激励与回报 - 2023年限制性股票激励计划首解除限售期可解限2266520股，占总股本1.7215%，为74人办理[3] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》待审议[4][5] 股价与制度 - 拟回购股份稳定股价，资金2054 - 4107万元，价不超15.6元/股，期限3个月待审议[7] - 制定《舆情管理制度》[8] 会议安排 - 2024年8月13日召开第一次临时股东大会[9] - 第五届董事会第十七次会议7月25日召开[2]

公司决策 - 同意为74名激励对象办理解除限售2266520股，占股本1.7215%[2] - 审议通过未来三年股东回报规划议案，待股东大会审议[4] - 审议通过回购股份稳定股价方案议案，待股东大会审议[5] 股价情况 - 2024年6月20日至7月17日，连续20日收盘价低于每股净资产[5] 会议信息 - 2024年7月25日召开第五届监事会第十六次会议[2]

激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售[1] - 董事、高管获授566.63万股，本次可解除226.652万股，占总股本1.7215%[1] - 68名核心人员获授318.63万股，本次可解除127.452万股，占总股本0.9680%[1] 人员情况 - 董事长刘茂林获授80万股，本次可解除32万股，占0.2431%[1] - 副总经理黎德光等多人可解除一定数量限售股[1] - 杨国府等为核心管理人员，卢丽华等为核心技术（业务）人员[2][3][4][5]

湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见 经审查,我们认为:公司实施的 2023 年限制性股票激励计划符合《上市公 司股权激励管理办法》等相关规定,未发生公司《2023年限制性股票激励计划 (草案修订稿)》中规定的不得解除限售的情形;本次74名激励对象主体资格 合法、有效,均符合解除限售条件;公司对激励对象所持有限制性股票的安排未 违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。因此,我们认为公 司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,一致 同意公司对 74 名激励对象第一个解除限售期的限制性股票 2,266,520 股办理解除 限售事宜。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于制定<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划> 的 议案》 经审查,我们认为:公司制定《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》 是根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号一 ...

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 舆情处理 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情需工作组开会决策[6] 信息保密 - 内部人员违规泄密将受处分[9] - 关联人等擅自披露信息公司追责[9] - 媒体编造传播虚假信息公司追责[9]

限制性股票授予 - 2023年7月10日以11.04元/股向74名对象授予566.63万股[10] - 授予登记完成日为2023年7月25日[13] 解除限售情况 - 2024年7月25日可解除226.652万股，占比1.7215%[10] - 第一个解除限售期比例40%，二、三个为30%[12] 考核目标与业绩 - 2023 - 2025年每年考核，23 - 25年扣非净利润增长率目标10%、21%、33.10%[17] - 2023年扣非净利润126,185,577.26元，增长19.17%[17] 激励对象与程序 - 激励对象绩效分五级，对应标准系数不同[20] - 本次解除限售对象74人，相关事项已获授权批准[20][22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年8月6日[5] - 会议地点在长沙市长沙经济技术开发区公司办公大楼九楼报告厅[7] 审议提案 - 审议《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》和回购股份稳定股价方案议案[9] 投票规则 - 第1、2项议案为特别决议，需三分之二以上表决权通过[10] - 对中小投资者表决单独计票[10] 股东登记 - 登记时间为8月9日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[12] - 登记地点为公司证券部[12] 网络投票 - 代码361218，简称为丽臣投票[20] - 深交所交易系统和互联网投票时间8月13日9:15 - 15:00[22][24]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划[9] 利润分配政策 - 采用现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分配[5] - 原则上每年进行一次现金分红，可提议中期现金分红[6] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[6] - 连续三年现金分红累计不少于三年年均可分配利润的30%[6] - 不同发展阶段和资金安排有不同现金分红比例要求[6] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[10]

股份回购提议 - 公司董事长刘茂林于2024年7月17日提议回购公司股份[1] 触发条件 - 2024年6月20日至7月17日，股价连续20日低于净资产触发稳价措施[1] 回购详情 - 回购A股，用途为稳股价，回购后注销减资[2] - 价格不超15.60元/股，数量1316667 - 2632692股[2] - 资金总额2054 - 4107万元，期限3个月，来源自有资金[3] 不确定性 - 回购需审批，存在不确定性[8]

融资情况 - 公司公开发行2250万股，每股45.51元，募资102397.50万元，净额93669.99万元[1] 上市信息 - 公司注册资本13166.00万元，2021年10月15日在深交所上市[7] 资金调整 - 2021年12月13日，调整21000.00万元募资用于新项目[12] - 2022年9月15日，变更17372.08万元募资用途[12] 项目进度 - 2023年10月26日，募投项目一期预计使用日期调至2024年3月[15] - 截至报告出具日，募投项目一期已达预定可使用状态[16] 督导情况 - 持续督导期为2021年10月15日至2023年12月31日[2] - 截至2023年12月31日，督导期届满但募资未用完，保荐机构继续督导[21]