董事会提名 - 公司董事会提名解万翠为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[10]

薪酬方案 - 2025年4月16日会议审议通过第十一届董事会董事薪酬津贴方案[1] - 方案适用领薪董事，有效期至第十一届董事会任期止[1][2] 薪酬构成 - 董事长年薪制，含年度薪酬和任期激励[3] - 非独立董事按岗位领薪，未任职不领薪[4] - 独立董事津贴6万元/年，决议通过当月执行[5] 其他规定 - 董事离任按任期算薪，薪酬含税公司代扣[6] - 方案需股东会审议通过后实施[7]

董事会提名 - 公司董事会提名张平华为第十一届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人无特定禁止情形和处罚[8] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，否则担责[10]

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-019 青岛食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人张平华作为青岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青岛食品股份有限公司董事会提名为青岛食品股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛食品股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月16日14:00召开，会期半天[1] - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 审议事项 - 审议《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案[4] - 议案17、18采用累积投票表决，应选非独立董事3人、独立董事3人[5][6] - 议案十二、十三、十四为特别决议，需三分之二以上通过；其余除议案九关联股东回避外，二分之一以上通过[6] 股东登记 - 登记时间为2025年5月13日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记地点为青岛食品股份有限公司董事会办公室[8] 投票相关 - 普通股投票代码为"361219"，投票简称为"青食投票"[13] - 股东互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[13] 委托出席 - 委托他人出席需填写授权委托书，剪报、复印或自制均有效，单位委托需盖章[16][17] - 授权委托书有效期自签署至本次股东会结束[18] 表决事项 - 2024、2025年度相关报告及议案、2024年度利润分配预案、拟续聘2025年度审计机构需表决[16] - 选举公司第十一届董事会非独立董事、独立董事应选人数各3人[17]

内部控制 - 监事会审议《2024年度内部控制自我评价报告》[2] - 公司法人治理结构和内控制度较完善[2] - 2024年各项内控制度执行良好且符合要求[2] - 报告全面真实客观反映内控情况[2]

会议信息 - 青岛食品第十届监事会第十五次会议于2025年4月16日现场召开，通知4月3日通讯发出[2] - 应到监事5名，实到5名，董事会秘书列席，监事会主席主持[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，需提交2024年年度股东会审议[3][4][5][6] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联监事回避，3票同意待审议[7]

会议情况 - 2025年4月16日召开第十届董事会第十九次会议，7名董事实到[2] - 多项议案审议通过，多数表决同意7票[3][4][5][6][7][8][9][10] 分红与审计 - 拟以2024年末总股本派发现金红利58,495,125元[4] - 同意续聘毕马威华振为2025年度审计机构[6] 制度调整 - 修订公司章程等规则[8][9] - 董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会[10] 待审议事项 - 多项议案需提交2024年年度股东会审议[11][12] 其他 - 2024年年度股东会定于2025年5月16日14：00召开[12] - 6份文件为备查文件，公告日期2025年4月17日[14]

业绩数据 - 2024年公司合并报表净利润97,476,965.08元，母公司净利润65,259,383.05元[2] - 2024年末合并报表可供分配利润505,966,893.49元，母公司可供分配利润295,637,147.96元[2] 分红情况 - 拟以2024年末总股本派发现金红利58,495,125元，占净利润60.01%[3] - 2024年现金分红58,495,125元，近三年累计138,103,875元[4] 财务占比 - 2024、2023年度相关报表项目核算列报金额占总资产比例69.57%、70.95%[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为525,860,467.86元，较2023年增长7.47%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为97,476,965.08元，较2023年增长13.20%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为78,657,134.57元，较2023年增长14.00%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为93,069,170.87元，较2023年增长26.96%[16] - 2024年末总资产为1,153,157,818.30元，较2023年末增长7.33%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,027,310,209.84元，较2023年末增长5.40%[16] - 2024年非经常性损益合计18,819,830.51元，2023年为17,107,082.00元，2022年为19,597,376.31元[21] - 报告期内公司总资产1,153,157,818.30元，营业总收入525,860,467.86元，归属上市公司股东的净利润97,476,965.08元，经营活动产生的现金流量净额93,069,170.87元[29] - 2024年国内生产总值1,349,084亿元，比上年增长5.0%；全国居民人均消费支出28,227元，比上年名义增长5.3%，实际增长5.1%[24] - 2024年我国烘焙食品零售市场规模约6,110.7亿元，同比增长8.8%；预计2029年达8,595.6亿元，2024 - 2029年年复合增长率约7.0%[25] - 2023年中国烘焙食品行业CR5为11.2%，CR3为9.2%，远低于日本CR5约40%的水平[26] - 国内传统经销及商超渠道占比从2018年的42%降至2023年的35%，零食折扣店销售额年复合增长率达45%[27] - 2023年低糖/功能性零食销售额增长超50%，无麸质糕点等品类增速达行业均值3倍[27] - 2020 - 2023年零食折扣店门店数增长45%，预计2025年直播电商GMV将突破3.4万亿元[27] - 行业CR5集中度从2018年的8.9%提升至2023年的11.2%[27] - 2024年国内经销模式营业收入351,145,807.35元，营业成本219,688,015.20元，毛利率37.44%，营业收入同比增1.96%，营业成本同比降6.09%，毛利率同比增5.36%[35] - 2024年国内直销模式营业收入104,780,496.59元，营业成本61,750,609.50元，毛利率41.07%，营业收入同比增2.91%，营业成本同比降10.31%，毛利率同比增8.69%[35] - 2024年国外销售模式营业收入42,109,597.50元，营业成本37,005,262.05元，毛利率12.12%，营业收入同比增32.63%，营业成本同比增22.83%，毛利率同比增7.00%[35] - 2024年线上直销模式营业收入14,527,456.97元，营业成本9,892,176.77元，毛利率31.91%，营业收入同比增59.66%，营业成本同比增56.18%，毛利率同比增1.52%[35] - 2024年其他模式营业收入13,297,109.45元，营业成本8,915,427.48元，毛利率32.95%，营业收入同比增494.50%，营业成本同比增1455.01%，毛利率同比降41.42%[35] - 2024年12月末省内经销商80家，较2023年12月末减少10家，变动比率-11.11%[36] - 2024年12月末省外经销商55家，较2023年12月末减少45家，变动比率-45.00%[36] - 2024年12月末电商经销商25家，较2023年12月末增加6家，变动比率31.58%[36] - 2024年12月末经销商合计160家，较2023年12月末减少49家，变动比率-23.44%[36] - 前五大经销客户销售额合计9712.86万元，占销售额比例18.47%[37] - 2024年、2023年网络渠道线上销售营业收入分别为6439.98万元、4100.17万元，占比分别为12.25%、8.38%[37] - 2024年、2023年线上直销营业收入分别为1452.75万元、909.88万元，占比分别为2.76%、1.86%[37] - 外部采购原材料、包装、成品、燃料和动力、其他的金额分别为2.03亿元、3991.92万元、8996.30万元、1027.36万元、131.11万元[39] - 2024年主营业务成本中直接材料、直接人工、制造费用、运输费、成品采购成本占比分别为70.77%、10.61%、5.17%、3.71%、9.57%，同比增减分别为-8.39%、-5.69%、-10.03%、6.00%、237.59%[41] - 2024年钙奶饼干、花生酱、其他产品生产量比上年增减分别为2.18%、2.44%、40.69%[41] - 2024年钙奶饼干、花生酱、其他产品销售量比上年增减分别为3.87%、14.82%、37.39%[41] - 2024年钙奶饼干、花生酱、其他产品库存量比上年增减分别为9.51%、-36.25%、181.82%[41] - 公司全年实现营业收入52,586.05万元，利润总额13,219.26万元，归属于上市公司股东的净利润9,747.70万元[46] - 2024年营业收入525,860,467.86元，较2023年的489,309,790.89元同比增长7.47%[48] - 食品行业营业收入522,081,443.82元，占比99.28%，同比增长7.19%；其他行业营业收入3,779,024.04元，占比0.72%，同比增长68.96%[48] - 饼干产品营业收入440,332,666.91元，占比83.74%，同比增长2.79%；花生酱营业收入48,556,200.14元，占比9.23%，同比增长22.61%[49] - 国内营业收入419,351,081.20元，占比79.75%，同比增长0.67%；国外营业收入42,109,597.50元，占比8.01%，同比增长32.63%[49] - 国内经销营业收入351,145,807.35元，占比66.78%，同比增长1.96%；国内直销营业收入104,780,496.59元，占比19.93%，同比增长2.91%[49] - 钙奶饼干销售量31,090吨，同比增长3.87%；生产量31,205吨，同比增长2.18%；库存量1,324吨，同比增长9.51%[52] - 花生酱销售量2,774吨，同比增长14.82%；生产量2,683吨，同比增长2.44%；库存量160吨，同比减少36.25%[52] - 其他产品销售量305吨，同比增长37.39%；生产量325吨，同比增长40.69%；库存量31吨，同比增长181.82%[52] - 外购产品销售量16,760吨，生产量/采购量24,168吨，库存量7,408吨[52] - 2024年食品制造营业成本337,251,491元，较2023年的339,808,682.22元下降0.75%，其中成品采购成本同比增长237.59%[55] - 公司前五名客户合计销售金额126,587,973.51元，占年度销售总额比例24.07%；前五名供应商合计采购金额141,945,619.97元，占年度采购总额比例41.60%[57] - 2024年销售费用30,008,292.56元，较2023年的18,751,636.55元增长60.03%，主要因加大广告宣传和终端市场拓展力度[58] - 2024年管理费用37,509,311.65元，较2023年的34,956,190.07元增长7.30%[58] - 2024年财务费用 -3,883,263.93元，较2023年的 -2,453,303.98元增长58.29%，主要因存款收入增加[58] - 2024年研发费用2,937,872.94元，较2023年的1,622,338.11元增长81.09%，主要因加大研发投入、增加研发人员[58] - 销售费用中广告宣传及促销费2024年为15,241,161.62元，占比50.79%，较2023年增长128.61%[59] - 2024年研发人员数量23人，较2023年的13人增长76.92%，占比4.72%，较2023年的2.43%提升2.29%[60] - 2024年研发投入金额2,937,872.94元，较2023年的1,622,338.11元增长81.09%，研发投入占营业收入比例从0.33%提升至0.56%[61] - 2024年经营活动现金流入小计643,495,191.13元，同比增长16.73%；经营活动现金流出小计550,426,020.26元，同比增长15.16%；经营活动产生的现金流量净额93,069,170.87元，同比增长26.96%[62] - 2024年投资活动现金流入小计2,959,393,306.73元，同比增长31.28%；投资活动现金流出小计2,939,739,773.93元，同比增长27.50%；投资活动产生的现金流量净额19,653,532.80元，较2023年的 - 51,455,084.94元增长138.20%[62] - 2024年筹资活动现金流出小计44,083,122.10元，同比增长29.21%；筹资活动产生的现金流量净额 - 44,083,122.10元，同比下降29.21%[63] - 2024年现金及现金等价物净增加额69,102,446.78元，较2023年的 - 12,210,925.05元增长665.91%[63] - 投资收益9,681,267.71元，占利润总额比例7.32%；公允价值变动损益5,059,774.58元，占利润总额比例3.83%；资产减值 - 348,828.65元，占利润总额比例 - 0.26%[64] - 2024年末货币资金239,451,835.01元，占总资产比例20.76%，较年初比重增加4.91%；交易性金融资产495,895,715.07元，占总资产比例43.00%，较年初比重减少27.93%[66] - 2024年末应收账款8,634,968.12元，占总资产比例0.75%，较年初比重减少0.43%；存货29,296,720.93元，占总资产比例2.54%，较年初比重增加0.11%[66] - 2024年末在建工程1,382,217.29元，占总资产比例0.12%，较年初比重增加0.09%；合同负债45,175,363.95元，占总资产比例3.92%，较年初比重增加1.18%[66] - 报告期投资额2,933,049,100.00元，上年同期投资额2,300,000,000.00元，变动幅度27.52%[70] - 公司对青岛莓琨浆科技产业有限公司股权投资金额为1304.91万元，本期投资盈亏为-886.53万元[73] - 2024年度现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为60.01%[150] - 按新总股本测算2023年度基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，每股净资产5.00元[191] - 2024年度基本每股收益0.50元，稀释每股收益0.50元，每股净资产5.27元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年国内经销模式营业收入351,145,807.35元，营业成本219,688,015.20元，毛利率37.44%，营业收入同比增1.96%，营业成本同比降6.09%，毛利率同比增5.36%[35] - 2024年国内直销模式营业收入104,780,496.59元，营业成本