会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于7月21日15:00召开[2] - 网络投票时间为7月21日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为7月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月21日9:15 - 15:00[18] - 会议登记时间为7月16日8:00 - 11:30、13:00 - 16:30[9] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月14日[3] 会议提案 - 会议审议3项提案，含《<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等[5] - 3项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码为361225，投票简称为和泰投票[16] 委托同意 - 委托出席2025年第一次临时股东大会[21] - 同意总议案及3项提案[21]

会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年7月2日通讯表决召开，应到3人实到3人[2][3] 议案通过 - 3票全票通过《<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等三项议案[5][9][12] 后续安排 - 相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[8][11] - 激励对象公示期不少于10天，会前5日披露核查意见及说明[14]

会议安排 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年7月2日通讯表决召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于7月21日召开[13] 议案审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案，需提交临时股东大会[4][7][9][12] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[13]

激励计划合规性 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[2] - 激励对象主体资格合法有效[6] 激励计划安排 - 无向激励对象提供财务资助计划[3] - 实施考核管理办法符合规定[5] 后续流程 - 公示激励对象名单，公示期不少于10天[7] - 董事会薪酬与考核委员会将披露核查及公示情况[7] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施2025年限制性股票激励计划[8]

现金管理资金额度 - 公司拟用不超5.5亿元闲置自有资金和不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] 到期产品收益 - 自有资金“添利宝”结构性存款1400万元，实际收益8.12万元[3] - 自有资金“萧银理财.多利盈”2024年第256期5000万元，实际收益45.59万元[3] - 募集资金中信银行结构性存款20560期5000万元，实际收益25.89万元[5] 近期现金管理 - 自有资金招行协定存款截至2025年6月17日余额204.96万元[6] - 自有资金“萧银理财·多利盈”2025年第108期2000万元，参考年化2.30%[6] - 募集资金中信银行黄金挂钩结构性存款A04585期5000万元，参考年化1.25% / 1.85%[8] - 募集资金宁波银行单位结构性存款7202502603产品5300万元，参考年化1.00%-2.30%[8] 未到期余额 - 截至2025年6月17日，自有资金现金管理未到期余额41768.97万元[14] - 截至2025年6月17日，募集资金现金管理未到期余额46145.71万元[16] 投资风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[9][10] - 风险控制措施有遵守审慎原则、跟踪净值、接受监督、做好披露[11][12]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-023 杭州和泰机电股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过了《2024 年度利润分配预案》，以公司现有 总股本 64,666,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.22 元（含税）。 本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在 分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分 配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，分配比例保持不变。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 ...

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月12日下午14:30召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 参会股东及授权代表共66人，代表有表决权股份48,678,101股，占总股本75.2753% [1] - 现场出席股东5人，代表股份48,500,100股（75%）；网络投票股东61人，代表股份178,001股（0.2753%） [2] 提案表决结果 - 所有提案均获高比例通过，总体同意率99.9811%，反对率0.0187%，弃权率0.0002% [2][3] - 中小股东表决中，同意率94.8344%，反对率5.1095%，弃权率0.0561% [3][4] - 关联股东杭州和泰控股有限公司、徐青、徐英回避表决，涉及股份40,000,000股 [6] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所确认会议程序符合法规及公司章程，表决结果合法有效 [9][10] - 公司董事会于2025年4月22日提前发布股东大会通知，履行信息披露义务 [1]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-022 杭州和泰机电股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长童建恩先生。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 ...

股东大会信息 - 通知于2025年4月22日在巨潮资讯网公告[5] - 现场会议于2025年5月12日14:30在杭州召开[5] - 网络投票时间为2025年5月12日[5] 参会情况 - 出席股东及代表66人，代表股份48,678,101股，占比75.2753%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意率99.9811%[9] - 《2024年度利润分配预案》同意率99.9758%[14] - 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》同意率99.8272%[15] - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》同意率99.9725%[19]

财务表现 - 2024年度公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96% [2] - 2024年非经常性损益项目对净利润的影响金额同比下降1,118.11万元 [3] - 2024年全年实现净利润5,753.66万元，同比下降49.47% [3] 业务战略 - 公司围绕“打造国际一流的物料输送设备制造企业”，实施“实业 + 资本”双引擎发展战略 [3] - 实业上深耕物料输送设备主业，推动生产智能化转型，延伸产品应用领域与研发新产品，拓展全球市场 [3] - 资本上适时利用资本市场并购重组、股权激励等工具助力发展 [3] 产品与行业 - 公司主要产品为板链斗式提升机、胶带斗式提升机等输送设备，应用于水泥建材等多个行业 [3] - 公司主营业务归属于“C3434连续搬运设备制造”下的“输送机械”，属输送设备制造业 [4] - 公司主导制定的《水泥工业用板链斗式提升机》团体标准于2024年底经批准发布，2025年5月1日起实施 [5] 其他事项 - 交易性金融资产主要配置为结构性存款，收益率及实际收益关注现金管理进展公告 [4] - 首发募投项目延期，按延期计划推进，关注后续公告 [5] - 新增订单同比增长超30，内销和外销收入按相应条件确认 [5] - 当前市盈率（TTM）45.84倍显著高于行业，公司将深耕主业提升价值 [5] - 随着国家“一带一路”战略深化，公司产品应用行业有长远发展前景 [5]