市场扩张和并购 - 2024年3月15日公司审议通过成立香港全资子公司议案[2] - 公司以不超100万美元自有资金投资成立玉祥国际[2] - 公司持有玉祥国际100%股权[3] 新策略 - 玉祥国际注册香港，资本1万港币，经营陶瓷国际贸易[5] - 设立目的是方便跨境电商结算，满足业务需求[6]

资金使用计划 - 公司拟用不超2亿闲置募集和不超3亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] 近期资金操作 - 2024年6月13日，公司用5000万闲置自有资金买方正证券理财产品[3] - 公司近日赎回3.5亿结构性存款本金，获收益383.94万元[4] 产品收益情况 - 方正证券金添利FD24016号保底年化1.50%，最高7.72%[5] - 方正证券金添利FD23009号投3000万，收益24.21万元[8] - 挂钩型结构性存款两款分别投6800万、7200万，获收益129.23万、45.90万[8] 华瓷资金情况 - 2024年6月多笔华瓷公司资金有不同收益区间[9][10] - 2024年6月，华瓷公司5000万自有资金买方正证券收益凭证[9]

权益分配 - 2023年度以251,866,700股为基数，每10股派现金2.6元，共65,485,342元[2] - 深股通等部分投资者每10股派2.34元[3] 时间安排 - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[4] - 业务申请期2024年5月22日至5月29日[7] 其他 - 咨询电话0731 - 23053013[8] - 公告日期2024年5月22日[11]

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润179,511,264.35元，母公司净利润87,191,762.21元[7] - 2023年末合并报表未分配利润692,519,377.18元，母公司未分配利润373,108,011.92元[7] 分红情况 - 以251,866,700股为基数，每10股派现金股利2.6元，共分配65,485,342元[8] 会议相关 - 2024年5月9日公司召开2023年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[4] - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份188,909,000股，占比75.0036％[5] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占比0.0000％[5] - 参加投票中小股东2人，代表股份9000股，占比0.0036％[5] 其他事项 - 提请延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期12个月[10] - 公司拟定2024年度审计费用为76万元[16]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年3月29日公告召开2023年度股东大会通知[4] - 股东大会现场会议于2024年5月9日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共6名，代表188,909,000股，占公司有表决权股份总数的75.0036%[5] - 通过网络投票参加股东大会的股东0人，持有0股，占公司总股份数的0%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为188,909,000股，占比100%，如2023年度董事会工作报告等议案[10][12][13][14][15][21][22][23][24] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意56,009,000股，占比100%[17] - 部分关联交易议案同意股数不同，如醴陵市华彩包装有限公司等议案[25][27][28][29][30][37]

募资情况 - 公司公开发行6,296.67万股新股，发行价9.37元/股，募资总额58,999.80万元，净额53,267.91万元[2] - 募集资金于2021年10月14日到位[2] 募投项目 - 拟将三个募投项目预计达可使用状态日期延至2025年6月30日[5] - 各项目延期分别因产品结构调整、供应链紧张、设备采购沟通及调试时间长[6][7] - 募投项目延期未改变实施主体等，不影响正常经营，各方均同意[8][10][11][12][16]

市场扩张和并购 - 公司转让广东山摩新材料科技有限公司股权，原股东按年化8%支付收益[2] - 公司依约启动广东山摩股权转让以收回投资本金及利息[1] - 独立董事专门会议一致同意转让广东山摩股权的议案[2] 其他新策略 - 公司部分募投项目延期，不涉及实施主体等变更[4] - 部分募投项目延期履行必要审批和决策程序，不影响业务且未损害股东利益[4] - 独立董事专门会议一致同意部分募集资金投资项目延期[4]

会议相关 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年4月24日通讯召开，3名监事全出席[3] - 会议审议通过《关于公司2024年度第一季度报告的议案》，3票同意[3] 项目延期 - 公司拟将三个募投项目预计达可使用状态日期延至2025年6月30日[4] - 《关于华瓷股份部分募投项目延期的议案》3票同意通过[5]

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-018 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 14 日发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司董事长许君奇 先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 二、董事会会议审议事项 1、审议通过《关于公司 2024 年度第一季度报告的议案》 会议内容：《2024 年度第一季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》 会议内容：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、公司《章程》等规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员 ...

投资与转让 - 2023年5月公司3000万现金收购广东山摩20%股权，估值1.5亿[3] - 2024年4月24日董事会通过转让广东山摩股权议案[1] 业绩与回购 - 广东山摩2023年净利润未达标，公司拟要求乙方回购[2] - 乙方回购价为3000万及年化8%收益之和[2] 决策意见 - 独立董事认为转让方案合理公允[5] - 战略委员会建议行使回购权[6][7]