2024年履职情况 - 独立董事张平华出席5次董事会、2次股东大会[1] - 参加3次独立董事专门会议、战略委员会第三次会议[4][5] - 现场工作累计15日，认真审核表决事项[6][7] - 监督信息披露，与中小股东沟通[7][8] - 参加培训，自查满足独立性要求[9][10] 2025年展望 - 独立董事将加强与相关方沟通协作维护股东权益[13]

2024年情况 - 召开5次董事会和2次股东大会，独立董事管建明全出席[2] - 管建明主持3次独立董事专门会议，均同意议案[4] - 管建明参加4次审计委员会会议，均投赞成票[7] - 独立董事现场工作累计16日[8] - 未发生提议召开重要会议、聘用解聘等情况[14] 2025年展望 - 独立董事将加强沟通，维护股东权益[15]

青岛食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）的规定，制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以及不时的 修订或修正）及《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） ...

委员会组成 - 委员会由3名董事组成，含1 - 2名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，会前五天通知[12] - 临时会议会前三天通知，紧急情况可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 决议与罢免 - 会议决议需全体委员过半数通过[15][16] - 委员连续两次不出席，董事会可罢免[16] 档案与生效 - 会议档案保存期不低于10年[18] - 细则自董事会审议通过生效[20]

董事会会议情况 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会[1] - 2024年独立董事解万翠出席5次董事会和2次股东大会[1] 独立董事履职情况 - 2024年解万翠现场工作累计15日[6] - 2024年解万翠多次会议审议议案均同意[4][5] - 2024年解万翠自查保持独立性[11] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通维护权益[13]

青岛食品股份有限公司 章 程 2025年4月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 公司党的组织 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 | 内部审计 | 42 | ...

资金使用 - 公司拟用不超28000万元闲置募集资金现金管理，期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2] - 公司及其子公司近日用28000万元闲置募集资金买理财产品[3] 产品投资 - 3000万元结构性存款2025年3月11日起息，6月10日到期，预期年化收益率1.40%-2.43%[3] - 9000万元结构性存款2025年3月11日起息，6月10日到期，预期年化收益率1.40%-2.43%[3] - 6000万元结构性存款2025年3月11日起息，6月10日到期，预期年化收益率1.40%-2.43%[4] - 10000万元大额存单2025年3月11日起息，2026年3月11日到期，预期年化收益率1.90%[4] 过往收益 - 2024年2月27日起息的3000万元结构性存款5月28日到期，实际收益20.57万元[8] - 2024年2月27日起息的19000万元结构性存款5月28日到期，实际收益130.27万元[8] - 2024年2月27日起息的6000万元结构性存款5月28日到期，实际收益41.14万元[8] - 2024年5月28日起息的3000万元结构性存款8月27日到期，实际收益19.82万元[8] 风险控制 - 公司购买银行保本型产品，采取多项措施控制投资风险[5]

股本情况 - 公司首次公开发行前总股本6655万股，发行后总股本8875万股[3] - 2022 - 2024年多次转增股本，现总股本194983750股[3][4][5] - 截至目前，无限售股占比97.35%，限售股占比2.65%[5] 限售股份 - 本次解除限售股份106513股，占比0.0546%，3月7日上市流通[2][10] - 本次申请解限股东15人，解限后限售股占比2.60%[10][12] 合规情况 - 保荐人对本次限售股份解禁无异议，符合规定[14] 公告信息 - 公告日期为2025年3月4日[18] - 备查文件含申请书、申请表等[15][16]

股本情况 - 公司首次公开发行前总股本6655万股，发行后变为8875万股[2] - 2022 - 2024年多次转增股本，现总股本1.9498375亿股[4][5] 流通股情况 - 目前无限售流通股1.89814931亿股，占比97.35%[5] - 本次变动后无限售流通股占比97.40%，限售股占比2.60%[14] 限售股解禁 - 2025年3月7日10.6513万股限售股上市流通，占比0.0546%[11] - 保荐人对本次限售股份解禁无异议[17]

资金管理 - 公司拟用不超28000万元闲置募集资金现金管理[3] 存款收益 - 多笔青岛银行结构性存款到期赎回，年化2.38%，收益共164.32万元[3][5] - 2024年2 - 5月，三笔存款按2.75%收益共191.98万元[6] - 2024年5 - 8月，三笔存款按2.65%收益共184.99万元[6][7]