广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规的规定，作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了 公司董事会提供的第十届董事会2023年第四次临时会议议案及相关材料，发表 如下独立意见： （孙喜运） （崔大潮） （李瑞淳） 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 通过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息的考察和论证，综合考 虑公司目前的实际情况，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事 证券、期货相关业务的资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能 力。本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计工作的连 续性和稳定性。续聘会计师事务所事项的审核、表决程序均符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形，同意提交股东大会 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第一条 为进一步完善广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构,充分发挥独立董事在公司规范运作、信息披露、公司治理等方 面的积极作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以下简称"《管理办法》" ）、 《广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及其 他相关法律、法规的规定,特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 及内控审计机构的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程》等相关规章制度 的规定，我们作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现就公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会计师事务所"）为公司 2023 年度财务及内控审计机构的事项发表事前认可意 见如下： 通过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息的考察和论证，综合考 虑公司目前的实际情况，经公司全体独立董事审议决策，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资质和为上市公司提供审计服务的 经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司聘 用会计师事务所的条件和要求。 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计工作的连续性 和稳定性，我们一致同意将《关于续聘大华会计师事务所 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程 目 录 第一节 监事 1 / 54 2022 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一条 为维护广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-092 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 股东大会召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 2:30。 ● 股东大会召开地点：北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室。 ● 会议方式：现场表决与网络投票相结合方式。 ● 特别决议事项：议案 1 至议案 4 需经出席会议的股东所持有效表决权的三 分之二以上审议通过。 一、 召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届 董事会 2023 年第四次临时会议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 董事会议事规则 为更好地发挥董事会的作用，以确保董事会的工作效率和民主决策，明确相 应的责任，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订》及《广东华铁通达高铁装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定，制订本议事规则。 第一章 董事会 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 / 12 2022 第一条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，设董 事长一名，副董事长一名。 第二条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第三条 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司股份总额 3%以 上的股东提名；独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东提名，依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其 代为行使提名独立董事的权利，并经股东大会选举决定。 第四条 董事会行使 ...

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-091 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2022 第十届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开了第十届监事会 2023 年第二次临时会议，会 议通知于 2023 年 10 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席 段颖女士召集和主持，公司应出席监事 3 人，实际出席会议参与表决监事 3 人， 其中监事张景涛先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存 ...

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-089 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在北京以现场结合通讯方式召开了第十届董事会 2023 年第四次临时会 议，会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董 事长宣瑞国先生召集和主持，公司应出席董事 9 人，实际出席会议参与表决董 事 9 人，其中董事石松山先生、董事初红权先生及董事唐小明先生以通讯方式 出席会议并参与表决，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥监事会的作用，以确保监事会工作效率和科学决策， 明确相应的责任，保证监事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订》及《广东华铁通达高铁 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定，制订本 议事规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司监事为自然人，有下 列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-088 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于完成出售山东通汇资本投资集团有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易完成后，公司合并报表范围不会发生变动，不会对公司的财务状况 及经营成果造成重大负面影响。本次交易事项不会对公司经营情况产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。公司已根据该事项的进展情况履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、本次交易概述 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 13日召开第十届董事会2023年第三次临时会议，审议并通过了终止收购山东通 汇资本投资集团有限公司（以下简称"通汇资本"）10%股权并将其出让给山 东高速集团有限公司（以下简称"山东高速"）的事项，公司同意将其持有的通 汇资本10%股权以人民币54,732.5050万元的对价出售给山东高速。山东高速 已与公司签署《股权转让协议》，并按照协议约定向公司支付了本次股权转让的 首期对价款（人民币10,000.0 ...