关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事 经审核，我们认为，公司本次对募投项目之"年产 25 万吨新型绿色表面活 性剂生产基地及总部建设项目（一期）"建设完成期进行延期，是结合募投项目 建设实际情况所作出的调整，符合募投项目建设的客观需要。本次延期事项未改 变募投项目的内容和实施主体，不影响募投项目的实施，符合公司未来发展的需 要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公 司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募 集资金管理办法》的规定。因此，我们一致同意本次募投项目延期事项。 （以下无正文） 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 （此页无正文，为《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立 ...

湖南丽臣实业股份有限公司监事会 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通 知存款方式存放募集资金的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《湖南丽臣实业股份有限公司章程》《湖南 丽臣实业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，我们作为湖南丽臣实业 股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，现对提交公司监事会审议的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集 资金的议案》发表如下核查意见： 公司本次使用额度不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管 理，并以协定存款、通知存款方式存放募集资金，符合国家法律、法规和其他规 范性文件的规定，是在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的 前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在 变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。使用暂时闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金，可以提高 公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资 回报。公司监事会同意公司本次使用额度不超过人民币 25,000 万元暂时闲置 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-071 湖南丽臣实业股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到叶继 勇先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，叶继勇先生向董事会提出 辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》等法律法规的有关规定，叶 继勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，叶继勇先生持有公司股份 344.40 万股，占公司总股本 2.62%，系公司实际控制人之一。叶继勇先生持有公司的股份全部为首发上市限 售股及上市后该等股份资本公积金转增股本取得的股份，叶继勇先生离任后将 继续履行公司首次发行股票发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份 自愿锁定的承诺。 叶继勇先生所负责的工作已全部交接完毕，其离任不会对公司日常生产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称"公司")于近日对投资者联系方式进行 了调整，为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，现将具体变 更内容公告如下： | | | 除上述公司传真变更外，公司注册地址、公司网址、联系电话、电子邮箱等信 息均保持不变；以上变更事项自本公告发布之日起正式启用。 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-070 湖南丽臣实业股份有限公司 关于投资者联系方式变更的公告 提请广大投资者留意，由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 湖南丽臣实业股份有限公司董事会 2023年9月1日 1 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入15.10亿元，较上年同期增长14.16%[10] - 归属于上市公司股东的净利润7048.27万元，较上年同期增长39.41%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6362.88万元，较上年同期增长44.21%[10] - 经营活动产生的现金流量净额3192.60万元，较上年同期减少64.47%[10] - 基本每股收益0.56元/股，较上年同期增长40.00%[10] - 稀释每股收益0.56元/股，较上年同期增长40.00%[10] - 加权平均净资产收益率3.36%，较上年同期增加0.87%[10] - 2023年6月末总资产25.10亿元，较上年度末减少6.36%[10] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产20.56亿元，较上年度末减少0.29%[10] - 2023年上半年公司实现营业收入151,006.49万元，同比上升14.16%；净利润7,048.27万元，同比上升39.41%[17] - 截至2023年6月30日，公司资产总额251,018.83万元，较期初下降6.36%；负债总额45,444.73万元，较期初下降26.56%；所有者权益205,574.09万元，较期初下降0.29%；资产负债率为18.10%，较期初下降4.98个百分点[17] - 营业收入为15.10亿元，同比增长14.16%，主要因产销规模增长[24] - 营业成本为13.30亿元，同比增长13.99%，主要因产销规模增长[24] - 销售费用为2404.09万元，同比增长32.93%，因营收增长影响装卸费等业务费用增加[24] - 投资收益为273.67万元，占利润总额比例3.67%，因购买理财产品收益减少[27] - 货币资金为6.94亿元，占总资产27.63%，较上年末下降6.83%，因产销规模增长等[27] - 应收账款为3.17亿元，占总资产12.64%，较上年末下降2.35%，因加强应收款项管理回款增加[27] - 在建工程为8851.79万元，占总资产3.53%，较上年末上升2.56%，因上海奥威25万吨募投项目开支[27] - 报告期投资额为313,678,538.56元，上年同期为394,111,345.59元，变动幅度为 -20.41%[29] - 2023年上半年营业总收入15.10亿元，2022年同期为13.23亿元，同比增长14.16%[142] - 2023年上半年营业总成本14.45亿元，2022年同期为12.73亿元，同比增长13.58%[142] - 2023年上半年净利润7048.27万元，2022年同期为5055.78万元，同比增长39.41%[143] - 2023年上半年基本每股收益0.56元，2022年同期为0.40元，同比增长40%[144] - 2023年上半年流动资产合计14.73亿元，2022年同期为17.48亿元，同比下降15.76%[141] - 2023年上半年非流动资产合计1.09亿元，2022年同期为1.10亿元，同比下降0.84%[141] - 2023年上半年流动负债合计6099.78万元，2022年同期为3.43亿元，同比下降82.24%[142] - 2023年上半年非流动负债合计2068.19万元，2022年同期为2215.41万元，同比下降6.64%[142] - 2023年上半年所有者权益合计15.19亿元，2022年同期为15.13亿元，同比增长0.42%[142] - 母公司2023年上半年营业收入2.70亿元，2022年同期为7.14亿元，同比下降62.15%[145] - 2023年上半年净利润为8195.81万元，2022年同期为1.18亿元[146] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为3192.60万元，2022年同期为8986.14万元[147] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 1.98亿元，2022年同期为 - 2.97亿元[147] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 7469.73万元，2022年同期为 - 2172.54万元[148] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金16.79亿元，2022年同期为14.21亿元[147] - 2023年上半年收到的税费返还4968.20万元，2022年同期为1935.22万元[147] - 2023年上半年收回投资收到现金1.15亿元，2022年同期为9600万元[147] - 2023年上半年购建长期资产支付现金9867.85万元，2022年同期为4811.13万元[147] - 2023年上半年分配股利等支付现金7559.62万元，2022年同期为8099.60万元[148] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为6.79亿元，2022年同期为5.47亿元[148] - 2023年上半年投资支付现金2.15亿，2022年同期为3.56亿[149] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2.1602969631亿，2022年同期为3.5627838114亿[149] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2012.662104万，2022年同期为 - 1.4942999956亿[149] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计89.892494万，2022年同期为7026.174718万[149] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计7567.181622万，2022年同期为8099.595万[149] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7477.289128万，2022年同期为 - 1073.420282万[149] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 312.967744万，2022年同期为24.792176万[149] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.9670456176亿，2022年同期为 - 3.4730576444亿[149] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为6.2034279253亿，2022年同期为6.605390935亿[149] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为4.2363823077亿，2022年同期为3.1323332906亿[149] - 2023年上半年专项储备金额为1,03,221.91元，本期提取4,096,456.73元，本期使用2,993,234.82元[153] - 2023年初所有者权益合计为1,512,537,288.6元，期末余额为1,518,899,195.2元，本期增减变动金额为6,361,906.57元[154][156] - 2023年上半年综合收益总额为81,958,126.57元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为75,596,220.00元[155] - 2022年初所有者权益合计为1,461,927,566.3元，期末余额为1,498,651,680.0元，本期增减变动金额为36,724,113.69元[156][157] - 2022年上半年综合收益总额为117,720,063.69元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为80,995,950.00元[156][157] - 2023年6月30日公司货币资金为693,590,618.34元，较1月1日的923,820,144.81元减少[138] - 2023年6月30日公司应收账款为317,262,550.91元，较1月1日的401,760,171.47元减少[138] - 2023年6月30日公司存货为358,518,410.19元，较1月1日的335,782,635.30元增加[138] - 2023年6月30日公司固定资产为580,575,934.73元，较1月1日的617,223,212.76元减少[139] - 2023年6月30日公司在建工程为88,517,910.39元，较1月1日的25,924,362.42元增加[139] - 2023年6月30日公司应付票据为89,650,841.25元，较1月1日的196,968,631.86元减少[139] - 2023年6月30日公司应付账款为208,396,948.52元，较1月1日的268,271,473.86元减少[139] - 2023年6月30日公司资产总计为2,510,208,999.68元，较1月1日的2,680,601,008.48元减少[139] - 2023年6月30日公司负债合计为454,447,316.67元，较1月1日的618,830,462.13元减少[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年表面活性剂产品营业收入139,146.56万元，同比上升15.79%，销售毛利率11.20%，较上年同期下降0.22个百分点[17] - 2023年上半年洗涤用品营业收入9,485.59万元，同比上升4.76%，销售毛利率20.41%，较上年同期上升5.84个百分点[17] - 2023年上半年自有品牌营业收入7,037.10万元，同比上升19.20%，销售毛利率21.73%，较上年同期上升8.46个百分点[17] - 2023年上半年OEM营业收入2,448.48万元，同比下降22.30%，销售毛利率16.63%，较上年下降0.38个百分点[17] - 精细化工行业营收为14.86亿元，占比98.43%，同比增长15.02%[26] - 表面活性剂产品营收为13.91亿元，占比92.15%，同比增长15.79%[26] - 外销营收为3.05亿元，占比20.18%，同比增长49.37%[26] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 - 32.03万元，计入当期损益的政府补助567.36万元，委托他人投资或管理资产的损益273.67万元，其他营业外收支净额52.59万元，所得税影响额176.20万元[12] - 公司2023年半年度其他符合非经常性损益定义的损益项目合计6,853,928.50元[13] 行业市场数据 - 公司表面活性剂年产能40多万吨，洗涤用品年产能约20万吨[15] - 2023年1 - 6月，国内合成洗涤剂产量为515.9万吨，同比增长7.0%[15] - 2023年1 - 6月，化妆品零售额为2,071.4亿元，同比增长8.6%[15] - 国内磺化表面活性剂行业排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产能占比超70%[15] - 2022年公司主要表面活性剂产品产销量行业排名位列全国前二[15] - 国内磺化表面活性剂集中度较高，行业排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产能占比超70%[17] - 2021年国内合成洗涤剂全年产量1037.7万吨，同比下降7.2%[48] 公司业务产能及排名 - 公司表面活性剂直销占比保持在90%以上[16] - 公司现有发明专利37项，实用新型专利124项，主要产品通过多项认证，AES、铵盐等通过欧盟REACH正式注册[18] - 公司阴离子表面活性剂年产能40多万吨，2022年主要产品产量行业排名位列全国前二[21] - 公司洗涤用品业务年产能约20万吨，上下游业务联动发挥产业链优势[22] 募投项目情况 - 广东丽臣奥威实业15万吨绿色表面活性剂项目进度为76.30%，2023年2月转入正式生产阶段[29] - 上海奥威日化公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目进度为60.22%，基本达到预计效益[29] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）进度为74.89%[30] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）进度为19.17%[30] - 2021年首次公开发行募集资金总额为93,669.99万元，本期已使用9,341.22万元，已累计使用59,133.66万元[33][34] - 累计变更用途的募集资金总额为38,372.08万元，占比40.97%[33][34] - 尚未使用募集资金总额为34,536.

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 22 日上午以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人 民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-064 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为：2023 年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方 资金占用的情况。《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的相关规定。 （一）审议通过了《关于<公司 ...

关于调整公司组织结构的公告 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-066 湖南丽臣实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。 为适应公司经营发展的需要，保障公司战略规划有效落实和战略目标实现，进 一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营管理效率和管理水平， 公司董事会同意对公司现有组织结构进行调整，调整后的组织结构图详见附件。 特此公告。 湖南丽臣实业股份有限公司董事会 二○二三年八月二十八日 1 附件：调整后的组织结构图 证 券 法 务 部 审 计 部 股东大会 董事会 监事会 总经理 董事会秘书 战略和发展委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 总经理办公室 采 购 部 生 产 计 划 部 工 品 营 销 中 心 民 品 营 销 中 心 科 研 所 营 销 中 心 品 质 部 体 系 管 理 部 安 全 环 保 部 工 程 部 研 发 技 术 中 ...

二、对于《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告>的议案》的独立意见 经核查，我们一致认为：2023 年 1-6 月期间，公司与控股股东及其他关联方 的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》及《公司章程》等的相关规定，公司与公司股东及其他关联 方之间不存在非经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金 的情形，没有损害公司和全体股东的利益。 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《湖南丽臣实 业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《湖南丽臣实业股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南丽臣实业股份有限公司（以 下称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，现就公司 第五届董事会第十二次会议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见： 一、对于《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-069 湖南丽臣实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的，变更 后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和 公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会【2022】31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规 定："关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的内容，公司根据财政 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和 规范性文件以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我们作为公司的监事，对公司第五届监事会第十一次会议审议的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项报告》及《关于公司会计政策变更的议案》相关事项 发表核查意见如下： 湖南丽臣实业股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十一次会议相关事项的核查意见 1、公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规则和《湖南 丽臣实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、 合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 2、2023 年上半年度，公司不存在控股股东及 ...