青岛食品股份有限公司 第十一届董事会高级管理人员薪酬方案 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第十 一届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第十一届董事会高级管理人员薪 酬方案的议案》。根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定第十一届董事会高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 青岛食品股份有限公司 全体高级管理人员。 二、适用期限 本方案的有效期至公司第十一届董事会任期止。 三、公司高级管理人员薪酬方案 高级管理人员薪酬采用年薪制，由年度薪酬、任期激励（如适用）收入构成。 年度薪酬由固定部分和浮动部分组成。固定部分为基本年薪，浮动部分由季度绩 效奖金（营销副总经理、董事会秘书不适用）和年度绩效奖金两部分组成。任期 激励收入是与高级管理人员任期经营业绩考核结果挂钩的收入，结合实际任职时 间和任期经营业绩考核结果确定。 四、其他 1.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任 期计算并予以发放； 2.上述薪酬或津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴 （个人申请自行申报的除外）； 3.本方案未 ...

投票股东情况 - 现场和网络投票股东108人，代表股份91,933,480股，占比47.1493％[5] - 现场投票股东8人，代表股份91,377,178股，占比46.8640％[5] - 网络投票股东100人，代表股份556,302股，占比0.2853％[5] - 现场和网络投票中小股东106人，代表股份749,143股，占比0.3842％[5] 议案表决情况 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意91,768,846股，占比99.8209％[6] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》中小股东总表决同意584,509股，占比78.0237％[7] - 《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》总表决反对160,934股，占比0.1751％[7] - 《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》中小股东总表决弃权700股，占比0.0934％[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意91,764,346股，占比99.8160％[10] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决弃权5,800股，占比0.0063％[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意631,841股，占比79.1211%[12] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意91,766,746股，占比99.8186%[13] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意91,760,446股，占比99.8118%[14] - 《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》总表决同意91,768,846股，占比99.8209%[15] - 《关于修订＜青岛食品股份有限公司股东会议事规则＞的议案》总表决同意91,768,846股，占比99.8209%[15] - 《关于修订＜青岛食品股份有限公司董事会议事规则＞的议案》总表决同意91,768,846股，占比99.8209%[17] - 《关于公司第十一届董事会董事薪酬津贴方案的议案》总表决同意91,759,646股，占比99.8109%[17] - 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意91,769,546股，占比99.8217%[18] 董事选举情况 - 苏青林、于明洁、宁文红当选非独立董事，任期三年[20] - 选举苏青林为非独立董事总表决同意91,495,895股，占比99.5240%[19] - 选举于明洁为非独立董事总表决同意91,495,794股，占比99.5239%[19] - 选举于明洁为非独立董事同意股份数311,457股，占中小股东表决权股份总数41.5751%[20] - 选举宁文红为非独立董事同意股份数311,660股，占中小股东表决权股份总数41.6022%[20] - 管建明、张平华、解万翠当选独立董事[21] - 选举管建明为独立董事同意股份数91,495,993股，占股东表决权股份总数99.5241%[20] - 选举张平华为独立董事同意股份数91,501,400股，占股东表决权股份总数99.5300%[20] - 选举解万翠为独立董事同意股份数91,495,998股，占股东表决权股份总数99.5241%[20] - 选举管建明为独立董事同意股份数311,656股，占中小股东表决权股份总数41.6017%[21] - 选举张平华为独立董事同意股份数317,063股，占中小股东表决权股份总数42.3234%[21] - 选举解万翠为独立董事同意股份数311,661股，占中小股东表决权股份总数41.6023%[21]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会通知于2025年4月17日发布，5月16日下午14点召开[5] - 出席会议股东及代表108名，代表股份91,933,480股，占总股本47.1493%[6] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意占比超99%[8][11][13][15][17][19][23][33][35][37][39][41][44] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意占比79.1211%[27] 人员选举 - 选举苏青林、于明洁为非独立董事，张平华为独立董事[46][48][54]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年5月16日现场召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 人员任免 - 选举苏青林为董事长，任期三年，代行总经理至新任总经理聘任为止[3] - 聘任王正、田健为副总经理，任期三年[4] - 聘任程相伟为财务总监，任期三年[5] - 聘任张松涛为董事会秘书，任期三年[5] - 聘任李春宏为证券事务代表，任期三年[6] 委员会选举 - 选举战略与ESG等委员会委员，任期均为三年[3][4] 薪酬方案 - 通过第十一届董事会高级管理人员薪酬方案[6] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6]

投资者关系活动信息 - 活动类别为 2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 时间为 2025 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长苏青林、副总经理田健、董事会秘书张松涛、独立董事管建明、财务总监程相伟 [2] 市值管理与投资者沟通 - 公司保持与各类投资者尤其是机构投资者沟通交流，已启动做大做强主业、做好市值管理、宣传公司价值等工作 [2][3] - 自上市以来累计分红超 1.062 亿元，2024 年度拟现金分红 5849.51 万元（待股东会审议） [3] - 目前暂无股票回购计划，未来将综合评估回购等市值管理工具可行性 [3] 生产与产能规划 - 公司有扩大生产线增加产品计划，已对部分生产线技术升级，正在进行产业园区布局和产能规划 [4][5] 员工激励 - 公司将继续探索多元化员工激励机制，保障薪酬竞争力，通过绩效奖金、股权激励（如有相关计划将及时披露）、培训发展等让员工共享公司发展成果 [5] 产品推广与创新 - 成立创新事业部推进海友花生酱推广，集合销售、研发、市场和生产力量推出适销对路产品 [5] - 针对“菠萝豆”启动“复古焕新计划”，拉近与 90/00 后距离 [6] - 在婚庆伴手礼和节日礼盒领域展开探索，聘任专业设计公司更新品牌元素、产品矩阵、视觉形象及产品包装设计 [6] 其他建议与回应 - 关于给股东送钙奶饼干的建议转呈相关部门进行方案可行性论证 [6] - 本次活动未邀请特定机构投资者 [6] - 苏总开通个人抖音账号事宜反馈给管理层参考，若有相关计划将通过官方渠道分享 [6][7]

行业发展趋势 - 核心消费群体重构推动产品创新，Z世代占总人口19%主导健康化、场景化需求，银发经济催生中老年食品市场 [2] - 渠道生态形成“三元融合”格局，传统商超通过数字化改造维持35%市场份额并强化县域渗透 [2] - 产业链整合加速，推动行业CR5集中度 [2] 公司业绩表现 - 2024年休闲食品行业22家上市企业营收同比行业中值为0.43%，公司同比增长7.47% [3] - 2024年休闲食品行业归母净利润同比行业中值为 - 2.28%，公司同比增长13.2% [3] - 2024年度销售利润率达到25%，处于行内较高水平 [6] 市值管理与分红 - 公司自2021年上市以来连续3年现金分红，2021 - 2023年度现金分红比例分别为39%、38%、52%，累计现金分红达1.062亿元，2024年度拟现金分红5849.51万元 [3] - 后期从内在价值和外在价值两个维度做好市值管理，包括做大做强主业、提高现金分红比例、按要求执行股份回购并披露 [3] - 利润分配预案在股东会审议通过后两个月内实施完毕 [3] 资金使用与发展规划 - 2024年底现金及现金等价物为23904.06万元 [5] - 募集资金按法规和管理办法使用，闲置资金买保本型银行理财产品 [4] - 未来稳固核心业务，开拓新渠道与空白市场，加大品牌宣传与新产品研发投入，强化品牌联名及产业协同，优化升级产品结构和提升智能化生产水平 [4] 市场拓展与全国化战略 - 北方区域收入占比超70%，通过布局新零售渠道、线上营销、产品创新、精准营销等打破区域依赖实现全国化 [6] - 产品主要销售区域覆盖山东省及周边省份，拓展至华北、华东等全国重点市场，花生酱出口到多个国家和地区 [10] 其他问题回应 - 四季度因计提经销商年度返利，利润环比前三季度下降 [4] - 固定资产核算遵守企业会计准则等财经法规要求 [6] - 中美关税对花生酱现阶段销售影响不大 [8] - 已设立调味品事业部，后期将推出更多新品 [9]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 公司董事长苏青林等将与投资者在线交流[2] - 交流内容涉及公司治理、发展战略等问题[2]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.1525元，同比增长3.74% [1] - 每股净资产5.42元，同比下降18.98% [1] - 每股公积金1.35元，同比下降34.15% [1] - 每股未分配利润2.75元，同比下降15.64% [1] - 营业收入1.35亿元，同比增长2.27% [1] - 净利润0.3亿元，同比增长3.45% [1] - 净资产收益率2.85%，同比下降1.72个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有10295.45万股，占流通股54.21%，较上期增加183.15万股 [1] - 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司持股9113.49万股，占比47.99%，持股未变 [2] - 深圳市核子基因科技有限公司持股274.99万股，占比1.45%，持股未变 [2] - 温丽霞、吴玮、张莉新进前十大股东，分别持股154.53万股、124.62万股、103.21万股 [2] - 山东康桥投资集团有限公司增持4.11万股至78.13万股 [2] - 青岛欧森海事技术服务有限公司、王红梅、毛剑东退出前十大股东 [2] 分红情况 - 本次不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

业绩数据 - 2024年营业收入52,586.05万元，净利润9,747.70万元，总资产115,315.78万元，纳税总额7,073.03万元，净资产102,731.02万元[43] - 2022 - 2024年现金分红分别为3461.25万元、4499.63万元、5849.51万元，占净利润比例分别为37.86%、52.26%、60.01%[93][95] 用户与市场覆盖 - 产品覆盖全国10多个省市，20多万个终端[23] 产品产销 - 钙奶饼干产品每年产销1.5亿包、40亿片，可绕地球赤道近7.5圈[23] 运营效率 - 与互联网平台合作构建产销一体化数字系统，库存周转效率提升20%[24] 研发情况 - 2024年研发投入293.79万元，研发投入占主营业务收入比例为0.56%[136] - 报告期内新产品开发项目数8项[136] - 截至报告期末，累计已授权并维持有效专利9项，其中发明专利1项、实用新型专利5项、外观设计专利3项[146] 公司治理 - 2024年股东大会召开2次，董事会召开5次，监事会召开5次，独立董事占比43%[43] - 现有董事7名，女性董事2名占比29%，独立董事3名占比43%[80] 党建工作 - 报告期内新发展党员4名，按期转正党员6名[58] - 截至报告期末，党员数量79人，党委共召开党委会48次，党委会前置研究事项65个[59] 投资者关系 - 报告期内举办公司开放日1次，投资者开放交流会2次，接待投资者现场调研5次、12人次，互动易互动43次回复率100%，接听投资者电话74次，邮件/社交平台沟通7次[88] 风险与机遇 - 急性风险生产中断会致营业收入减少，慢性风险能源需求及价格波动会使运营成本提高[109] - 投资机遇参与碳排放交易可增加营业外收入，政策支持机遇获政策和财政支持可增加营业外收入[109] 环保情况 - 2024年温室气体排放总量7,539.81吨二氧化碳当量，排放强度为0.14吨二氧化碳当量/万元营收[112] - 2024年能源消耗总量为2,768.27吨标准煤，消耗强度为0.05吨标准煤/万元营收[123] 质量与安全 - 报告期内产品合格率100%，产品安全事故为零，成品出厂合格率、出口产品报验合格率、产品市场抽检合格率均达100％[43][161] - 顾客满意度指数国内达到0.85，客户投诉率≤2起/年/客户[161] 供应商管理 - 报告期内合作供应商88家，运营地所在省份供应商73家，海外供应商1家[195] - 向当地供应商采购支出的比率为87%[195]

会议信息 - 2025年4月28日公司第十届董事会第二十次会议召开[2] - 会议通知于2025年4月24日发出[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》《2024年度ESG报告》议案[3] - 两议案此前已分别通过审计、战略与ESG委员会审议[3] 报告查看 - 《2025年第一季度报告》《2024年度ESG报告》详见巨潮资讯网[3] 公告日期 - 公告日期为2025年4月29日[5]