公告文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、2024 年半年度报告及摘要 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-096 九芝堂股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-100）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 公司定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。详细内 容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网 ...

法定代表人：孙光远 主管会计工作的负责人： 周鲁宝 会计机构负责人：周鲁宝 | 161-1-12 · / UK = = 10x M La LV SY =2 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年初占用资 | 2024半年度占用 2024半年度占 累计发生金额 | | 2024半年度偿还 2024年6月末占用 | | 占用形成原因 | | | | | 关系 | | 金余额 | | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 资金余额 | | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 股股东、实际控制人及其附属企业 | 李振国 | 实际控制人 | 其他应收款 | 37.000.000.00 | | 2,527,260.80 | 39,527,260.80 | | 资金拆借 | 非经营性往 | | 小计 | | | | 37. ...

| 控股股东 或其他关 联方名称 | | 占用时间 | | 发生原 因 | 期初余额（2024 年 1 月 | 1 日） | 报告期新增占 用金额（2024 半年度） | 报告期偿还 总金额（2024 半年度） | 期末余额 （2024 年 6 月 30 日） | 截至半年 报披露日 余额 | 预计偿 还方式 | 预计偿 还金额 | 预计偿还 时间（月 份） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李振国 | 2022 | 年 3 月至 | 2024 年 | 3 资金拆 | | | | | | | | | | | | 月 | | | 借 | 37,000,000.00 | | - | 37,000,000.00 | - | - | | | | | 情况说明 | | | | 当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的 | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-098 九芝堂股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：20 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-097 九芝堂股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告 三、备查文件 第九届监事会第二次会议决议 一、监事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届监事会第二次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件方式通知各监事，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开,公司应 到监事 5 人，参加会议监事 5 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、2024 年半年度报告及摘要 2024 年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-094），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证 券日报及巨潮资讯网的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-093）。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

公告文件 2024 年 8 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司 1 关于公司 2024 年半年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司 2024 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 九芝堂股份有限公司监事会 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-099 九芝堂股份有限公司第九届监事会第二次会议 监事书面审核意见 ...

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 财务数据对比 - 本报告期营业收入16.79亿元，上年同期18.19亿元，同比减少7.67%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，上年同期2.45亿元，同比减少16.45%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.32亿元，上年同期1.38亿元，同比减少268.15%[11] - 本报告期基本每股收益0.2399元/股，上年同期0.2860元/股，同比减少16.12%[11] - 本报告期末总资产55.65亿元，上年度末53.30亿元，同比增加4.41%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.43亿元，上年度末39.52亿元，同比减少5.28%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入167,943.02万元，同比下降7.67%；归属于上市公司股东的净利润20,454.57万元，同比下降16.45%[26] - 2024年上半年公司营业收入16.79亿元，同比减少7.67%，营业成本6.92亿元，同比增加2.16%[39] - 销售费用6.07亿元，同比减少11.33%；管理费用1.02亿元，同比增加4.07%；财务费用-267.69万元，同比增加26.88%[39] - 研发投入6585.39万元，同比增加7.94%；经营活动现金流净额-2.32亿元，同比减少268.15%[39] - 医药工业收入16.40亿元，占比97.62%，同比减少7.32%；OTC收入9.12亿元，占比54.29%，同比增加8.20%；处方药收入7.12亿元，占比42.37%，同比减少22.02%[40] - 东北区收入2.57亿元，占比15.32%，同比减少18.06%；华北区收入1.77亿元，占比10.54%，同比增加10.81%[41] - 医药工业毛利率58.76%，同比减少4.72%；OTC毛利率47.11%，同比减少6.35%；处方药毛利率73.70%，同比增加0.26%[42] - 投资收益3054.97万元，占利润总额比例12.53%，具有可持续性[43] - 公允价值变动损益28.20万元，占比0.12%，不具有可持续性[43] - 资产减值-25.25万元，占比-0.10%，不具有可持续性[43] - 营业外收入130.70万元，占比0.54%；营业外支出7.17万元，占比0.03%，均不具有可持续性[43] - 货币资金期末金额3.62亿元，占总资产6.50%，较上年末减少6.12%，主要因支付股利及回购股份[45] - 应收账款期末金额8.15亿元，占总资产14.65%，较上年末增加6.36%，因本期销售形成及上年末回款力度大[45] - 存货期末金额9.13亿元，占总资产16.41%，较上年末减少1.64%，因在产品和库存商品期末余额减少[45] - 短期借款期末金额2.88亿元，占总资产5.18%，较上年末增加3.03%，因信用等级低的已贴现未到期应收票据增加[45] - 交易性金融资产期末金额1.60亿元，占总资产2.88%，较上年末减少1.46%，因部分理财产品到期[45] - 应收票据期末金额7.44亿元，占总资产13.36%，较上年末增加6.23%，因期末未终止确认的应收票据增加[45] - 2024年上半年负债合计18.23亿元，较期初13.82亿元增长约31.9%[120] - 2024年上半年所有者权益合计37.42亿元，较期初39.47亿元下降约5.2%[120] - 2024年上半年资产总计109.97亿元，较期初107.69亿元增长约2.1%[122] - 2024年上半年流动负债合计18.94亿元，较期初15.60亿元增长约21.4%[123] - 2024年上半年非流动负债合计4.16亿元，较期初4.33亿元下降约4.0%[123] - 2024年上半年货币资金期末余额7856.29万元，较期初2.80亿元下降约71.9%[121] - 2024年上半年应收票据期末余额6.32亿元，较期初2.93亿元增长约115.7%[122] - 2024年上半年应收账款期末余额4.24亿元，较期初1.98亿元增长约114.1%[122] - 2024年上半年存货期末余额6.45亿元，较期初6.74亿元下降约4.3%[122] - 2024年上半年长期股权投资期末余额76.36亿元，较期初76.26亿元增长约0.1%[122] - 2024年上半年营业总收入16.79亿元，2023年同期为18.19亿元[125] - 2024年上半年营业总成本14.88亿元，2023年同期为15.43亿元[125] - 2024年上半年营业利润2.43亿元，2023年同期为2.96亿元[125] - 2024年上半年净利润2.04亿元，2023年同期为2.44亿元[126] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2.05亿元，2023年同期为2.45亿元[126] - 2024年上半年基本每股收益0.2399元，2023年同期为0.2860元[126] - 2024年上半年母公司营业收入9.22亿元，2023年同期为10.17亿元[127] - 2024年上半年母公司营业成本5.05亿元，2023年同期为5.05亿元[127] - 2024年上半年母公司营业利润3.15亿元，2023年同期为4.36亿元[128] - 2024年上半年母公司净利润3.09亿元，2023年同期为4.20亿元[128] - 2024年上半年综合收益总额为3.09亿元，2023年同期为4.20亿元[129] - 2024年上半年经营活动现金流入小计10.50亿元，2023年同期为15.02亿元；现金流出小计12.82亿元，2023年同期为13.64亿元；现金流量净额为 - 2.32亿元，2023年同期为1.38亿元[130] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6.17亿元，2023年同期为12.85亿元；现金流出小计5.85亿元，2023年同期为16.74亿元；现金流量净额为0.32亿元，2023年同期为 - 3.90亿元[131] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.89亿元，2023年同期为3.01亿元；现金流出小计4.14亿元，2023年同期为4.44亿元；现金流量净额为 - 1.25亿元，2023年同期为 - 1.43亿元[131] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.04万元，2023年同期无此项数据[131] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3.26亿元，2023年同期为 - 3.94亿元；期末现金及现金等价物余额为3.47亿元，2023年同期为6.95亿元[131] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计4.25亿元，2023年同期为8.70亿元；现金流出小计7.94亿元，2023年同期为8.32亿元；现金流量净额为 - 3.69亿元，2023年同期为0.38亿元[132] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计6.13亿元，2023年同期为8.13亿元；现金流出小计3.36亿元，2023年同期为7.16亿元；现金流量净额为2.77亿元，2023年同期为0.97亿元[133] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计2.88亿元，2023年同期为3.01亿元；现金流出小计4.13亿元，2023年同期为4.42亿元；现金流量净额为 - 1.25亿元，2023年同期为 - 1.42亿元[133] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 2.17亿元，2023年同期为 - 0.07亿元；期末现金及现金等价物余额为0.64亿元，2023年同期为4.54亿元[133] - 2024年期初股本为855,942,012.00元，资本公积为1,548,895,587.67元，盈余公积为448,150,521.51元，未分配利润为1,099,284,278.41元，所有者权益合计为3,947,316,665.60元[134] - 2024年上半年综合收益总额为204,545,737.13元[135] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 71,283,546.84元，其中所有者投入的普通股为74,332,113.22元[135] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为338,612,804.80元[135] - 2024年期末股本为855,942,012.00元，资本公积为1,548,475,048.24元，盈余公积为448,150,521.51元，未分配利润为965,217,210.74元，所有者权益合计为3,743,509,011.68元[136] - 2023年末股本为855,942,012.00元，资本公积为1,548,331,771.04元，盈余公积为448,150,521.51元，未分配利润为1,146,852,150.02元，所有者权益合计为3,982,155,860.29元[137] - 2024年上半年资本公积增加594,814.44元，其他综合收益增加13,560,925.37元，未分配利润减少97,549,255.7元[137] - 2024年上半年少数股东权益减少745,379.17元，所有者权益合计减少84,138,895.1元[137] - 2024年上半年综合收益总额为13,560,925.37元[138] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为594,814.44元，期末为595,267.27元[138] - 2024年上半年利润分配为 - 342,376,804.80元[138] - 2024年母公司所有者权益年初余额为9,166,394,972.88元[140] - 2024年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 104,051,191.66元[140] - 2024年母公司综合收益总额为308,893,726.36元[140] - 2024年母公司所有者投入和减少资本为 - 74,332,113.22元[140] - 2024年母公司利润分配为 - 338,612,804.80元[141] - 2024年母公司期末所有者权益余额为9,062,343,781.22元[141] - 公司2024年期初所有者权益合计为9,067,837,165.09元，期末为9,146,012,886.47元，本期增减变动金额为78,175,721.38元[142][143] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益463.64万元，计入当期损益的政府补助841.17万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费252.73万元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出123.54万元，所得税影响额220.83万元，少数股东权益影响额（税后） - 0.02万元，非经常性损益合计1460.27万元[14] 公司业务与产品 - 公司以中药研发、生产和销售等业务为核心，下辖19家子公司，集科研、生产、销售、健康管理于一体[17] - 公司拥有“九芝堂”“友搏”两个“中国驰名商标”，“九芝堂”是“中华老字号”，九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录[17] - 公司拥有国家药品注册批文327个，其中独家品种35个，品类覆盖OTC类、处方药类、大健康类系列产品[18] - 公司产品有211个品种列入2023版国家医保目录，其中甲类137个，乙类74个，独家品种9个；128个品种进入国家基本药物目录[19] - 公司拥有327个药品批文，处方药心脑血管类和OTC补血、补肾品类有市场优势[36] 公司品牌荣誉 - 2024年5月，公司以品牌价值110.86亿元、品牌强度888位列“中华老字号”榜第七名，品牌价值和强度较去年双提升[23] - 九芝堂品牌荣登“抖音618购物节”传统滋补类目品牌榜第十的席位[31] - 公司获评“中国中药企业TOP100”等多项荣誉，品牌价值达110.86亿元[34][35] 子公司业绩情况 - 股份公司（长沙基地）2024年上半年经营业绩较上年同期下降[27] - 友搏药业2024年上半年产品销售收入较上年同期下降[27] - 成都金鼎

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-100 九芝堂股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第九 届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的概述 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）具有 证券、期货相关业务资格，在担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构 期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持 独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、 专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，经董事会审计委员 会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所担任公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，并提请股东大会授权公司经理层根据本公司的业务规模、所处行业和 会计处理 ...

一、股份回购方案概述 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.95 元/股（含），具体回购股份 数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 3 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的相关公告。 公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-092 九芝堂股份有限公司 鉴于公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 5 ...

湖南启元律师事务所 关于九芝堂股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 1 法律意见书 致：九芝堂股份有限公司 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报 纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等 公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会 2 湖南 ...