内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行13360.60万股A股，发行价3.67元，募资49033.40万元，净额43728.54万元[11] - 截至2024年期初累计项目投入31078.26万元，利息收入净额910.56万元[13] - 2024年本期项目投入5176.67万元，利息收入净额66.28万元[15] - 截至2024年末累计项目投入36254.93万元，利息收入净额976.84万元[15] - 应结余募集资金8450.45万元，实际结余3150.45万元，差异5300.00万元[15] - 2024年使用5300.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 截至2024年12月31日，募集资金专户和通知存款账户合计余额31504533.27元[18][19] 项目投资情况 - 本年度投入募集资金总额5176.67万元，累计投入36254.93万元，累计投资进度82.91%[23] - 航空航天项目承诺投资9390.78万元，累计投入8770.78万元，进度93.40%，2023年12月达预定状态，本年度效益615.36万元[23] - 矿山项目承诺投资12279.32万元，本年度投入2646.81万元，累计投入9882.89万元，进度80.48%，预计2024年12月完工[23] - 轨道交通项目承诺投资12058.44万元，本年度投入1541.83万元，累计投入10216.71万元，进度84.73%，2024年8月完工[23] - 华菱线缆技术中心项目承诺投资5000万元，本年度投入532.52万元，累计投入2384.55万元，进度47.69%，预计2025年6月达预定状态[24] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，累计投入5000万元，进度100%[24] 资金使用情况 - 2021年8月2日，使用募集资金置换预先投入自筹资金4211.17万元[25] - 截至2024年12月31日，使用银行承兑汇票支付募投项目款项并置换9326.20万元[25] 其他情况 - 因项目结算等因素，多次对部分募投项目达预定可使用状态日期延期[24][25] - 募集资金投资项目无异常，可行性无重大变化，无超募等情况[20][25][26]

湖南华菱线缆股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司总经理办公会议事程序，明确决策职权，确保决策规范 化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《湖南华菱线缆股份有限公司章程》， 制定《湖南华菱线缆股份有限公司总经理办公会议事规则》。 第二条 公司总经理办公会是公司日常经营管理的决策会议，主要决策董事 会授权总经理决策事项及其他须由经理层集体研究决策的事项，对董事会负责。 第二章 公司总经理办公会职权 第三条 公司总经理办公会主要职权： (一) 贯彻落实上级决策部署； (二) 讨论提出公司年度预算方案和中期调整方案； (五) 批准单笔评估值在 500 万元以下的实物资产处置与单笔评估值在 100 万元以下的无形资产处置； (六) 审议 5 万元及以内的对外捐赠或赞助； (七) 决定向子公司派出股东代表、董事、监事或聘请外部董事、监事，提 名子公司经理层人员； （八）审议公司套期保值方案； （九）审议公司工资总额管理制度，决定公司年度工资总额预算方案和结算 方案； （十）批准公司组织架构调整（含职能机构、二级厂的合并、分立、新设及 职责调整等）； (十一) 决定子公司组织绩效和子公司经 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（杨平波） 作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要 求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促 进公司规范运作，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营提出 意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权益和 公司整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人杨平波，女，汉族，1966 年 4 月出生，管理学硕士，湖南 工商大学硕士生导师。1993 年至 2006 年，历任湖南商学院讲师、副 教授；2006 年至今，任湖南工商大学教授；现任中复神鹰碳纤维股 份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，曾任雪天盐业集 团股份有限公司和金健米业股份有限公司独立董事。2019 年 9 月至 今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 法定程序，重大事项均履行了相关程序，会议 ...

公司治理 - 2024年召开11次董事会和5次股东大会，独立董事均参加[2] - 2024年独立董事召开3次专门会议审查相关事项[6] - 2024年独立董事现场工作超15个工作日[9] 财务决策 - 以2023年末总股本派发现金红利26,721,200元（含税）[13] - 2024年审议通过多项关联交易、续聘审计等议案[11][12][14] 股票相关 - 2024年延长向特定对象发行A股股票决议有效期12个月[15] 资金使用 - 2024年审议通过用闲置募集资金补充流动资金议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职建言[17]

市值管理制度 - 公司制订市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现利益最大化[4] - 原则包括系统性、科学性、合规性和常态性[4][5] 职责分工 - 董事会制定投资价值长期目标，考虑投资者利益[7] - 董事长督促执行决议，完善相关制度[8] - 董事和高管参与工作，可实施股份增持计划[8][9] - 董事会秘书做好投资者关系管理等工作[8][9] - 证券部负责市值监测、评估与维护，各部门配合[9] 实施措施 - 通过并购重组、股权激励等反映发展质量[11] - 监测市值等指标，设定预警阈值，股价下跌时采取措施[14] - 加强与投资者沟通传递公司价值[15] - 符合条件时制定、披露并实施股份回购计划[15] - 推动控股股东等实施股份增持计划提振信心[15] 股价下跌情形 - 连续20个交易日收盘价格跌幅累计达20%[15] - 收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%[15] 制度说明 - 未尽事宜或与后续规定不一致以法律法规为准[17] - 由公司董事会负责解释和修订[17] - 自董事会审议通过之日起生效实施[17]

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，理顺"三重一大"事项决策流程，促进公司董事 会和董事长、经理层有效行权履职，提高决策效率，有效控制风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定 本办法。原《湖南华菱线缆股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》废止。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在一定条件和范围内将公司章 程所赋予其职权中的部分事项决定权授予董事长或经理层行使。董事长或经理层 依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和国资监管机构对公司"三重一大" 管理制度的要求。 第三条 董事会授权遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应符合公司管控和公司治理的需要，优先考虑 风险防范目标的要求，从严控制。 （二）范围限定原则。董事会授权严格限定在《公司章程》规定和股东大 会对董事会的授权范围内，不得超越董事会授权。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理 工作。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；熟悉本行业的生产经营业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健 康。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民 ...

公司基本信息 - 公司于2021年5月28日获批发行13360.60万股普通股，6月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为534424000元，股份总数为534424000股，均为普通股[7][14] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 与其他公司合并、股东异议情形收购股份，应在6个月内转让或注销[18] - 奖励职工等情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] 股东大会审议事项 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 审议单项投资金额超5000万元或超最近一期经审计净资产5%的固定资产投资[29] - 审议公司及其控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后提供的担保等多种担保事项[31] - 审议公司与关联方交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[32] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种交易事项[34][35] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司应在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等可请求召开临时股东大会[35][40] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] 股东大会投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00等[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[44] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不能担任公司董事[62] - 董事任期三年，可连选连任[63] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[63] - 董事会设9名董事，其中独立董事3人，设董事长1人[68] 董事会权限与会议规则 - 决定公司单项投资金额在1000万元（含）至5000万元（含）且占公司最近一期经审计净资产5%以下（含）的固定资产投资[69] - 审议交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上等多种交易事项[71] - 每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知[73] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[73] 总经理与监事会 - 设总经理1名，副总经理数名，总经理每届任期三年[77][78] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[84] - 监事任期每届为三年，任期届满可连选连任[82] 财务报告与利润分配 - 会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送季度财务会计报告[91] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[91][92] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[96] 其他规定 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[113][114] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[123] - 本章程自2025年3月27日生效[125]

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会印章刻 制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所称"印章"，均指董事会印章。 第二章 印章的刻制与保管 第三条 印章的刻制由证券部提出刻章申请，证券部负责人、董事会秘书审 核。由证券部具体负责印章刻制。 第四条 公司董事会印章由证券部负责管理，董事会秘书为管理使用第一责 任人。 第五条 印章须安全存放、专人管理。印章管理人员不得擅自委托他人代管 代用，印章不得外借。如遇印章管理人员因公出差、公休等情况，应由证券部负 责人指派专人管理印章。 第六条 印章原则上不得带出办公室，若特殊情况需带出时，须按用印审批 权限报经董事会秘书批准。 第七条 如遇印章管理人员工作调整或离职，须完善印章移交手续，并向董 事会秘书备案。 第三章 印章的使用 第八条 印章的使用范围 印章只能用于董事会的有关文件或者其他与董事会、公司运作相关事宜（包 括但不限于通知、决议、公告、说明、声明、信函等）的使用。 第九条 印章的审批流程 （一）公司董事会决议、股东会决议、 ...