证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-024 广西河池化工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一 次会议通知于2025年7月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025 年7月21日公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议 由全体董事共同推举施伟光先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人， 公司高管人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《广西河池化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 选举施伟光先生为公司第十一届董事会董事长（暨法定代表人），董 事长任期与其在本届董事会任期相同。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》 选举魏一雪先生为公司第十一届董事会副董事长，副董事长 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-024 广西河池化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一 次会议通知于2025年7月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年 全体董事共同推举施伟光先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公 司高管人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《广西河池化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 选举施伟光先生为公司第十一届董事会董事长（暨法定代表人），董 事长任期与其在本届董事会任期相同。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》 （2）审计委员会： 召集人：叶志锋（独立董事） 选举魏一雪先生为公司第十一届董事会副董事长，副董事长任期与其 在本届董事会任期相同。 表决结果：9票同意， ...

法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于广西河池化工股份有限公司 法律意见书 国浩律师（南宁）意字（2025）第 5086-1 号 致：广西河池化工股份有限公司 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李长嘉、黄赟律师（以下简称"本律师"）对公司2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）召 开的全过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，公 司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。 法律意见书 本次股东大会现场会议如期于2025年7月21日14时30分在广西河池市 金城江区广西河池化工股份有限公司会议室召开，会议由公司董事长施伟 光先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 法律意见书 基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广 西河池化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-025 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21 日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过公司董事会换届选举的 相关议案。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了选 举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管 理人员、内部审计负责人。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况 公告如下： 一、公司第十一届董事会组成人员情况 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 成员如下： 鲁奔先生、王海先生、王小丰先生、覃宝明先生 公司第十一届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘 岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案 审核无异议。以上人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定要求的不符合担任公司董事的情形。 公司第十一届董事会董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总 ...

广西河池化工股份有限公司 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-025 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员、内部审计部门负责人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21 日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过公司董事会换届选举的 相关议案。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了选 举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管 理人员、内部审计负责人。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况 公告如下： 一、公司第十一届董事会组成人员情况 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 成员如下： 1、非独立董事：施伟光先生（董事长）、魏一雪先生（副董事长）、江 鲁奔先生、王海先生、王小丰先生、覃宝明先生 2、独立董事：杨载波先生、叶志锋先生、侯昶先生 公司第十一届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘 岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案 审核无异议。以上人 ...

法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 国浩律师（南宁）意字（2025）第 5086-1 号 2012 年第五次临时股东大会的 致：广西河池化工股份有限公司 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李长嘉、黄赟律师（以下简称"本律师"）对公司2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）召 开的全过程进行见证并出具法律意见。 2012 年第五次临时股东大会的 关于广西河池化工股份有限公司 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，公 司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广 西河池化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次 股东大会发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告， 并依法对法律意见书 ...

广西河池化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025- 023 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提 案的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票，时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广西壮族自治区河池市广西河池化工股份有 限公司三楼会议室 3、会议召开方式：采 ...

广西河池化工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-024 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一 次会议通知于2025年7月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年 7月21日公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议由 全体董事共同推举施伟光先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公 司高管人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《广西河池化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 选举施伟光先生为公司第十一届董事会董事长（暨法定代表人），董 事长任期与其在本届董事会任期相同。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》 选举魏一雪先生为公司第十一届董事会副董事长，副董事长 ...

投资信息 - 公司拟与兴融盛管理、杨爱婷设鹏誉弘源，首批合伙人认缴1100万元[2] - 公司出资500万元，占鹏誉弘源认缴总额45.45%[2] - 鹏誉弘源运作期5年，可延长不超2次，每次1年[7] - 合伙企业认缴总额不超5000万元，首批拟认缴1100万元[8] - 兴融盛管理认缴100万元，占比9.10%[8] - 杨爱婷认缴500万元，占比45.45%[8] 决策与收益 - 投资决策委员会设3名委员，主席1名，秘书1名[15] - 投资期3年，退出期2年，退出期不对外投资[16] - 项目收入先分本金，再分年化8%门槛收益，剩余20%为管理人报酬[17] - 亏损先由普通合伙人以出资额为限承担，不足部分其他合伙人按比例承担[17] 影响与风险 - 用闲置自有资金，优化投资结构，提升资金使用效率[20] - 投资需登记备案，实施情况和进度不确定[21] - 投资受多因素影响，可能无法实现预期收益和及时退出[21] - 投资不影响财务状况、经营成果和业务独立性[23]

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西河池化学工业集团有限公司现就提名杨载波为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人 ...