内部控制与治理 - 公司2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[7] - 公司建立股东会、董事会等法人治理结构[8] 制度建设与管理 - 公司实施2025年限制性股票激励计划[12] - 公司制定系列内部控制制度应对风险[14][15] - 公司规范财务报告编制与审核流程[17] - 公司制定合同管理制度防控风险[18] - 公司制定资金、募集资金等管理制度[21][24] - 公司制定信息披露、系统与沟通等制度[25][27] 合作与担保情况 - 公司与主要原材料供应商建立长期合作关系[19] - 截至2025年末，公司及子公司无对外担保[23] 缺陷界定与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷分类及迹象[30][32][34] - 报告期内公司无重大、重要内部控制缺陷[35][36]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1616.68万股A股，发行价46.81元，募集资金75676.79万元，净额68836.88万元[2] - 2025年度募集资金总额为6.883688亿元，本年度投入5934.80万元，累计投入2.570157亿元[19] - 截至2025年12月31日，募集资金余额合计461814013.86元[7][8] 资金使用与置换 - 2023年公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金1.098473亿元[20] - 本期公司通过银行承兑汇票等方式置换支出募集资金2945.92万元[10][20] 现金管理 - 2024 - 2025年公司拟用不超5.5亿自有资金和不超5亿闲置募集资金进行现金管理[20] - 截至2025年12月31日，用闲置募集资金购买银行大额存单和结构性存款，尚未到期余额为31300.00万元[11] 募投项目情况 - “年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”累计投入2.421334亿元，投资进度46.50%，预计2026年12月达预定可使用状态[19] - “卸船提升机研发及产业化项目”累计投入1333.50万元，投资进度14.29%，预计2027年2月达预定可使用状态[19] - “提升设备技术研发中心建设项目”累计投入154.73万元，投资进度2.08%，预计2028年2月29日达预定可使用状态[19][21] 其他情况 - 公司部分募投项目因实施场地、市场环境等问题延期[12][13][21] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[16]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-019 1、拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第二届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健"）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 杭州和泰机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

杭州和泰机电股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规的要求，以及《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，切实履 行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，不断规范公司治理体系，切实 维护和保障了公司和全体股东的利益。 现将 2025 年度董事会工作汇报如下： 一、2025 年度经营概况 2025 年度，延续近年房地产行业回暖乏力、基建支撑有限的发展态势，公司主要下 游水泥行业国内需求、产量仍不断下探，新建产能受限，导致公司输送设备产品需求持 续承压，市场竞争环境日趋严峻。但同时，海外市场和其他下游应用领域市场结构性增 长机遇凸显。 2025 年度，公司实现营业收入 23,884.20 万元，同比下降 4.77%。在行业竞争加剧 导致毛利率下滑的同时，公司智能化工厂投 ...

杭州和泰机电股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2026 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十四次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权，审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事 XU QING（徐青） 先生回避表决。上述议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 根据公司业务发展需要，公司预计 2026 年度与关联方贵州锦屏和泰水泥有限公司、 哈巴河县阿山水泥有限公司、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司发生日常关联交易 总额不超过110万元，2025年度公司与上述关联方发生的日常关联交易累计金额为13.89 万元。 鉴于公司原监事会主席倪慧娟、关联自然人冯建平分别在红狮控股集团有限公司 （以下简称"红狮集团"）中拥有 0.12%、1.97%的权益，关联自然人徐英持有福建金 牛工贸集团有限公司（以下简称"福建金牛"）之股东兰溪金玖建材有限公司 2.5%的 股权，公司与红狮集团、福建金牛虽然并不因此构成关联关系，但出于交易的公 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-018 杭州和泰机电股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第二届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度非独立董事薪酬的议案》《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》。其中非独立 董事薪酬、独立董事津贴议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下： 一、适用范围 公司独立董事、非独立董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 三、薪酬构成与标准 （一）独立董事：2026 年度独立董事津贴与 2025 年度保持一致，即每名独立董事 津贴为 8 万元/年（税前）。 （二）参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事及高级管理人员，根据其本人 与公司签订的劳动合同或劳务合 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐机构"） 作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规定，对和泰机电《2025 年度内部控制评价报告》的相关事项进行了 认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 国联民生承销保荐保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2025 年度 内部控制评价报告，与公司董事、审计委员会、高级管理人员以及财务部、审计部等部 门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性 进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域 ...

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下： 1、申报时间：自本公告披露之日起四十五日内，每日8:30-11:30，13:00-16:30（双 休日及法定节假日除外）。 2、申报地点及申报材料送达地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号 联系人：方青女士、徐若然女士 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-025 杭州和泰机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开第二届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2025年限制性股票激 励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标、1名激励对象主动离职，公司拟回 购注销34名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计296,000股。本次限制性股 票回购注销完成后，公司总股本将由65,866,8 ...

杭州和泰机电股份有限公司 三、未来三年（2026年-2028年）股东回报规划具体内容 1、利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利，现金分红优先于其他分 红方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利 润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 2、现金分红的条件 未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 为进一步规范和健全杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的股东回报规划和机制，积极回报投资者，切实保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，制定了《杭州和泰机电 股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划充分考虑了公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状 况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东的要求和 意愿等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-021 杭州和泰机电股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"或"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司杭州和泰链运机械智能制 造有限公司（以下简称"和泰链运"）、杭州和泰输送设备有限公司（以下简称"和泰 输送"）向合作银行申请综合授信额度，并拟由公司为和泰链运、和泰输送在一定额度 内提供信用担保。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关事 项公告如下： 一、申请综合授信额度基本情况 为满足生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司和泰链运、和泰输送，拟分别 向合作银行申请综合授信额度，用于办理各类融资业务，包括但不限于办理流动资金贷 款、银行承兑汇票、信用证、保函、金融衍生品保证金、中期票据授信等。具体情况如 下： | ...