业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计5862487.50元，减少合并利润总额1130396.92元[10] - 2024年度报废部分固定资产减少合并利润总额3265788.85元[10] 数据详情 - 2024年度应收账款坏账准备期末余额3276393.09元[2] - 2024年度其他应收款坏账准备期末余额2317137.32元[2] - 2024年度存货跌价准备期末余额2665456.22元[2] - 2024年度共计提坏账准备3743810.53元，转回3856792.88元[5] - 2024年度计提存货跌价准备2118676.97元，转销875297.7元[7][8] - 2024年度报废固定资产账面原值8625768.22元、账面净值3265788.85元[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入21,151.80万元，同比增长12.81%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,925.27万元，扭亏转盈[3] - 2024年尿素产能置换指标转让含税收入9,410万元[3] - 2024年南松医药营业收入10,534.03万元，同比增长16.30%[3] - 2024年南松医药净利润861.64万元，同比激增562.90%[3] 未来展望 - 2025年聚焦主业，加大医药中间体及化工产品研发投入[14] - 2025年继续开展尿素委托加工及销售业务[15] - 2025年开展董事等遴选与选聘工作[15] - 2025年修订公司章程等相关制度[15] - 2025年加强监管政策学习，履行信息披露义务[15] - 2025年加强与投资者联系沟通[15] 其他 - 2024年公司董事会召开会议6次[7] - 2024年审计等各委员会召开相应次数会议[8] - 2024年独立董事专门会议召开1次[9] - 2024年公司召开1次年度和1次临时股东大会[10] - 报告期内修订完善多项制度并制定新制度[11] - 报告期内举办网上业绩说明会与投资者交流[13]

审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，中兴财光华合伙人183人，注会824人，从业人员3091人，签过证券服务业务审计报告注会359人[1] 审计机构续聘 - 2024年8月20 - 9月10日，相关会议审议通过续聘中兴财光华，聘期一年，费用70万元[2] 审计意见 - 中兴财光华认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通与监督 - 审计委员会与注会及项目经理沟通审计事项，督促按时提交报告[5][6] 报告审议 - 审计委员会审议通过公司2024年年度财务报告等议案并同意提交董事会[6]

广西河池化工股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中兴财光华 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 项目合伙人及拟签字注册会计师：谢中梁，注册会计师，合伙人，1999 年考 取了中国注册会计师执业资格，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开 始在中兴财光华执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 3 家 上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。 签字注册会计师：周春利，注册会计师，2009 年成为注册会计师，2015 年开 始从事上市公司审计业务，2017 年开始在中兴财光华从事审计业务，2018 年开 始为本公司提供审计服务，近三年签署了 3 家上市公司审计报告，具备相应的专 业胜任能力。 项目质量控制复核人：赵丽丽，从 2011 年 6 月 13 日成为注册会计师，2013 年开始从事上 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内部治理与制度 - 公司构建完整内部治理体系[6] - 建立固定资产、资金等管理制度[8] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[14][17] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[18][19] - 无影响投资者理解内控评价报告的其他内控信息[20]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更自2024年1月1日和印发日起施行[3] - 变更不影响财务等，不追溯调整，不损利益[2][7] - 变更无需提交审议[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[8]

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-011 广西河池化工股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届 董事会第二十一次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 1、巩固公司现有主力产品市场，加强产品研发及市场开拓，提高盈利规模。 2、积极开拓新的业务方向，通过多元化发展来保障公司业绩持续稳定发展。 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2024 年度审计报告》， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-739,259,319.57 元，实收 股本 366,122,195.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损产生的原因 1、2019 年以前，由于 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-013 广西河池化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 会议决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 召开 2024 年年度股东大会，现 将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、现场会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-009 广西河池化工股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议于2025年4月24日在宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦28楼会议室以现 场会议的形式召开，会议通知已于2025年4月12日以书面和电子邮件方式发出。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席李刚先生主持，会议经认真研究，形成如下决议： 一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提请股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度 监事会工作报告》。 二、审议通过了《2024年年度报告及摘要》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-008 广西河池化工股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一 次会议通知于2025年4月12日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年4月 24日在宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦28楼会议室以现场方式召开。本 次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。 全体与会董事认真审议了《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、 真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东大会和董事会各项决议、 执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。 全体与会董事认真审议了《2024年度董事会工作报告》，认 ...