和泰机电(001225)

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和泰机电(001225) - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会投资者关系活动记录表
2025-05-12 20:30
财务表现 - 2024年度公司实现营业收入25,081.24万元,同比下降34.96% [2] - 2024年非经常性损益项目对净利润的影响金额同比下降1,118.11万元 [3] - 2024年全年实现净利润5,753.66万元,同比下降49.47% [3] 业务战略 - 公司围绕“打造国际一流的物料输送设备制造企业”,实施“实业 + 资本”双引擎发展战略 [3] - 实业上深耕物料输送设备主业,推动生产智能化转型,延伸产品应用领域与研发新产品,拓展全球市场 [3] - 资本上适时利用资本市场并购重组、股权激励等工具助力发展 [3] 产品与行业 - 公司主要产品为板链斗式提升机、胶带斗式提升机等输送设备,应用于水泥建材等多个行业 [3] - 公司主营业务归属于“C3434连续搬运设备制造”下的“输送机械”,属输送设备制造业 [4] - 公司主导制定的《水泥工业用板链斗式提升机》团体标准于2024年底经批准发布,2025年5月1日起实施 [5] 其他事项 - 交易性金融资产主要配置为结构性存款,收益率及实际收益关注现金管理进展公告 [4] - 首发募投项目延期,按延期计划推进,关注后续公告 [5] - 新增订单同比增长超30,内销和外销收入按相应条件确认 [5] - 当前市盈率(TTM)45.84倍显著高于行业,公司将深耕主业提升价值 [5] - 随着国家“一带一路”战略深化,公司产品应用行业有长远发展前景 [5]
和泰机电(001225) - 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
2025-05-05 15:45
证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2025-020 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司 杭州和泰机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董 事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司收益,保障股东 利益,公司及子公司拟提高现金管理额度,使用不超过 5.5 亿元(含本数)的闲置自有 资金和不超过 5 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内,资金可以在上述额度 内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过,具体 内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资 金和募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-04 ...
和泰机电(001225) - 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会并征集问题的公告
2025-05-05 15:45
并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》,为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营 管理、发展战略、行业前景等情况,公司将举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会,具体安排如下: 证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2025-021 杭州和泰机电股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 二、问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 11 日(星期日) 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 (问题征集专题页面二维码) 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 ...
和泰机电(001225) - 民生证券股份有限公司关于和泰机电2024年度保荐工作报告
2025-04-27 18:03
| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 未亲自列席,已审阅会议文件 | | (2)列席公司董事会次数 | 未亲自列席,已审阅会议文件 | | (3)列席公司监事会次数 | 未亲自列席,已审阅会议文件 | | 5、现场检查情况 | | | (1)现场检查次数 | 1次 | | (2)现场检查报告是否按照交易所规定报送 | 是 | ...
杭州和泰机电股份有限公司
上海证券报· 2025-04-22 05:42
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 3、第二届董事会独立董事专门会议决议; 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2025年4月22日 证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2025-018 杭州和泰机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第二届董事会第七次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年5月12日(星期一)下午14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025年5月12日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月12日9 ...
杭州和泰机电股份有限公司2025年第一季度报告
上海证券报· 2025-04-22 05:42
文章核心观点 2024年受房地产行业调整、基建支撑不足影响,公司下游水泥行业需求下滑,公司营收和净利润下降,但通过多元布局、智能工厂投产等举措推动发展,同时拟进行利润分配回报股东,2025年一季度虽业绩仍受影响但新增订单增长 [16][17][71] 公司基本情况 主营业务 - 公司主营物料输送设备研发、设计、制造和销售,产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等输送设备及配件,应用于多行业,自成立以来主营业务未变 [4][5] 主要产品 - 板链斗式提升机是主打产品,适用于水泥等散状物料提升,具有输送量大等特点,品类有NBC、NBH、TB、ZYL系列 [6][7] - 胶带斗式提升机牵引构件为钢丝绳芯橡胶带,提升高度高、功耗低,但不耐高温、易老化,适用于150℃以下粉状物料输送 [9] - 链条、料斗、钢丝胶带是易损配件,链条是核心产品,型号多、适配不同机型 [11] - 其他输送机包括SCD链斗式、FU链式、MSR埋刮板输送机,用于水平或倾斜散状物料输送 [12] 行业地位 - 公司是国家高新技术企业等,建有省级企业技术中心,是国内先进物料输送设备制造商,产品获多项荣誉,客户包括众多知名水泥生产商,海外市场有布局并获相关认证 [13][14] 财务情况 2024年度 - 实现营业收入25,081.24万元,同比下降34.96%;净利润5,753.66万元,同比下降49.47%;综合毛利率37.19%;经营活动现金流量净额10,030.12万元;年末资产负债率8.68% [17] 2025年第一季度 - 实现营业收入5,208.72万元,同比下降37.47%;归属于上市公司股东的净利润1,054.45万元,同比下降48.06% [70] 经营管理工作 市场布局与拓展 - 实施多元化战略,深化与水泥行业头部企业合作,拓展港口码头等业务领域,开拓砂石骨料等非水泥行业 [18] - 推进总包协同出海与自营直接出口,2024年出口订单同比增长,直接出口营业收入同比增长90.58%,中标多个海外项目 [18] 智能工厂建设 - 精细化调整工艺参数,搬迁链条生产设备,形成双基地协同发展布局 [19] - “年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”一期产线实现小批量生产,未来规划设置“安全库存”转变生产模式 [19] 供应链管理 - 评估考核供应商,开发优质资源,构建竞争力供应链体系 [20] - 严格质量管控,提高一次交检合格率 [20] - 精益成本管理,降低采购成本,缩短供货交期 [21] 技术研发 - 主导制定的《水泥工业用板链斗式提升机》团体标准于2024年末获批发布,2025年5月1日起实施 [22] - 2024年累计申报专利37项,含发明专利12项;新增授权专利23项,含发明专利4项,优化产品结构和性能 [22] 人才管理 - 优化人力资源结构,开展各类岗位技能培训,提升员工技能水平 [23] - 绩效考核与经营管理目标挂钩,激发部门协作动力 [23] 风险防控 - 修订《合同管理制度》,更新合同模板,开展合同风险防范专题培训 [24] - 制定《舆情管理制度》,构建应急处置机制,完善内部控制制度 [24] 利润分配 - 2024年度拟以总股本64,666,800股为基数,每10股派发现金红利12.22元(含税),现金分红总额79,022,829.60元,占净利润比例137.34% [29] - 2023年度以总股本6466.68万股为基数,每10股派发现金股利12.5元(含税),现金分红总额8,083.35万元,占2023年度净利润的70.99% [25] 董事会会议 召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年4月21日召开,应出席董事7人,实际出席7人,会议合法有效 [36][38] 审议情况 - 审议通过《2024年度总经理工作报告》等16项议案,部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [38][41]
杭州和泰机电股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告
证券日报· 2025-04-22 02:57
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1145号)的规 定,将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监 许可〔2022〕2817号),本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上定价发行的方式,向社会公 众公开发行人民币普通股(A股)股票1,616.68万股,发行价为每股人民币46.81元,共计募集资金 75,676.79万元,坐扣承销和保荐费用3,905.66万元(不含税)后的募集资金为7 ...
和泰机电(001225) - 年度股东大会通知
2025-04-21 21:54
杭州和泰机电股份有限公司 证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2025-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第二届董事会第七次 会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间: 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 8、现场会议召开地点:杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55 号公司三楼 会议室 (1)现场会议召开时间:2025年5月12日(星期一)下午14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025 年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为:2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场 ...
和泰机电(001225) - 监事会决议公告
2025-04-21 21:53
证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2025-007 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 11:00 在公司会议室采取现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持,董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上的公告。 本议案尚需提交 2024 年年度 ...
和泰机电(001225) - 董事会决议公告
2025-04-21 21:52
一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2025-006 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 9:30 在公司会议室采取现场结合通讯表决方 式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。其中董事韩灵丽女士、姚明龙 先生以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长童建恩先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会审议了总经理刘雪峰先生递交的《202 ...