证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-066 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 7 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日的交易时 间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技 术中心 216 室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张志钢先生 6、本次股东大会会议的 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-065 湖南华菱线缆股份有限公司 关于"国金-华菱线缆应收账款 1 期资产支持专项计 划"成功设立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司"或"华菱线缆") 分别于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议及 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟开展 资产支持专项计划的议案》，同意公司开展资产支持专项计划。具体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 5 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 (www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟开展资 产支持专项计划的公告》(公告编号:2022-009)。 根据深圳证券交易所《关于国金证券"国金-华菱线缆应收账款 1-10 期资产支持专项计划"符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证 函〔2022〕694 号），深圳证券交易所同意国金-华菱线缆应收账款 1- 10 期资产支持专项计划在 24 个月内采取分期发 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-064 湖南华菱线缆股份有限公司 关于国有股权无偿划转完成过户登记暨 控股股东变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次国有股权无偿划转已完成过户登记，湖南华菱线缆股份有限 公司（以下简称"公司"或"华菱线缆"）的控股股东由湖南湘钢资 产经营有限公司（以下简称"湘钢资产经营"）变更为湘潭钢铁集团 有限公司（以下简称"湘钢集团"），实际控制人未发生变化，仍为 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"湖南省国资 委"）。 一、本次股权无偿划转基本情况 公司于 2023 年 6 月 17 日披露了《湖南华菱线缆股份有限公司关 于国有股权无偿划转暨控股股东发生变更的提示性公告》（公告编号： 2023-042），根据湖南钢铁集团有限公司（以下简称"湖南钢铁集团"） 《关于无偿划转湖南华菱线缆股份有限公司公司股权的批复》（湖南 钢铁【2023】51 号），将湘钢资产经营持有的华菱线缆 41.80%股份 （对应 223,363,200 股）无偿划转至湘钢集团。该事项 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为16.79亿元，同比增长19.80%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3,824.35万元，同比下降38.93%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,660.21万元，同比增长80.89%[10] - 公司基本每股收益为0.07元，同比下降41.67%[10] - 公司总资产为36.88亿元，同比增长3.26%[10] - 公司营业收入同比增长19.80%，达到1,679,142,605.01元[21] - 电线电缆行业占营业收入比重98.21%，同比增长19.98%[22] - 公司研发投入同比增长24.95%，达到53,314,263.63元[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加80.89%，达到-76,602,068.84元[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少100.55%，达到-956,869.66元[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少61.10%，达到51,195,064.98元[21] 产品和市场 - 公司主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等[15] - 特种电缆产品系列包括矿山、新能源专用耐候型特软电缆、轨道交通及高速机车用电缆、高阻燃耐火电缆、航空航天及融合装备用电缆、特种工程机械电缆、数据通信电缆等[15] - 公司的特种电缆产品具有优异的性能，适用于多个领域[15] - 公司生产的电力电缆主要为低压电缆、中压电缆和架空绝缘电缆[16] - 公司连续两年位列“中国线缆行业100强”榜单前50强[17] 公司发展战略 - 公司确定以特种电缆为核心的发展战略，坚持“精品立企，高端致胜”的经营理念[17] - 公司在产品质量方面坚持“诚信国企，品行天下”的经营理念，形成了成熟的生产工艺和完善的质量管理体系[17] - 公司入选国务院国资委创建世界一流“专精特新”示范企业名单[18] - 公司通过实施混合所有制改革，优化了公司股权结构与治理结构[18] 资金运用 - 公司募集资金总额为43,728.54万元，尚未使用的募集资金为19,578.13万元[34] - 公司募集资金主要用于多个项目的技术升级改造[34] - 部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期[35] - 公司使用募集资金置换资金总额为4,211.17万元[39] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理和补充流动资金[41][42][43] 股权及股东情况 - 公司股份变动情况显示，有限售条件股份占比53.58%，无限售条件股份占比46.42%[118] - 公司股东持股情况显示，湖南湘钢资产经营有限公司持股比例为41.80%[120] - 公司股东关联关系显示，新湘先进和兴湘集团构成一致行动人[121][123] - 湖南省国企并购重组基金管理有限公司持有公司35,760,343股无限售条件普通股[124] 法律合规 - 公司承诺在36个月内不转让或委托他人管理公司持有的公开发行股票前已发行的股份[58][59] - 公司将遵守相关法律法规和中国证监会规定，严格遵守限制股份转让的承诺[58][59] - 公司承诺在锁定期满后2年内减持股票时，减持价格不低于首次公开发行时的发行价[58][61] - 公司保证不直接或间接从事对发行人构成竞争的业务和活动[64][66]

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-053 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司技术中心 216 会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式 送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 8 人，实到出席董事 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 公司2023 年半年度报告全文及摘要真实反映了公司2023年半年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的相关内容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南 ...

湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《湖南华菱线缆股份有限公司公司章程》等有关法律、行政法 规和规范性文件，我们作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公 司"） 的独立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。 经认真审查相关文件，发表独立意见如下： 日常生产经营发展所需，有利于推动公司业务发展。该关联交易的价 格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权 益的情形。公司关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生回避 了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意本次新 增日常关联交易内容，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。 三、《公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 的独立意见 我们认为：公司编制的《2023 年上半年募集资金存放与使用情 况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-063 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议决定拟召开公司 2023 年第二次临时股东大会，详见公司 2023 年 8 月 30 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会 第九次会议决议公告》。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日的交易时间，即 9：15-9：25,9：30-11:30 和 13：00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网 投票 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-054 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第六次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式在公司技术中心 214 会议 室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达各位 监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事 3 人，实到出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司 2023 年上半度报告全文及摘要真实反映了公 司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。同意公司 2023 年半年度报告全文及摘要的相关内 容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （w ...

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，理顺"三重一大"事项决策流程，促进公司董事 会和董事长、经理层有效行权履职，提高决策效率，有效控制风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定 本办法。原《湖南华菱线缆股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》废止。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在一定条件和范围内将公司章 程所赋予其职权中的部分事项决定权授予董事长或经理层行使。董事长或经理层 依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和国资监管机构对公司"三重一大" 管理制度的要求。 第三条 董事会授权遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应符合公司管控和公司治理的需要，优先考虑 风险防范目标的要求，从严控制。 （二）范围限定原则。董事会授权严格限定在《公司章程》规定和股东会 对董事会的授权范围内，不得超越董事会授权。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳 ...

中信证券股份有限公司 新增 2023 年日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为湖南华菱线缆股 份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，对华菱线缆新增 2023 年日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四会 议，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，该议案经公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 2023 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于新增 2023 ...