青岛食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建 设，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定《青岛食品股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，对公司造成重大 经济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》等相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地 ...

第三条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人。董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和董事 会办公室负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的 接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会 审核同意方可对外报道、传送。 第五条 本制度规定的内幕信息知情人均应做好内幕信息的保密工作，不得 泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的范围 青岛食品股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 ...

董事会秘书任职 - 需从事财务等领域工作3年以上[4] - 有消极任职条件如受处罚未满三年等[4] 董事会秘书解聘 - 解聘需充分理由，非法定程序不得随意解聘[6] - 特定情形或连续三月以上不能履职应解聘[12] 聘任相关 - 原任离职3个月内聘任新秘书[6] - 聘任秘书时同时聘任证券事务代表[6] 其他规定 - 秘书有诚信勤勉义务，违规造成损失应赔偿[12] - 聘任时签保密协议，离任后持续保密[13] - 制度由董事会制定、解释并适时修改[15] - 制度自董事会审议通过后生效[15]

第一章 利润分配政策 第一条 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视 对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 青岛食品股份有限公司 利润分配管理制度 为了完善青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政策，建 立持久、科学且稳定的分红回报机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和 可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及其不时修订、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》等有关规定，结合公司实际情况， ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-035 青岛食品股份有限公司 经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕2383 号）核准，公司公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 22,200,000 股，每股发行价格人民币 17.20 元，募集资金总额为人民币 381,840,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 24,513,075.97 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 357,326,924.03 元。上述募集资金到 位情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了毕马威华 振验字第 2100962 号验资报告。 （二）募集资金使用金额及期末余额情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情 况具体如下： 单位：人民币元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 1、募集资金总额 | | 381,840,000.00 | 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

青岛食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：青岛食品股份有限公司 青岛食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 23 日 第 1页 青岛食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 266,345,669.00 | 239,451,835.01 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 405,937,397.26 | 495,895,715.07 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 2,039,435.40 | | 应收账款 | 17,464,097.94 | 8,634,968.12 | | 应收款项融资 | 5,441,439.40 | 3,563,058.50 | | 预付款项 | 1, ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-039 青岛食品股份有限公司 关于修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开了第十 一届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订部分公司制度。 | 具体内容如下： | | --- | 特此公告。 青岛食品股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 23 日 第 2 页 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《总经理工作细则》 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-037 青岛食品股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司分别于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 16 日召开第十届董事会第十九 次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，预计 2025 年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计 为不超过 2,360 万元，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开的第十一届董事会战略与 ESG 委员会第一次会 议，并于 2025 年 6 月 30 日提交董事长办公会议，审议通过了《关于公司拟投资 新设合资公司的议案》，拟与汇泉公司成立合资公司，合资公司注册资本为人民 币 1,000 万元，其中公司以自有资金认缴合计 510 万元，占合资公司注册资本 51.00%，汇泉公司以自有资金认缴合计 490 万元，占合资公司注册资本 49.00%， 合资公司设立后将 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第十 一届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于募集资金余额以协定存款方式存 放的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-036 青岛食品股份有限公司 关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2021】2383 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,220 万股，每股发行价格为 17.20 元，募集资金总额为 381,840,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 357,326,924.03 元，上述募集资 金已全部到位，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 13 日出具《青岛食品股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100962 号） ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-040 青岛食品股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第十 一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，现将 具体情况公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定， 经公司董事会审计委员会审查与提名，第十一届董事会第二次会议审议通过，同 意聘任王滕先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自第十一届董事会第 二次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。 特此公告。 青岛食品股份有限公司 截至本公告披露日，王滕先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉及因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 ...