授信与质押 - 公司拟向银行申请2.5亿元综合授信[2] - 质押单笔银行承兑汇票不超3000万元[2] - 业务质押担保单笔不超3000万元，占净资产1.88%[3] - 最高质押不超2.5亿元，占净资产15.65%[3] 业务相关 - 业务有效期24个月，无需股东大会审议[2][3] - 开展业务助资金规划和发展，无重大财务风险[4] - 质押物不影响生产经营，董事长获授权签文件[4][2]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩总结 - 2023年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] 审计相关 - 续聘天健所为2024年度审计机构[2] - 天健所对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具报告[4] - 天健所出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会核查评价天健所，同意聘任并提交董事会[5] - 2025年4月2日，审计委员会审议通过相关报告并提交董事会[5] - 公司审计委员会履行对会计师事务所的监督职责[7]

业绩数据 - 2024年营业收入13.40亿元，同比增长8.79%[6] - 2024年净利润2.05亿元，同比增长14.21%[6] - 2024年末所有者权益17.26亿元，比年初增加1.40亿元[6] 公司治理 - 2024年董事会9人，独立董事3人[8] - 2024年董事会召开4次会议[9] - 2024年召开股东大会1次[11] 未来规划 - 2025年在越南设海外生产基地并启动基建[6] - 2025年以三五战略引领转型发展[15] - 2025年推进国际化战略，十年完成海外布局[16] 业务动态 - 收购江西金环颜料20%股权[10] - 314园区生产线智能改造完成两栋厂房验收[7] 荣誉与策略 - 2024年获国家级绿色工厂等荣誉[7] - 2025年深化资本化运作，聚焦并购[16] - 2025年推进制造升级与技术创新[16] - 2025年强化用户思维与大客户战略[17] - 2025年加强组织建设与人才培养[17] - 2025年实施分类施策与精细化管理[17] - 2025年聚焦核心业务提升竞争力[18]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年度天健所上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] 审计相关 - 公司续聘天健所为2024年度审计机构[2] - 天健所对公司2024年财报及内控有效性审计并出具报告[4] - 天健所出具标准无保留意见审计报告[4] - 天健所认为公司保持有效财务报告内控[4] - 天健所认为公司关联资金往来表合规[4] - 公司认为天健所具备审计资质和能力[5] - 天健所按时完成2024年年报审计工作[5] - 天健所审计报告客观准确完整清晰及时[5]

报告真实性 - 公司董监高保证2024年年度报告内容真实准确完整[1] 签字日期 - 董事、监事、高级管理人员签字日期均为2025年4月2日[3][4][5]

公司治理 - 公司第五届董事会、监事会任期2025年4月13日届满[1] - 董事会、监事会换届工作适当延期，相关人员任期顺延[1] - 换届前第五届人员继续履职，延期不影响运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月2日[2]

业绩总结 - 2024年公司及子公司收到政府补助合计1545.59万元[3] - 2024年与收益相关补助1350.59万元，与资产相关补助195万元[4] - 与资产相关补助占净资产0.11%，与收益相关补助占净利润6.67%[5][6] 补助明细 - 醴陵市工程项目奖补195万元，与资产相关[8] - 醴陵市多项收益相关补助共1155.59万元[8] - 公司及子公司其他补助162.86万元[11]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 优先采用现金分红，需满足可分配利润为正等条件[2][6] - 2025 - 2027年现金分配利润占当年净利润比例不低于50%[7] 分红安排 - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[7] - 利润分配方案经董事会审议后提交股东大会[8] 其他说明 - 遇不可抗力可调整政策，规划经股东大会通过生效[8][11]

募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为589,997,979元，净额为532,679,111.08元[1] - 原募投项目投资总额65,350万元，拟用募集资金投入53,267.91万元[4] - 2025年4月2日拟将1,200万元募集资金变更用于红官窑项目[7] - 调整后募投项目投资总额72,923万元，拟用募集资金投入53,288.81万元[11] 项目进展 - 截至2024年12月31日，工程技术中心建设项目已用募集资金6,080.73万元，进度41.45%[14] 红官窑项目 - 总投资额5,045万元，拟用募集资金1,200万元[10] - 建设投资4,395万元，占比87.12%[20] - 铺底流动资金650万元，占比12.88%[20] - 建筑工程费2,153万元，占比42.68%[20] - 设备购置费1,832万元，占比36.31%[20] - 建设期18个月，达产后预计年营收4000万元，年净利润700万元[26] 公司情况 - 主要客户包括茅台、威廉索拿马等全球知名企业[21] - 拥有技术及研发人员500余人[22] 风险应对 - 应对投资回报与市场风险，精准测算成本收益、开发差异化产品、选用低能耗设备[24] - 应对人才与研发风险，完善激励机制、加强合作、建立监测体系[25] 决策情况 - 监事会同意变更部分募集资金投资项目[27][28] - 保荐机构对变更事项无异议，尚需股东大会审议通过[29]

公司概况 - 公司成立于1994年，注册资金25186.67万元，有5个陶瓷生产基地和5000多名员工，2021年10月在深圳主板上市[22] - 产品畅销全球40多个国家和地区，生产出口量连续多年全国同行业第一[22] 战略规划 - 2024年是新五年战略开局之年，目标是陶瓷产业现代化、高质量绿色发展[35] - 2025年起开启国际化战略，力争2025年清洁能源占比显著提高[32][39] - 计划2028年海外营收占比提升至40%[174] 业绩数据 - 2024年总耗水量74.53万吨，废水达标排放[107] - 2024年吨瓷能耗下降8%，减少碳排放约1.2万吨[117] - 2024年环保投入450万元，购置环保设备投资58万元[126] - 2024年废瓷回收利用实现100%可循环，带来123万元经济效益[134] - 2024年废旧物资回收处理11723.41吨，回收处理金额2110669.92元，同比分别提升110.84%、105.11%[135] - 2024年完成2.71MW光伏建设，年发电量230万度电[132] - 集团较上一年综合能耗下降5.16%，计划年度综合能耗下降8%[132][133] - 客户投诉同比下降15%，客户满意度提升至92%，直销渠道占比增10%[158] - 2024年产品安全事故数为1[158] - 2024年员工人均年收入同比增长8%，千人轻伤率较2023年下降0.5‰[187] 技术研发 - 参与技术标准制修订7项，参与制定10余项国家/行业标准[27][95] - 2017年“等静压干粉成型工艺”研发成功并应用于生产[31] - 2024年新增有效专利44项，至今共持有有效专利503项[174] - 年均推出数万款新品，四大展会年度共设计新装饰1804款，开发新品19407件[99][174] 运营管理 - 2024年董事会战略、提名、审计委员会会议分别为2次、1次、4次[54] - 2024年组织投资者调研活动3次，投资者热线接听率99.9%[54] - 2024年共接待机构投资者现场调研15批次，与投资者交流300多人次[54] - 2024年对外发布定期公告4份，临时公告85份[54] - 2024年公司定期报告披露4次，召开并披露2023年度股东大会信息1次[57] - 2024年公司股东会等专门会议共计披露公告信息89次，审议通过董事会议案28项[57] - 2024年组织召开1次股东大会，审议通过17项议案[75] - 2024年召开4次董事会，审议通过28项议案；监事会组织召开4次会议，审议通过16项议案[76][77][78] 环保成果 - 废弃物综合利用率提升至90%，主要污染物排放量较上年下降34%[117] - 污水循环利用率达95%[125] - 产品减重率可达10%，控制产品吸水率在0.5 - 3%之间[128] - 窑炉智能流量比例调节系统和薄壁窑具试验分别节气10%和20%[129] - 打孔类设备6套，综合效率提升200%[130] - 制泥过程综合减重11.62%，节约泥料485吨以上，下半年产品质量对比上半年提升0.3%[134] - 部分新品包装执行100%去塑化，包装节约率达83%[134] - 余热利用率达100%[141] - 包装材料消耗量同比降低5%，木托盘100%回收重复利用[142] 企业荣誉 - 2007年获中国驰名商标国家级荣誉[45] - 2009年获国家认定企业技术中心国家级荣誉[45] - 2013年获国家技术创新示范企业国家级荣誉[45] - 2023年获国家文化出口重点企业等多项国家级荣誉[45] - 2024年获绿色工厂国家级荣誉[45] - 湖南华联溢百利瓷业有限公司于2024年11月1日获评高新技术企业[149] - 湖南醴陵红官窑瓷业有限公司于2024年11月24日获评湖南省质量管理标杆企业[149] - 湖南华联瓷业股份有限公司于2025年1月24日获评国家绿色工厂[149] - 湖南华联瓷业股份有限公司位列2024年株洲市民营企业50强第九名[149] 社会责任 - 累计发放工资福利35.5亿元，累计出口创汇14.05亿美元[146] - 支持地方教育及乡村振兴项目投入超500万元，全年产业链合作金额达3亿元[146] - 为醴陵本地农村就业人口提供4000个以上就业岗位，帮助289个建档立卡贫困户脱贫[146] - 2024年华瓷股份公益捐赠33万元，向市教育基金会捐赠13.1万元[146] 员工情况 - 研发人员占总人数的10.18%，共554人，研发费用占主营业务收入5.13%[171][174] - 报告期内新增就业岗位200个[183] - 近三年内部晋升占比达7.39%[183] - 企业员工签订劳动合同比率100%，休育儿假员工返岗率和留任率均为100%[185] - 员工人均带薪年休假10.73天，人均培训时长27.92小时，接受培训4828人次，培训支出124.05万元[185] - 2024年员工满意度达98.93%[194]