会议情况 - 2024年召开11次董事会和5次股东大会[3][7] - 独立董事出席9次董事会、委托出席2次、无缺席，出席5次股东大会[3][7] - 独立董事出席各委员会全部会议，无委托出席和缺席[5][6][7][8] - 独立董事召开3次专门会议审查评估事项[9] 财务相关 - 2024年3月28日通过2023年度利润分配预案，派现金红利26,721,200元[15] - 2024年2月5日通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[18] 其他事项 - 2024年3月28日通过2024年日常关联交易预计议案[14] - 2024年12月2日通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案[17] - 2025年独立董事将继续履职建言[20]

湖南华菱线缆股份有限公司 舆情应对管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，成员由公司全体高级管理人员及各职能部门负责人组成， 并指定证券部和综合工作部各一名成员为工作组专员负责具体工作。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一章 总 则 第一条 为提高湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湖南华 菱 ...

关联交易预计 - 公司预计2025年发生日常关联交易84768万元（不含华菱通宝保理融资业务费用，预计不超400万元）[2] - 2025年日常关联销售及提供劳务预计47700万元，截至2月28日已发生4202.24万元，2024年实际发生30292.75万元[5] - 2025年日常关联采购及接受劳务预计17050万元，截至2月28日已发生3461.86万元，2024年实际发生5173.72万元[7] - 2025年关联租赁预计5218万元，截至2月28日已发生0万元，2024年实际发生216.63万元[10] - 2025年债权转移预计15000万元，截至2月28日已发生530万元，2024年实际发生12488.53万元[12] 2024年关联交易情况 - 2024年日常关联销售及提供劳务实际发生30292.75万元，占预计额31700万元的 - 4.44%[14] - 2024年日常关联采购及接受劳务实际发生5190.90万元，占预计额16000万元的 - 67.56%[17] - 2024年关联租赁实际发生216.63万元，占预计额217.50万元的 - 0.40%[19] - 2024年华菱湘钢销售电线电缆实际发生12186.42万元，占同类交易金额2.99%，与预计额差异21.86%[14] - 2024年海南华菱资源有限公司采购铜杆实际发生4424.97万元，占同类交易金额1.20%，与预计额差异 - 70.50%[17] - 2024年度华菱湘钢债权转移实际发生金额为12078.53万元，占同类交易金额的97.46%，预计发生金额为16000.00万元，差异为 - 24.51%[21] - 2024年度华菱涟钢债权转移实际发生金额为410.00万元，占同类交易金额的2.54%，预计发生金额为3000.00万元，差异为 - 86.33%[21] - 2024年度债权转移小计实际发生金额为12488.53万元，预计发生金额为19000.00万元，差异为 - 34.27%[21] 公司注册资本 - 湖南钢铁集团有限公司注册资本为200000.00万元[24] - 湖南华菱湘潭钢铁有限公司注册资本为1020000.00万元[24] - 湖南华菱涟源钢铁有限公司注册资本为639214.63万元[25] - 阳春新钢注册资本为280000[26] - 衡阳华菱连轧管有限公司注册资本为353243.75[27] - 湖南涟钢电磁材料有限公司注册资本为205000[27] - 湖南湘钢金属材料科技有限公司注册资本为30000.00[27] - 海南华菱资源有限公司注册资本为10000.00[27] - 湖南华菱天和商务有限公司注册资本为20800.00[27] 控股股东持股及投资占比 - 兰州兰石重型装备企业控股股东持股130629.17[28] - 涟源钢铁集团有限公司控股股东持股215432.07[29] - 湖南国际经济贸易集团有限公司控股股东持股150000.00[29] - 兰州兰石重型装备企业对外投资股份占比98%[28] - 涟源钢铁集团有限公司相关股份占比68%[29] 2024年三季报财务数据 - 湖南钢铁集团有限公司2024年三季报总资产207.49亿元、净资产84.85亿元、营业收入164.17亿元、净利润5.82亿元[31] - 湖南华菱湘潭钢铁有限公司2024年三季报总资产59.30亿元、净资产28.22亿元、营业收入47.61亿元、净利润0.65亿元[31] - 湖南华菱涟源钢铁有限公司2024年三季报总资产52.68亿元、净资产18.55亿元、营业收入40.90亿元、净利润 - 0.03亿元[31] - 阳春新钢铁有限责任公司2024年三季报总资产10.05亿元、净资产5.25亿元、营业收入9.12亿元、净利润0.12亿元[31] - 衡阳华菱连轧管有限公司2024年三季报总资产11.33亿元、净资产6.24亿元、营业收入8.21亿元、净利润0.06亿元[31] 其他要点 - 2024年，华菱湘钢抹账单位有四川川煤供应链管理有限责任公司等企业[22] - 2024年，通过华菱涟钢抹账的单位有郑州煤电物资供销有限公司[23] - 公司对预计与发生交易金额在300万以上且达上一年度经审计净资产0.5%的单一关联方单独列示[23] - 公司与关联方日常关联交易费用在预计总额内调配，实际发生总金额控制在全年预计总额范围内[23] - 公司于2025年3月24日召开独立董事2025年第二次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[37] - 监事会认为公司2025年预计日常关联交易基于生产经营需要，决策程序合法有效，定价公允合理，同意相关内容[39] - 关联交易是公司以市场价格向关联方销售产品、提供劳务，同时采购商品、接受劳务[34] - 关联交易为日常关联交易，公司将根据实际需要与关联方签订协议[35] - 日常关联交易是公司业务发展及生产经营需要，定价公允，对财务和经营无重大影响[36]

关于会计政策变更的公告 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-035 湖南华菱线缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，根据《深圳证券交易 所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，公司本次会计政策 变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变 更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》， 对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该 解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月 28 日，财政部发布的《企业会计准则 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及相关制度的议案》，其中修订《公司章程》事项尚需提 交公司股东大会审议。 二、制定或修订相关制度的原因 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-029 | | | 办法 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 44 | | 员工试用期评价管理办法 | 修订 | | | 45 | | 员工从业须知 | 修订 | | | 46 | | 培训管理办法 | 修订 | | | 47 | | 下岗培训员工管理办法 | 修订 | | | 48 | | 劳务派遣用工管理办法 | 修订 | | | 49 | | 劳务人员转正管理办法 | 修订 | | | 50 | | 劳务外包用工管理办法 | 修订 | | | 51 | ...

天健会计师事务所概况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年底业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费7.2亿元，客户707家[1] - 截至2024年末职业风险基金和职业保险累计赔偿超2亿元[3] 天健处罚情况 - 2022 - 2024年天健受行政处罚4次、监管措施13次等[4] - 天健从业人员近三年受处罚67人次[4] 公司与天健合作 - 2024年4月续聘天健为年度财务审计机构[6] - 天健对2024年财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[7] 审计相关会议 - 2024年1月审计委员会审阅2023财报并沟通审计安排[8] - 2025年1月审计委员会沟通2024年审计初步情况，肯定天健工作[11] - 2025年3月审计委员会审阅2024年报初稿并审议通过提交董事会[12] 审计评价 - 公司审计委员会审查天健并充分沟通[13] - 认为天健按时完成2024年报审计，行为规范有序[13]

1、期货套期保值品种范围：公司期货套期保值的品种范围为公 司所需原材料铜、铝。 湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性研究报告 一、公司开展期货套期保值业务的背景 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）生产电线电缆 产品，产品主要原材料为铜、铝，单位价值较高，为规避主要原材料 价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，公司利用期货工 具对生产经营所需的原材料相关的铜、铝金属开展套期保值业务。 二、本次期货套期保值业务的基本情况 公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格 按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具 确认和计量》及《企业会计准则第 24 号-套期会计》等相关规定执行。 四、期货套期保值的可行性分析 公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格波动风 险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订 套期保值合约及平仓时将进行严格的风险控制，依据公司实际经营状 况，适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量 的期货平仓。 公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风 险控制制度，公司将严格 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-028 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），本公司 由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上 向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人 民币 3. ...

二、分季度主要财务指标 三、资产负债表数据重大变动情况 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 第一部分：2024 年度财务决算报告 2024 年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会 计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的资产负 债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据及财务指标 单位：元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 4,157,946,276.57 3,470,052,757.94 19.82% 3,015,333,688.40 归属于上市公司股东的净利润（元） 109,055,137.54 86,503,021.81 26.07% 109,822,808.36 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 85,241,795.06 61,892,442.40 37.73% 72,462,623.42 经营活动产生的现金流量净额（元） 261,469,893.84 ...