委托理财审议规则 - 委托理财额度超公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需股东会审议通过[10] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，需董事会审议通过[10] 委托理财管理规定 - 公司使用自有资金委托理财额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超委托理财额度[9] - 公司财务部负责拟定年度委托理财规划、业务经办和日常管理等工作[13] 委托理财操作要求 - 应选择资信及财务状况良好的合格专业理财机构作为受托方并签书面合同[16] - 完成委托理财后应及时取得投资证明或其他有效证据并记账，相关文件及时归档[18] 委托理财限制与监督 - 不得通过委托理财规避审议程序和信息披露义务或变相为他人提供财务资助[20] - 独立董事有权对委托理财产品情况进行检查[21] 委托理财信息披露 - 公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况[22] 子公司委托理财规定 - 全资子公司、控股子公司开展委托理财业务需事前向公司财务部申请，获批后方可实施[24]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[5] - 八种情形应召开临时会议[8] - 董事长十日内召集会议[10] - 定期和临时会议提前十日和五日发通知[14] - 定期会议变更提前三日发通知[17] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行，特定事项需三分之二以上[18] - 董事委托出席需书面委托并载明事项[20] - 审议关联交易有委托限制[21] 会议表决 - 一人一票，书面或举手方式[28] - 提案通过需超全体董事半数赞成[31] - 关联交易表决有特殊规定[33] - 利润分配预案须全体董事过半数同意[35] - 未通过提案一个月内不再审议[36] - 部分情况会议暂缓表决[38] 会议记录与档案 - 会议记录保存不少于十年[42] - 会议档案保存十年以上[48] 规则效力与解释 - 规则经股东会通过生效，修改亦同[51] - 规则由董事会负责解释[52] - 规则与《公司章程》正文具同等效力[49] - “以上”“以下”含本数，“超过”不含[50]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定细则[2] 人员构成 - 提名委员会由三名委员组成，独立董事委员不少于二分之一[5] 职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并向董事会提建议[7] 会议规则 - 三分之一以上委员提议，主任委员5天内反馈是否召开临时会议[10] - 同意后5日内召集会议，召开前3日通知各委员[10][12] - 一半以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[10] 其他 - 委员不能出席可书面委托或提交意见报告[11] - 董事会秘书办公室负责日常管理和联络工作[14] - 细则自董事会审议通过之日起生效[15]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名为候选人[9] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚不得担任[9] - 近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[14] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名会计专业人士[10] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[17] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作不少于15日[32] 独立董事履职保障 - 参加中国证监会及其授权机构组织的培训[11] - 工作记录及资料至少保存十年[37] - 公司为履职提供工作条件和协助[37] - 聘请中介等费用由公司承担[37] - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议通过并披露[37] 独立董事特别规定 - 提前解除职务，公司及时披露理由和依据[18] - 辞职致比例不符，履职至新任产生，公司60日内完成补选[18] - 发现特定情形向深交所报告，必要时聘请中介专项调查[21] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[22] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[23] - 对董事会议案投反对或弃权票说明理由，公司披露异议意见[24] - 对重大事项出具独立意见包含多方面内容并及时报告董事会[25] - 两名及以上认为会议资料不充分可联名申请延期，董事会采纳[35] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过之日起生效[40] - 制度由董事会负责解释[41]

内部审计机构设置 - 公司在审计委员会下设立内部审计处，专职人员不少于一人[5] 内部审计工作汇报 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计处至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] 被审计部门反馈 - 被审计部门应在接到审计报告之日起五个工作日内反馈书面意见，逾期视为无异议[14] 内部审计范围 - 内部审计涵盖销货与收款、采购与付款等业务环节，可根据情况调整[12] 审计委员会职责 - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度计划等[7] 内部审计机构权限 - 内部审计机构对内部控制制度有效性、财务资料等进行检查评估[8] - 内部审计机构有权要求被审计部门报送经营管理资料[9] 内部审计重点 - 内部审计处将大额非经营性资金往来等事项内控作为检查评估重点[17] 及时审计事项 - 内部审计处对重要对外投资等事项发生后及时审计[18][19][20][22] 重大事件检查 - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[20] 内部控制评价 - 公司内部控制评价由内部审计机构负责，出具年度内部控制评价报告[22] 报告审议与披露 - 内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 公司应在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制评价报告和审计报告[23] 特殊情况处理 - 会计师事务所出具非标准审计报告等情况，董事会需作专项说明[23] - 内部控制存在重大缺陷或风险，董事会应向交易所报告并披露[24] 审计档案管理 - 审计终结，内部审计处对审计事项建立审计档案[26] 激励与约束机制 - 公司建立内部审计处激励与约束机制，对违规人员进行处理[30] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[35][36]

信息披露规则 - 公司及相关义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[4] - 应披露定期报告、临时报告等信息[9] - 公司公告由董事会发布并加盖公章，在深交所网站和符合条件媒体披露[10] 重大事项披露 - 重大事项触及董事会决议等时点及时披露，特定情形提前披露[10][11] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属重大事件[35] - 公司营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[35] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属重大事件[36] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大事件[36] 报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露[23] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[23] - 季度报告需在会计年度第三个、第九个月结束之日起一个月内披露[24] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[26] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[27] - 季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[28] 证券相关披露 - 公开发行证券核准后，公司应在发行前公告招股说明书[15] - 公司董事、高级管理人员对招股说明书和上市公告书签署书面确认意见[16][17] - 招股说明书申报稿在中国证监会网站预先披露[17] - 证券发行核准后至结束前发生重要事项，公司应说明并修改或补充公告[25] - 公司申请证券上市交易，按规定编制并公告上市公告书[17] 其他披露规定 - 涉及公司收购等行为致重大变化时信息披露义务人应履行报告、公告义务[40] - 董事、高级管理人员知悉重大事件应按规定报告，董事长督促披露[42] - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务[42] - 公司信息披露应刊载于符合规定的媒体及深交所网站[46] - 信息涉及国家秘密等可免于披露，涉及商业秘密可暂缓或豁免披露[48][49] - 暂缓、豁免披露商业秘密原因消除等情形应及时披露[49] - 定期报告和临时报告涉及国家秘密、商业秘密可豁免披露部分信息[49] - 公司暂缓、豁免披露有关信息应登记相关事项，保存材料不少于十年[50] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[54][55] - 制度与法律法规等规定不一致时按相关规定执行[53]

公司股价表现 - 9月25日股价下跌5.02%至42.93元/股 成交额4886.31万元 换手率5.27% 总市值28.28亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省杭州市萧山区 1995年6月23日成立 2023年2月22日上市 [1] - 主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售 [1] - 收入构成：板链斗式提升机44.10% 易损配件27.37% 胶带斗式提升机14.41% 其他配件11.67% 其他业务收入1.31% 其他输送机1.14% [1] 机构持股情况 - 诺安多策略混合A(320016)位列十大流通股东 二季度增持18.27万股至30.43万股 占流通股比例1.45% [2] - 该基金当日浮亏约69.08万元 [2] 相关基金表现 - 诺安多策略混合A最新规模13.99亿元 今年以来收益58.86% 近一年收益110.58% 成立以来收益206.6% [2] - 基金经理孔宪政任职4年304天 管理规模46.07亿元 最佳回报69.77% 最差回报-16.74% [3] - 基金经理王海畅任职3年66天 管理规模25.29亿元 最佳回报57.83% 最差回报-18.8% [3]

板块整体表现 - 专用设备板块较上一交易日上涨0.79% [1] - 上证指数报收3876.34点，上涨0.37% [1] - 深证成指报收13215.46点，上涨1.16% [1] 个股涨幅表现 - 利和兴(301013)收盘价24.36元，涨幅20.00%，成交量33.87万手，成交额7.90亿元 [1] - 华依科技(688071)收盘价46.78元，涨幅12.48%，成交量8.84万手，成交额3.98亿元 [1] - 汇成真空(301392)收盘价178.05元，涨幅11.50%，成交量7.79万手，成交额13.85亿元 [1] - 和泰机电(001225)收盘价44.31元，涨幅6.77%，成交量2.83万手，成交额1.22亿元 [1] - 凯腾精工(871553)收盘价12.68元，涨幅6.73%，成交量9.12万手，成交额1.12亿元 [1] - 东方精工(002611)收盘价19.02元，涨幅6.02%，成交量172.47万手，成交额32.40亿元 [1] - 丰安股份(870508)收盘价25.71元，涨幅5.59%，成交量5.11万手，成交额1.35亿元 [1] - 正帆科技(688596)收盘价37.41元，涨幅5.41%，成交量16.01万手，成交额5.89亿元 [1] - 中坚科技(002779)收盘价140.50元，涨幅5.37%，成交量7.15万手，成交额9.886亿元 [1] - 中国电研(688128)收盘价31.38元，涨幅5.27%，成交量12.22万手，成交额3.79亿元 [1] 资金流向 - 专用设备板块主力资金净流出4.38亿元 [1] - 游资资金净流出3.57亿元 [1] - 散户资金净流入7.94亿元 [1]

市场拓展策略 - 公司物料输送设备应用广泛 历经30年行业深耕 在细分行业颇具知名度 [1] - 计划提升在非水泥建材 砂石骨料 煤炭 粮食等行业的市场占比 [1] - 建立全国销售服务网络 通过区域投标竞岗制度激发销售团队积极性 [1] 产品技术优势 - 核心产品链条使用寿命约3年 能适应恶劣环境 减少客户维修成本与停工损失 [1] - 坚持自主创新 改进链条产品工艺并推进智能制造 [1] - 建立全方位质量管控体系 提升产品质量稳定性与市场竞争力 [1] 募投项目实施 - 年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目是公司数字化转型的关键布局 [2] - 聘请国际化专业咨询团队进行系统性规划 构建全流程数字化闭环 [2] - 一期产线已于2024年实现小批量生产 二期生产线正在积极推进安装调试 [2]

市场拓展策略 - 产品可提升粉状、粒状及小块状物料如水泥、煤、矿石等，应用场景广泛 [2] - 公司深耕行业30年，在物料输送设备细分领域具有高品牌知名度 [2] - 前期受产能限制，客户集中于水泥行业 [2] - 目前正积极延伸至港口、钢铁、化工、粮食等行业，提升非水泥行业市场占比 [3] - 拓展非水泥行业不存在重大技术壁垒，可提供定制化搬运解决方案 [3] - 建立全国销售服务网络，加大对非水泥行业市场拓展力度 [3] - 实行"区域投标竞岗制度"，引入竞争机制调动销售团队积极性 [3] 产品优势与质量管控 - 链条为核心产品，使用寿命一般为3年 [3] - 链条产品质量高，可适应腐蚀、磨损等恶劣环境，延长使用寿命并减少客户维修成本 [3] - 坚持自主创新，推动链条工艺改进和智能制造 [4] - 提升生产智能化水平，增强产品质量稳定性、一致性和柔性生产能力 [4] - 建立从原材料采购到售后服务的全方位质量管控体系 [4] 智能制造项目进展 - 募投项目"年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目"旨在打造智能工厂 [4] - 聘请国际化专业咨询团队进行系统性规划，构建全流程数字化闭环 [4] - 一期产线于2024年成功实现小批量生产 [4] - 二期生产线正在积极推进安装调试 [4]