，拓展智能机器人及电子制造业务 [1][2] 安徽建工 - 公司及子公司联合中标两个重大EPC总承包项目，合计金额达26.03亿元，其中潘集区全区环境整治及生态修复项目中标价12.14亿元（公司份额约6亿元），东部新城绿色集成电路产业园及配套设施项目中标价13.89亿元（子公司份额约6.95亿元），工期分别为1095天和810天 [2] 天润乳业 - 全资子公司阿拉尔新农乳业有限责任公司收到与收益相关的政府补助790.94万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润的18.12% [2][3] 君亭酒店 - 控股股东吴启元正在筹划公司控制权变更相关事宜，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更，公司股票自2025年11月28日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日 [3][4][5] 湖南黄金 - 控股子公司新邵四维通过探转采方式取得一宗采矿许可证，矿山名称为新邵四维矿产有限公司新邵县潭溪钨矿，开采矿种为钨矿、磁铁矿、银矿，生产规模为99万吨/年 [5][6][22][23] 兖矿能源 - 全资附属公司兖矿东华重工有限公司拟以3.45亿元收购山东能源装备集团高端支架制造有限公司100%股权，本次交易构成关联交易 [6][7][8] 恒瑞医药 - 公司及子公司瑞石生物收到国家药监局核准签发的关于硫酸艾玛昔替尼片、SHR0302碱凝胶的《药物临床试验批准通知书》 [8] - 公司及子公司苏州盛迪亚、上海恒瑞、上海盛迪收到国家药监局核准签发的关于注射用HRS-7058胶囊、HRS-7058片、SHR-9839(sc)、阿得贝利单抗注射液、贝伐珠单抗注射液、注射用SHR-A2102的《药物临床试验批准通知书》 [8][9][10] 孚能科技 - 股东上杭兴源股权投资合伙企业计划减持公司股份不超过2055.1万股，占公司总股本的比例不超过1.68% [10][11][12] 迈得医疗 - 董事长、实际控制人林军华提议公司以不低于2000万元、不超过4000万元的资金回购部分公司股份，用于减少公司注册资本，回购方式为集中竞价交易 [13] 万东医疗 - 公司收到国家药监局颁发的X射线计算机体层摄影设备《医疗器械注册证》 [14][15] 蔚蓝生物 - 公司及全资子公司青岛康地恩动物药业与其他单位联合申报的“氧化胺碘溶液”获农业农村部批准为三类新兽药，并核发《新兽药注册证书》，该产品主要应用于养殖场环境消毒 [15][16] 九强生物 - 公司取得产品名称为轻链κ测定试剂盒（免疫比浊法）的《医疗器械注册证》，该产品为雅培仪器封闭通道配套专用试剂 [16][17] 悦康药业 - 全资子公司北京悦康科创医药科技获得美国FDA关于同意YKYY018雾化吸入剂用于预防和治疗呼吸道合胞病毒感染进行临床试验的函告 [17][18][19] 河化股份 - 公司退出深圳鹏誉弘源创业投资合伙企业，已收到退回的投资款495万元，原认缴出资额为500万元，占合伙企业认缴出资总额的45.45% [19][20] 健友股份 - 子公司健进制药收到美国FDA签发的注射用达巴万星（500mg/瓶）的ANDA批准通知，该药品适应症为成人和儿科患者的急性细菌性皮肤和皮肤结构感染 [20][21] 汇宇制药 - 公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1.5亿元，参与投资设立成都汇宇晓池生物医疗创业投资合伙企业，该私募基金初始认缴规模为4亿元，公司占初始总认缴规模出资总额的37.5%，基金主要投资于生物医疗领域 [23][24] 新华制药 - 公司收到国家药监局核准签发的醋酸泼尼松龙化学原料药上市申请批准通知书 [24] - 公司收到国家药监局核准签发的盐酸肾上腺素注射液药品补充申请批准通知书，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价 [24][25] 金城医药 - 公司终止与荷兰Giskit就ExEm®Foam在中国境内独家排他的商业化权益的意向性合作项目，因谈判进展不及预期且未就关键问题达成一致 [25][26][27] 开山股份 - 全资子公司KS ORKA与匈牙利Bölény Zrt等合作方签署合资意向书，计划共同设立合资公司，推进匈牙利地热发电项目，合资公司初期将升级现有电站至6.5MW，并规划建设总装机容量达104MW的地热电站群，KS ORKA与匈牙利能源基金BEF（或Bölény）各持股45% [27][28] 浙江医药 - 公司计划筹划分拆控股子公司浙江新码生物医药有限公司于香港联交所上市，旨在促进药品生物制剂板块发展，拓宽融资渠道 [28][29][30] 奕东电子 - 公司拟使用6120万元对深圳冠鼎进行投资，最终取得深圳冠鼎51%股权，深圳冠鼎在液冷散热领域拥有AI算力液冷散热产品结构综合解决方案能力 [30][31][32] 福建高速 - 公司董事会审议通过2025年度中期利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发约1.37亿元，占2025年第三季度归母净利润的16.70% [32][33] 山东威达 - 公司2025年度中期利润分配方案确定：以总股本4.41亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金约2202.66万元 [34][35] 长光华芯 - 公司100G EML已实现量产，200G EML已开始送样，100G VCSEL、100mW CW DFB和70mW CWDM4 DFB芯片已达到量产出货水平 [35][36][37] 天山铝业 - 公司140万吨电解铝绿色低碳能效提升改造项目首批电解槽正式开始通电启槽，项目完工后，电解铝产量将提升至合规批复产能140万吨/年 [37][38] 实达集团 - 公司发布公告澄清，目前与阿里云之间未开展业务合作 [38][39][40] 新锐股份 - 控股股东、实际控制人吴何洪之一致行动人股东新宏众富拟减持公司不超过126.22万股，即不超过公司目前总股本的0.5% [41][42][43] 西宁特钢 - 公司股东芜湖信泽海及青海三建拟分别与青海国投签署《股份转让协议》，合计转让公司5.76亿股股份，占总股本的17.7%，转让价格均为3.15元/股 [43][44][45] 祥源文旅 - 控股子公司祥源通航航空发展引入新投资者零重力飞机工业，后者以1000万元认购新增注册资本666.67万元，交易完成后，公司对祥源通航的持股比例由80%降至70.5883% [45][46][47] 麦格米特 - 公司向特定对象发行股票的申请已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 [47][48] 湖北能源 - 公司拟使用不超过20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限12个月，资金可滚动使用，投资品种包括结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品 [48][49][50] 泰尔股份 - 公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1000万元，参与投资设立“上海紫竹小苗朗鲲创业投资合伙企业”，占该基金3.3333%份额，该基金总规模3亿元，重点聚焦人工智能领域 [50][51][52] 星源卓镁 - 公司及全资子公司拟于2026年度向金融机构申请总额不超过4.5亿元（或等值外币）的综合授信额度，用于项目建设及日常经营 [52][53] 香溢融通 - 控股子公司浙江香溢金联拟与关联方上海海烟物流续签无具体金额的日常采购合同，采购商品范围由酒类扩展至茶叶等消费类产品，合同期限不超过3年 [53][54] 浙农股份 - 公司拟在2026年度使用不超过50亿元（含）的闲置自有资金，投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品 [54][55] 凤凰航运 - 公司及控股子公司武汉长航新凤凰物流近期收到两项政府补助，合计金额为4067.28万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.87% [55][56][57] *ST创兴 - 公司拟以20万元协议转让方式出售全资子公司上海筑闳建设工程有限公司100%股权，受让方为台州冠格企业管理有限公司，系公司关联方 [57][58] 金杯电工 - 公司董事会选举现任董事、总裁周祖勤为副董事长，并聘任前安永高级经理李珣为公司首席信息官 [58]

投资事件概述 - 公司于7月11日以有限合伙人身份与专业投资机构等共同投资设立深圳鹏誉弘源创业投资合伙企业(有限合伙) [1] - 首批合伙人认缴出资额为1100万元，公司以自有资金出资500万元，占认缴出资总额的45.45% [1] - 鉴于合伙企业基金备案手续仍未完成且未实际开展投资经营活动，公司决定退出合伙企业 [1] - 退出后公司不再享有合伙人权利亦不再承担相应义务，并终止基金托管安排 [1] - 公司目前已收到退回的投资款495万元 [1] 交易结构 - 共同投资方包括宁波梅山保税港区兴融盛资产管理有限公司和杨爱婷 [1] - 公司退出决定基于资金使用效率及运营管理等方面考虑，并经合伙人大会决议 [1] 资金变动 - 公司初始出资500万元 [1] - 公司收到退回投资款495万元 [1]

市场扩张和并购 - 2025年7月11日公司以有限合伙人身份参与设立合伙企业[2] - 首批合伙人认缴出资1100万元，公司出资500万元，占比45.45%[2] 其他新策略 - 公司已收到退回投资款495万元，已扣减相关费用[3] - 退出合伙企业无需董事会及股东会审议批准[3] - 本次退出对公司财务和日常经营无实质性影响[4]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年12月8日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [3][4] - 网络投票时间为2025年12月8日9:15至15:00，股权登记日为2025年12月3日 [3][5] - 会议地点位于广西河池市金城江区六甲镇六甲街40号公司三楼会议室 [6] 会议审议事项 - 会议审议事项已由公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见相关公告 [7][8] - 所有提案将对中小投资者的表决单独计票并予以公告，中小投资者指除公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东以外的其他股东 [9] 会计师事务所变更 - 公司拟变更2025年度会计师事务所，由连续服务8年的中兴财光华会计师事务所变更为尤尼泰振青会计师事务所 [16][26] - 变更原因为保证审计工作的独立性和客观性，并考虑公司未来业务发展和整体审计需求 [16][26] - 拟聘任的尤尼泰振青会计师事务所2024年业务收入为12,002.45万元，其中审计业务收入7,232.49万元，证券业务收入877.47万元 [19] 新任会计师事务所信息 - 尤尼泰振青会计师事务所拥有合伙人42名、注册会计师217名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师37名 [19] - 该所2024年度为15家上市公司提供年报审计服务，审计收费2,147.48万元 [19] - 项目合伙人及签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施 [22][23] 董事会审议情况 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年11月21日召开，全体9名董事出席，审议通过了关于聘任2025年会计师事务所的议案 [30][32] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议 [32][33] - 本年度审计费用为人民币70万元，与上期审计费用持平 [26][30]

公司治理与董事会决议 - 广西河池化工股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2025年11月21日召开，应到董事9人，实到9人，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2][3] - 会议审议通过《关于聘任2025年会计师事务所的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[4] - 会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[7] 会计师事务所变更 - 公司拟变更2025年度会计师事务所，原审计机构中兴财光华会计师事务所已连续8年提供服务，新拟聘任机构为尤尼泰振青会计师事务所[3][10] - 变更原因为保证审计工作的独立性和客观性，并考虑公司未来业务发展和整体审计需求，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定[3][20] - 2025年度审计费用确定为人民币70万元，与上期费用持平，如审计范围变更将授权董事会确定最终费用[3][19] 新聘任会计师事务所信息 - 尤尼泰振青会计师事务所为特殊普通合伙制，成立于2020年7月9日，注册地址在深圳市前海深港合作区[11] - 截至2024年末，该所拥有合伙人42名、注册会计师217名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师37名[12] - 2024年业务总收入12,002.45万元，其中审计业务收入7,232.49万元，证券业务收入877.47万元，为15家上市公司提供年报审计服务，收费2,147.48万元[12] 股东会召开安排 - 公司决定于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合方式[27][29][30] - 股权登记日为2025年12月3日，现场会议地点为公司三楼会议室，网络投票通过深交所系统进行[29][31][33] - 会议将审议聘任会计师事务所等议案，已获得董事会审议通过[34]

公司动态 - 公司于2025年11月21日召开第十一届第四次董事会会议，审议包括聘任2025年会计师事务所在内的议案 [1] - 公司当前市值为27亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为医药中间体占比50.94%，化工行业占比48.99%，其他业务占比0.08% [1]

审计机构变更 - 公司拟聘任尤尼泰振青为2025年度审计机构，原聘任为中兴财光华[2] - 聘任议案已通过董事会审议，尚需股东会审议生效[15][17] 尤尼泰振青情况 - 2024年末有合伙人42名、注册会计师217名等[5] - 2024年业务收入12,002.45万元，审计业务收入7,232.49万元[5] - 为15家上市公司提供年报审计服务，收费2,147.48万元[5] 费用相关 - 本年度审计费用70万元，与上期持平[12] 中兴财光华情况 - 已连续为公司服务8年，上年度审计意见为标准无保留[14]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年12月8日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月8日9:15 - 15:00[3][24] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月3日[5] 议案审议 - 会议审议关于聘任2025年会计师事务所的议案[8] 股东登记 - 登记方式有现场、信函或传真，须于2025年12月5日17:00前送达或传真[10] - 登记时间为2025年12月5日8:00 - 11:30、14:30 - 17:30[11] 联系方式 - 联系电话为0778 - 2266867，传真为0778 - 2266882，邮箱为hhgfthg@126.com[14] 投票代码 - 网络投票代码为360953，简称河化投票[23]

会议安排 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年11月21日召开，实到董事9人[1] - 公司董事会决定于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会[6] 审计聘任 - 公司拟聘任尤尼泰振青为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年度审计费用70万元，与上期持平[1] 议案表决 - 《关于聘任2025年会计师事务所的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[3][4] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决全票通过[7]