公司基本信息 - 公司注册资本为251,866,700.00元[8] - 截至2025年6月30日，总股本251,866,700股，无限售条件流通股占比97.55%，限售条件流通股/非流通股占比2.45%[10] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股占比73.81%[12] - 公司实际控制人许君奇控制华瓷股份47.14%的股权[29] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入72,641.09万元，净利润11,863.59万元[16] - 2025年1 - 6月综合毛利率33.04%，资产负债率17.42%，应收账款周转率5.07次[17] - 2025年每股经营活动现金流量净额0.62元[17] - 2025年1 - 6月息税折旧摊销前利润为16,775.26万元[18] - 2025年1 - 6月利息保障倍数为430.05倍[18] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的每股净资产为6.92元，基本每股收益为0.48元[18] - 报告期内公司外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和65.31%[20] - 报告期内公司主营业务收入分别为137,346.40万元、122,742.21万元、133,460.93万元和72,462.91万元[21] - 报告期内公司销售收入前五名客户销售额合计占当期营业收入比例分别为64.95%、67.92%、63.80%和73.41%[22] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为12,879.20万元、10,546.80万元、13,298.43万元和15,334.26万元，占当期营业收入比例分别为9.33%、8.56%、9.93%和21.11%[24] 募投项目 - 募投项目正常年净利润为27191.90万元，毛利率为35.27%，税后内部收益率为14.25%，税后回收期（含建设期）为9.12年[33] - 募投项目达产后可提供年产16534.00万件色釉陶瓷产能，2025 - 2031年各年度扣除现有产能缺口的实际新增产能相较现有产能扩张倍数分别为0.00、0.00、0.00、0.09、0.39、0.73、0.90[34] - 募投项目新增固定资产120564.84万元，新增无形资产1962.50万元，每年预计新增固定资产折旧7337.71万元、无形资产摊销1306.79万元，达产年后每年新增折旧摊销占公司未来预计收入最大比例为3.15%，占未来预计净利润最大比例为22.74%[36] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[41] - 发行对象不超过35名（含控股股东致誉投资），不包括境外战略投资者[43][86] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[46][87] - 致誉投资同意认购总额为3000万元的本次发行股票，增持不超公司已发行2%股份，认购股票18个月内不得转让；超2%则36个月内不得转让，其余发行对象认购股票6个月内不得转让[46][88][89] - 本次发行股票数量不超发行前公司总股本的30%，即不超75560010股[48][98] - 本次发行募集资金总额不超70,000.00万元，用于越南东盟陶瓷谷项目[53][92][93] - 2025年5月29日，公司第五届董事会第十八次会议等审议通过发行相关议案；7月31日，2025年第三次临时股东大会等再次审议通过相关议案[75] 其他信息 - 公司所属行业为“C制造业”大类下的“C30非金属矿物制品业”[79] - 本次募集资金用于越南日用陶瓷生产基地建设，以生产日用陶瓷为主[79] - 本次募投项目属于对现有业务的扩产和升级，募集资金主要投向主业[80] - 保荐人同意推荐公司2025年度向特定对象发行股票并上市，在主板向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[71][103][104] - 发行人承诺保障保荐人履行持续督导职责的知情权和查阅权，其他中介机构对其出具文件承担法律责任，协助保荐人组织协调工作[105]

业绩数据 - 报告期内公司外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和65.27%[8] - 报告期内公司销售收入前五名客户合计收入占当期收入的比例分别为64.95%、67.92%、63.80%和70.26%[8] - 近三年公司外销收入平均为88,444.41万元，折合1.23亿美元，占全球出口总额的比例为1.07%[21] - 近三年公司来自欧盟的外销收入平均为40,955.34万元，折合0.57亿美元，占欧盟日用陶瓷进口总额的比例为4.87%[21] - 2025年上半年公司外销收入整体增长19.90%[60] 用户数据 - 公司产品畅销全球60多个国家和地区，服务海外客户200余家[30] - 公司累积海外客户200余家，近一年及一期欧洲收入占主营业务收入超45%[54] - 北美近一年及一期占主营业务收入比例约15%，2025年上半年美国收入占比降至11.89%[55][56] - 公司客户覆盖6个东盟国家和约50个共建“一带一路”国家，近三年收入占比稳定在10%以上[56] 未来展望 - 2024 - 2032年全球陶瓷行业复合年增长率为6.72%[31] - 2024年全球陶瓷市场规模价值858.8亿美元，预计2032年达1444.9亿美元[42] 新产品和新技术研发 - 截至2025年8月31日，发行人及子公司共拥有授权专利427项，其中发明专利43项，实用新型专利77项，外观设计专利307项[24] - 公司拥有技术及研发人员500余人[25] 市场扩张和并购 - 2025年7月公司收购科慧模具40%股权[188] - 2025年公司收购江西金环20%股权[190] - 公司越南日用陶瓷海外生产基地项目总投资143839.96万元[71] 其他新策略 - 公司制定大客户战略，对主要客户销售占比较高[50] - 公司拟向中国银行申请8亿元人民币贷款用于越南项目[72]

事项进展 - 2025年8月29日收到深交所《问询函》[1] - 9月19日披露对《问询函》回复及申请文件更新内容[1] - 会同中介机构修订申请文件并同日披露[1] 发行情况 - 向特定对象发行股票需通过审核并获注册决定方可实施[2] - 发行能否通过审核及获决定和时间不确定[2]

业绩数据 - 报告期内公司外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和65.27%[4] - 报告期内公司销售收入前五名客户合计收入占当期收入的比例分别为64.95%、67.92%、63.80%和70.26%[4] - 2025年1 - 6月公司外销收入前五大客户销售收入小计36286.02万元，占比76.49%[10] - 2024 - 2025年1 - 6月外销收入分别为95204.17万元、47438.91万元，2024年度、2025年1 - 6月外销收入同比分别增长23.01%、19.90%[196] 用户数据 - 公司累积海外客户200余家，遍布全球60多个国家或地区[20] - 2022 - 2024年公司前五大外销客户为客户A、威林干那等，2024年科尔家进入前五大[10][11] - 公司客户覆盖6个东盟国家和约50个共建“一带一路”国家，近三年来自该地区收入占比稳定在10%以上[37] 未来展望 - 2024 - 2032年全球陶瓷市场规模预计从858.8亿美元增长至1444.9亿美元，复合年增长率为6.72%[11][20][27][29] - 本次募投项目计划通过越南全资子公司投资建设日用陶瓷海外生产基地，预计新增年产16,534.00万件色釉陶瓷产能，满产后预计收入140,539万元，净利润27,191.90万元[161][194] 新产品和新技术研发 - 截至2025年8月31日，公司及子公司共拥有授权专利427项，其中发明专利43项，实用新型专利77项，外观设计专利307项[15] - 公司累计开发了釉色39000余款、花面47000余款、器型130000余款[15] 市场扩张和并购 - 2025年公司与沃尔玛合作方扩展至美、墨、加公司[31] - 2025年7月公司收购科慧40%股权[157] 其他新策略 - 公司外销采取“以销定产”模式，内销采取“以销定产和适当库存生产”相结合模式[76] - 公司制定《外购供应商管理制度》《外购跟单与产品管理制度》，对供应商和成品陶瓷全流程管理[174][175]

业绩总结 - 报告期内公司外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和65.31%[8] - 2025年1 - 6月外销金额47,438.91万元，占比65.47%；内销金额25,024.00万元，占比34.53%[147] - 2024年外销金额95,204.17万元，占比71.33%；内销金额38,256.76万元，占比28.67%[147] - 2023年外销金额77,394.94万元，占比63.05%；内销金额45,347.27万元，占比36.95%[147] - 2022年外销金额92,734.11万元，占比67.52%；内销金额44,612.28万元，占比32.48%[147] - 2022 - 2024年电瓷和陶瓷新材料产品的收入年均复合增长率分别为20.62%和33.40%[145] 用户数据 - 公司主要客户包括宜家、沃尔玛、贵州茅台、五粮液等[31] - 公司已拥有200多家境外客户，分布在全球60多个国家和地区[119] 未来展望 - 全球陶瓷市场规模2024年为858.8亿美元，预计2032年达1444.9亿美元，复合年增长率6.72%[53] - 全球陶瓷餐具和厨具市场规模2024年将达595.22亿美元，预计2031年增长至931.05亿美元，2024 - 2031年复合增长率6.60%[53] 新产品和新技术研发 - 截至2025年8月31日，公司及子公司共拥有授权专利427项，其中发明专利43项，实用新型专利77项，外观设计专利307项[116] - 公司拥有各类研发技术人才500余名[150] 市场扩张和并购 - 本次募投项目为越南东盟陶瓷谷项目，达产后可提供年产16534.00万件色釉陶瓷的产能[11] - 2025 - 2031年各年度扣除现有产能缺口的实际新增产能相较现有产能的扩张倍数分别为0.00、0.00、0.00、0.09、0.39、0.73、0.90[11] 其他新策略 - 本次向特定对象发行不超过70000.00万元（含），发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过75,560,010股[15][19] - 致誉投资同意认购华瓷股份本次发行股票，认购总额为3000万元[17]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月完成董事会换届选举，第六届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [1] - 公司治理结构发生重大调整，本次换届后不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [8] - 第六届董事会成员任期自2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年 [2] 股东大会情况 - 2025年第五次临时股东大会于2025年9月29日召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式 [25] - 出席现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份165,414,991股，占公司有表决权股份总数251,866,700股的65.6756% [26] - 通过网络投票的股东76人，代表股份259,300股，占公司有表决权股份总数的0.1030% [27] 管理层任命 - 聘任丁学文先生为总经理，彭龙先生为副总经理兼董事会秘书，张平先生为副总经理，许亚南女士为财务总监 [6] - 董事会同意聘任黄初春先生为公司证券事务代表 [7] - 许君奇先生当选为第六届董事会董事长，其直接持有公司股份4,721,335股，为公司实际控制人 [10] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由许君奇先生、丁学文先生、刘绍军先生组成，许君奇先生为主任委员 [3] - 审计委员会由李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生组成，李玲女士为主任委员 [4] - 提名与薪酬考核委员会由王红艳女士、许君奇先生、李玲女士组成，王红艳女士为主任委员 [5] 制度修订与表决 - 股东大会审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的一系列议案，均为特别决议议案 [30] - 会议审议通过了修订、制定公司相关制度的议案，包括独立董事制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度等 [30] - 所有议案均获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [30]

公司人事变动 - 华瓷股份于9月29日晚间发布公告，选举许君奇为董事长 [2]

公司治理 - 2025年9月15日召开职工代表大会选举1名职工代表董事，9月29日召开临时股东大会选举5名非独立董事、3名独立董事组成第六届董事会[2] - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名[2] - 第六届董事会非职工代表董事和职工代表董事任期均为三年[3] - 战略、审计、提名与薪酬考核委员会成员及主任委员确定，任期三年[5] - 拟聘任丁学文为总经理等职务，任期至第六届董事会任期届满[6] - 同意聘任黄初春为证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满[7] - 换届后公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[8] 人员持股 - 许君奇直接持有公司股份4721335股，为实际控制人[13] - 丁学文直接持有公司股份1020000股[14][25] - 彭龙直接持有公司股份383000股[25] - 张平直接持有公司股份383000股[26] - 许亚南、许嘉静、黄初春未直接持有公司股份[15][26][27] 人员任职 - 刘静为持有公司5%以上股份的股东新华联亚洲的董事[19] - 丁学文任公司总经理、董事[25] - 彭龙任公司副总经理、董事会秘书[25] - 张平任公司副总经理[26] - 许亚南任公司财务管理中心主任兼财务管理部长[26]

湖南启元律师事务所 关于湖南华联瓷业股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 致：湖南华联瓷业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会 议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南华联瓷业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

股东大会信息 - 公司于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东大会[3] - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份165,414,991股，占比65.6756%[4] - 通过网络投票股东76人，代表股份259,300股，占比0.1030％[4] - 参加投票中小股东78人，代表股份4,932,956股，占比1.9586%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意股份165,596,191，占比99.9529%[6] - 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》同意股份165,581,691，占比99.9441%[10] 人员选举 - 选举许君奇等人为非独立董事，同意股份占比超99.84%，中小投资者同意股份占比超94.8%[18][19][20][22] - 选举王红艳等人为独立董事，同意股份占比超99.84%，中小投资者同意股份占比超94.8%[23][24][25] 其他 - 湖南启元律师事务所认为本次股东大会合法有效[26] - 备查文件为2025年第五次临时股东大会决议和法律意见书[27]