证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-079 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 11 日上午在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方 式召开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2023 年 12 月 4 日下午以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事会 秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符 合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 ...

湖南丽臣实业股份有限公司湖南湖南丽臣实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制 湖南丽臣实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法 规及规范性文件和《湖南丽臣实业股份有限公司信息披露管理制度》《湖南丽臣 实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证券交易所其他 相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围及条件 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《上市规则》及深圳证券 交易所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓、豁免披 露的信息泄露，接受深圳证券交易所有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 章程 湖南丽臣实业股份有限公司 章 程 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章的有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由湖南丽臣实业有限责任公 司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在湖南省长沙市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：914301001838435017。 第三条 公司于 2021 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,250 万股并于 2021 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上市。 二〇二三年十二月 0 | | | | | | 第四条 公司注册名称： 中文全称：湖南丽臣 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本实施细则。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，直接对董事会负责。 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 湖南丽臣实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司董事和高级管理人员的选 择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 湖南丽臣实业股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2023年12月修订） 第一条 为规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）对外报送相关信 息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告、临时报告及 重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，确保公平信息披 露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《管理办法》"）等法律 法规和部门规章以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、分公司、全资或控股子公司，公司的 董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生影响 的、准备公开但尚未公 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 对外投资管理办法 湖南丽臣实业股份有限公司 对外投资管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强湖南丽臣股份有限公司（以下称"公司"）对外投资控制，规范对 外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖 南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的 财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理 投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法程序 通过，重大金额对外 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 湖南丽臣实业股份有限公司 第一条 为规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，制定《湖南丽臣实业股份有限公司股东大会议事规 则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当忠 实、勤勉、尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》及《公司章程》相关规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应当在 2 个 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-080 湖南丽臣实业股份有限公司 （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新规定，结合公司实际情况， 公司全体监事一致同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体详见刊登在 2023 年 12 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 11 日下午在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 4 日下午以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持， ...

关于 2024 年度开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品交易业务的目的及必要性 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业务不 断增多，受经济环境等多重因素的影响，汇率波动将对公司经营业绩产生一定 的影响。在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司及子公司使用 部分闲置自有资金开展期货和衍生品交易业务，获取一定投资收益，合理降低 财务费用，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的利益。 二、期货和衍生品交易业务基本情况 湖南丽臣实业股份有限公司 公司及子公司拟开展的期货和衍生品交易业务是以锁定成本、规避和防范 汇率、利率等风险为目的，不从事以投机为目的的期货和衍生品交易。 1、涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的期货和衍生品交易业务仅限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种（主要为美元）。 公司及子公司拟开展的期货和衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、保本收益凭证等或上 述产品的组合。 2、交易金额 根据日常经营业务需要，公司及子公司开展期货和衍生品交易的总额为不 超过人民币 10,000 ...

公司基本情况 - 公司立足于精细化工领域，主营表面活性剂和洗涤用品研发、生产及销售，拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能四十多万吨，洗涤用品年产能二十万吨，表面活性剂业务是主要收入和利润来源，2022年主导产品行业排名位列全国前 [1] 原材料价格与盈利关系 - 公司主要表面活性剂产品直接材料占生产总成本比重达90%以上，采取产品销售价格与原材料采购价格联动的定价策略，原材料价格波动大部分会传导到产品售价中，原材料价格提升对盈利能力有正向影响，反之亦然 [2] 成本优势体现 - 针对主要原材料采取集中采购模式，采购规模大，对供应商有议价能力，跟踪价格确定适宜采购方式降低成本 [2] - 随着募投项目投产，增加多套大型生产装置，提升产能和生产效率，降低单位成本 [2] - 采取产品销售价格与原材料采购价格联动的定价策略，销售与采购部门密切沟通，关注原材料价格变化，使价格波动传导到产品售价中 [2] 洗涤用品业务情况 - 生产的表面活性剂产品已直接用于洗涤用品生产，洗涤用品通过经销与直销结合，“马头”等品牌在湖南及周边有影响力 [2] - 2023年上半年洗涤用品实现收入9485.59万元，其中自有品牌洗涤用品营业收入7182.81万元，OEM营业收入2302.77万元 [2] - 洗涤用品有OEM和自有品牌生产两种模式，OEM是贴牌生产，成品入库即售给客户，自有品牌通过经销与直销结合销往湖南及周边，两种模式毛利率有差异，OEM模式受来料加工原材料影响 [2] 募投项目进展 - 上海奥威25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设一期项目主体工程预计2023年12月安装完毕，正在进行项目验收及试生产手续申报准备工作，完成后进入试生产阶段 [2] - 募投项目投产后，公司将提升产能利用率，上海基地新增表面活性剂将提高长三角等地区及海外市场供应力度，通过多种方式拓展市场 [2][3] 下游需求预期 - 2023年1 - 6月，国内合成洗涤剂产量为515.9万吨，同比增7.0%，上半年日用化学品行业发展平稳，得益于中国巨大刚性消费群体，预计后续洗涤用品行业受刚性消费需求拉动仍将保持增长态势 [3]