证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶志锋作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西河 池化工股份有限公司董事会提名为广西河池化工股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-020 广西河池化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作（2025年修订）》及《广西河池化工股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规、公司规章制度的有关规定， 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）按法定程序开展董 事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立 董事3名。公司第十届董事会提名委员会对公司第十一届董事会董事 候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司于2025年 7月4日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》，同意提名施伟光先生、魏一雪先生、江鲁奔先生、王海 先生、王小丰先生、覃宝明先生为公司第十一届董事会非独立 ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西河池化工股份有限公司董事会现就提名侯昶为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 □是 √否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨载波作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西河 池化学工业集团有限公司提名为广西河池化工股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯昶作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西河池 化工股份有限公司董事会提名为广西河池化工股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西河池化工股份有限公司董事会现就提名叶志锋为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-021 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、现场会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 广西河池化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十三次会议决定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； （二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 7 ...

会议召开 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2025年7月4日召开[1] - 公司董事会决定2025年7月21日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》表决通过，需提交股东大会审议[1][2] - 20项治理制度修订、制定，部分需提交股东大会审议且表决通过[4][5] 人员提名 - 提名施伟光等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[6] - 提名杨载波等3人为第十一届董事会独立董事候选人[7]

广西河池化工股份有限公司 股东会议事规则 （2025年修订） 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为规范广西河池化工股份有限公司公司行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市 公司股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《广西河池化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的 ...

战略委员会 - 成员由三至五名董事组成，至少含一名独立董事，由董事长等提名[7] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存10年，设投资评审小组，总经理任组长[7][18] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[5] 提名委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数且任召集人，由董事长等提名[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[29] - 会议记录保存10年，负责董事和经理人员选任相关工作[19][29] - 董事、经理人员选任前一至两个月向董事会提建议和材料[26] 审计委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事过半数且至少一名会计专业人士[35] - 每季度至少开一次会，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[43] - 会议记录保存10年，负责财务信息审核等工作[37][44] - 审计工作组为日常办事机构，负责前期准备[35][40] 薪酬与考核委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事过半数并任召集人[51] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[58] - 会议记录由董事会秘书保存10年，负责薪酬政策等制定[49][59] - 下设工作组，为决策提供资料和筹备会议[51] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[53] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，经理人员薪酬报董事会批准[53] - 对董事和高管考评分述职自评、绩效评价等步骤[55][56] 其他 - 本实施细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归公司董事会[61]