董事会提名 - 公司董事会提名解万翠为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[10]

募集资金情况 - 公司公开发行2220万股A股，每股发行价17.2元，募集资金总额3.8184亿元，净额3.5732692403亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金使用金额1495.499316万元，本期投入630.480714万元[4] - 2024年募集资金利息收入扣除手续费净额为2780.218063万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.701741115亿元，含本公司活期、子公司活期及结构性存款[4] 资金管理与存放 - 2024年4月9日拟使用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理，期限至2024年年度股东会[8] - 2024年8月23日同意将首次公开发行股票募集资金存款余额协定存款，期限不超12个月[9] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买结构性存款余额2.8亿元[9] - 公司结构性存款合计14亿元，余额2.8亿元，本期实际收益735.25万元[11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金协定存款余额90024111.50元[12] 募投项目情况 - 智能化工厂改扩建项目承诺投资223,507,990.98元，报告期投入2,293,813.00元，进度2.47%，延期至2026年12月31日[18][19] - 研发中心建设项目承诺投资85,508,332.92元，报告期投入2,510,764.14元，进度2.94%，延期至2026年10月31日[18][19] - 营销网络及信息化建设项目承诺投资48,310,600.13元，报告期投入1,500,230.00元，进度14.35%，延期至2026年10月31日[18][19][20] 其他情况 - 公司于2022年3月28日完成以544.257473万元募集资金置换自筹资金预先支付的发行费用[7] - 截至2024年12月31日，不存在变更募集资金投资项目的情况[13] - 报告期内，募集资金使用信息披露合规，存放、使用及管理无违规[14] - 公司已建设5个省外营销中心，配套信息化系统已完成升级[19]

董事会换届 - 2025年4月16日会议审议通过换届选举议案[2] - 第十一届董事会由7名董事组成[2] - 选举议案提交2024年年度股东会审议[4] 候选人情况 - 提名苏青林等为非独立董事候选人[2] - 提名管建明等为独立董事候选人[2] - 相关人员无违规及不得任职情形[14]

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-019 青岛食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人张平华作为青岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青岛食品股份有限公司董事会提名为青岛食品股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛食品股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[32][33] 管理体系建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，设多个职能部门[8][9] - 构建全面人力资源管理体系，建立绩效考核制度[11][12] - 通过多项管理体系认证，建立安全生产体系[13] 制度规范 - 制定中长期战略规划，以高质量、可持续发展为目标[10] - 制定多项制度规范采购、销售、资产等活动[18][20][21] - 制定《合同管理办法》《信息化管理规定》等[23][24] 缺陷评价标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[28][30] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度体系，提升内控管理水平[33]

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-016 青岛食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第十 届董事会第十九次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会， 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14：00，会期半天。 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

会议信息 - 青岛食品第十届监事会第十五次会议于2025年4月16日现场召开，通知4月3日通讯发出[2] - 应到监事5名，实到5名，董事会秘书列席，监事会主席主持[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，需提交2024年年度股东会审议[3][4][5][6] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联监事回避，3票同意待审议[7]

内部控制 - 监事会审议《2024年度内部控制自我评价报告》[2] - 公司法人治理结构和内控制度较完善[2] - 2024年各项内控制度执行良好且符合要求[2] - 报告全面真实客观反映内控情况[2]

会议情况 - 2025年4月16日召开第十届董事会第十九次会议，7名董事实到[2] - 多项议案审议通过，多数表决同意7票[3][4][5][6][7][8][9][10] 分红与审计 - 拟以2024年末总股本派发现金红利58,495,125元[4] - 同意续聘毕马威华振为2025年度审计机构[6] 制度调整 - 修订公司章程等规则[8][9] - 董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会[10] 待审议事项 - 多项议案需提交2024年年度股东会审议[11][12] 其他 - 2024年年度股东会定于2025年5月16日14：00召开[12] - 6份文件为备查文件，公告日期2025年4月17日[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-007 青岛食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日分别召开 第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配的基本内容 1.分配基准：2024 年度。 2.经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 97,476,965.08 元，2024 年末可供分配的利润为 505,966,893.49 元；母公司 2024 年度实现净 利润 65,259,383.05 元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金 6,525,938.31 元后，母公司 2024 年末可供股东分配的利润为 295,63 ...