会议信息 - 公司董事会于2025年2月26日公告召开股东大会通知[4] - 现场会议于2025年3月13日13:00召开[4] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年3月13日[5] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共190名，代表股份187,746,108股，占比74.5419%[6] 议案审议 - 审议对外投资设立越南孙公司及建设生产项目议案，同意187,640,408股，占比99.9437%[11][12]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会3月13日在湖南醴陵召开，现场和网络投票结合[3] - 190人投票，代表股份187,746,108股，占比74.5419％[4] 对外投资 - 公司拟在越南设孙公司，投资不超2亿美元[6] 议案表决 - 《关于公司对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的议案》同意股份187,640,408股，占比99.9437％[7] - 中小投资者同意股份9,850,073股，占比98.9383％[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月13日召开，现场13:00开始[3] - 股权登记日为2025年3月6日[4] - 会议地点在湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份11F[6] 投票信息 - 网络投票时间为3月13日9:15 - 15:00，代码361216，简称华瓷投票[21] - 深交所交易系统投票时间为3月13日多个时段[21] 其他信息 - 会议登记截止时间为2025年3月12日16:00[12] - 已填参会股东登记表应于3月12日16:00前送达等[26]

市场扩张 - 拟在开曼、新加坡设全资子公司，越南设孙公司投资项目，预计不超2亿美元[2] - 项目建设用地321886.02㎡，规划分期建设，生产日用陶瓷[3] 未来展望 - 2025年2月24日投资议案通过董事会，待股东大会审议[2] - 越南成本低、位置好，利于降成本、提份额，不影响主业[5] 风险提示 - 投资需审批，时间不定，面临地缘政治风险，将防控[6]

市场扩张和并购 - 公司拟在多地设路径公司，美国设孙公司开展业务，投资不超1000万美元[2] - 孙公司设在美国特拉华州，经营范围是贸易及相关经营[3] 未来展望 - 投资完善全球化布局，利于服务客户、提升份额和抗风险能力[4][5] 其他新策略 - 投资资金为自有或自筹，无重大不利财务影响[5] - 投资需审批，面临海外风险，公司将防控并披露信息[6]

市场扩张和并购 - 公司拟在越南设孙公司及建设生产项目，投资预计不超2亿美元[3] - 公司拟在美国设孙公司，投资预计不超1000万美元[4] 其他新策略 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年2月24日召开[2] - 会议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 公司决定于2025年3月13日下午13：00召开该临时股东大会[5]

权益变动情况 - 本次权益变动为增持，方式是大宗交易，不触及要约收购[2][5] - 权益变动前致誉实业持股1.14亿股，占比45.26%[2] - 2025年1月24 - 2月17日实际控制人受让472.1335万股[2] - 权益变动后合计持股1.18721335亿股，占比47.14%[2] - A股增持股数472.13万股，增持比例1.87%[5] 其他要点 - 增持资金为自有资金，非履行承诺，无违规[5] - 无不得行使表决权股份，符合免要约收购情形[6]

股份持有情况 - 华联立磐和华联悟石分别持股10,596,000股和8,304,000股，占比4.20%和3.30%[2] - 公司总股本251,866,700股，2%上限为5,037,335股，华联悟石已达上限，华联立磐接近上限[6] 股份变动情况 - 许君奇拟受让两平台间接持有的公司股份的79.8%，部分董监高拟受让100%[3] - 华联立磐变更数量4,938,000股，占比1.96%，变更后持股5,658,000股，占比2.25%[4] - 华联悟石变更数量5,037,335股，占比2.00%，变更后持股3,266,665股，占比1.30%[4] - 许君奇大宗交易受让股份时间为2025.01.27 - 2025.02.17，价格区间11.30 - 11.33元，数量2,110,000股；在华联悟石受让时间为2025.01.23 - 2025.02.17，价格区间11.26 - 11.30元，数量2,611,335股[5] 股东持股占比变化 - 许君奇权益变动前持股7,546,000股，占比3.00%，变动后合计持股占比仍为3.00%[7] - 丁学文权益变动前持股1,020,000股，占比0.40%，变动后合计持股占比0.40%[7] 股份承诺情况 - 华联立磐、华联悟石承诺上市36个月内不转让或委托管理首发前股份，减持价格不低于发行价等[9] - 许君奇承诺自上市起36个月内不转让等，有股价条件下锁定期延长等限制[10] - 其他董监高承诺自上市起12个月内不转让等，有股价条件下锁定期延长等限制[11][12] 交易实施情况 - 本轮大宗交易自2025年1月14日开始，截至公告日已实施完毕[6] - 本次股份变动不影响控股股东或实际控制人，符合法规无违规[13]

实际控制人变更 - 公司实际控制人由许君奇、傅军变更为许君奇，因《一致行动协议》到期不续签[11][26][27] 权益变动数据 - 变动前许君奇和傅军合计控制1.7亿股，占总股本67.49%[11] - 变动后许君奇单独控制1.14亿股，占总股本45.26%[11] - 傅军控制5600万股，占比22.23%[16] 未来展望 - 未来12个月内不排除根据资本市场情况进一步增减公司股份[27]

股权结构 - 截至2024年12月31日，醴陵致誉持股114,000,000股，比例45.26%；新华联亚洲持股56,000,000股，比例22.23%[5] - 许君奇通过致誉投资控制公司45.26%股份表决权[6] 实际控制人变更 - 原《一致行动协议》2024年12月31日到期，许君奇与傅军不再续签，关系终止[2][4] - 公司实际控制人由许君奇、傅军变更为许君奇[6][8] 影响说明 - 变更不影响公司业务、经营、财务状况及管理层[7] - 许君奇与傅军解除关系后仍遵守减持规定并履行披露义务[9]