证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-136 江苏中南建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第四十次会议 通知 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日在公司办 公地点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。会议由陈锦石董 事长主持，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议及决议情况 1、通过了关于第九届董事会候选人的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意提名石军先生、王云川先生、张秋敏女士、崔光灿先生为公司第九届董 事会独立董事候选人，提名陈锦石先生、陈昱含女士、施锦华先生、赵桂香女士、 朱挺峰先生、陈金星先生、夏佐波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人， 提交股东大会审议。第九届董事会董事由股东大会通过后当选，任期三年。 独立董事一致 ...

江苏中南建设集团股份有限公司 独立董事提名人声明 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 证券代码: 000961 证券简称: 中南建设 提名人江苏中南建设集团股份有限公司现就提名石军 江苏中南建设集团股份有限公司 9届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏中南建设集团股份有限公司 9届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 一、被提名人已经通过江苏中南建设集团股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-138 江苏中南建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第二十四次 会议通知 2023 年 9 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 8 日在公司 办公地点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由钱军主席 主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议及决议情况 1、通过了关于第九届监事会候选人的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提名钱军先生、张剑兵先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人， 提交股东大会审议。股东代表监事由股东大会通过后当选，任期三年。 前期公司职工代表大会已选举施立新先生为公司第九届监事会职工代表监 事，任期三年。 第九届监事会职工代表监事和股东代表监事候选人简历见附件。 三、备查文件 1、第八届监事会第二十四次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议通知及召 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-137 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为常熟峰达提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公 司对外担保余额 407.79 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东 权益的 282.68%，请投资者关注有关风险。 一、担保情况 为了公司业务发展需要，公司拟提请股东大会同意为合营公司常熟峰达房地 产开发有限公司（简称"常熟峰达"）提供 20,000 万元担保额度，具体情况如下： | | 担保 | | 公司 | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 类型 | 被担保方 | 持股 | 最近一期 | 担保余额 | 担保额度 | 公司最近一期 | 关联 | | | | | 比例 | 资产负债率 | （万元） | （万元） | 股东权益比例 ...

公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏中南建设集团股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 参加最近一次监管机构组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 江苏中南建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张秋敏，作为江苏中南建设集团股份有限公司 9届董事会独立董事候选人，现公开声明和 ...

证券代码: 000961 证券简称: 中南建设 提名人江苏中南建设集团股份有限公司现就提名王云川 江苏中南建设集团股份有限公司 9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏中南建设集团股份有限公司 9届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 一、被提名人已经通过江苏中南建设集团股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 江苏中南建设集团股份有限公司 独立董事提名人声明 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 √ 是 □ 否 和条件。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 ...

二〇二三年九月六日 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-134 江苏中南建设集团股份有限公司 关于 2023 年 8 月末公司股东人数的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据，截止 2023 年 8 月 31 日，公司不含信用账户合并股东名册股东总人数为 124,568 户。 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-135 江苏中南建设集团股份有限公司 2023 年 8 月份经营情况公告 1、新承接项目情况 2023 年 8 月新承接项目 15 个，预计合同金额合计 0.4 亿元。2023 年 1-8 月新承 接项目预计合同金额 23.9 亿元，同比减少 29.1%。 注：由于市场及公司情况的变化，公司月度经营情况披露的信息与定期报告披 露的信息可能存在差异，月度经营情况供投资者阶段性参考。 一、房地产业务 1、销售情况 2023 年 8 月合同销售金额 25.6 亿元，销售面积 19.7 万平方米。2023 年 1-8 月累 计合同销售金额 297.4 亿元，销售面积 250.2 万平方米，同比分别减少 30.8%和 30.5%。 2、新增项目情况 无。 二、建筑业务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二三年九月六日 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-133 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为中南建筑提供担保的进展公告（9 月 2 日） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子 公司对外担保余额 408.09 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股 东权益的 282.89%，请投资者关注有关风险。 一、担保情况 为了促进业务发展，公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司 （简称"中南建筑"）向广发银行股份有限公司南通分行申请 17,697 万元授信 额度，期限 12 个月，公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司抵押其 持有的商业物业及土地使用权，公司为有关授信提供连带责任担保，担保金额 17,697 万元。 公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度担保额度的议 案》，同意为上述公司提供担保。有关情况详见 2022 年 10 月 31 日和 11 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为媒体采访 [1] - 时间为2023年8月31日下午15点30分 - 16点10分 [3] - 地点为网络 [3] - 上市公司接待人员有董事长陈锦石，董事、总经理陈昱含，董事、副总经理、财务总监辛琦，董事会秘书梁洁 [3] 参与人员情况 - 共有44位登记参会，其中机构投资者24位（占比约54.5%），媒体记者15位（占比约34.1%），个人投资者5位（占比约11.4%） [2] 交流内容 - 公司与投资者针对2023年半年度业绩、负债、交付、利润、定增进展、对未来市场的认识等问题交流，使用2023年半年度报告等公开资料 [3]