杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，杭州和泰机电股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情况评估报告，以及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-013 杭州和泰机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事 责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 1、拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届 董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所" 或"天健"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规的要求，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，勤勉尽责地开展各项工作，努力提升规范治理水平及经营质量，有效地维护和保 障了公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年度经营概况 2024 年受房地产行业持续深度调整、基建支撑不足等多重因素影响，公司主要下游 水泥行业市场需求大幅下滑，全国水泥产量创近十五年新低，行业产能利用率持续低位 运行。水泥行业新建生产线减少或进度趋缓，同时水泥生产线设备开工率下降，公司物 料输送设备整机及配件市场需求承压。 公司董事会以提升经营质量、提高治理能力、积极回报股东作为各项经营工作的出 发点和落脚点，带领管理团队及全体员工攻坚克难、主动破局。通过深化多元布局与全 球战略有力拓展市场，全力推进智能工厂投产释放产能，构 ...

关联交易预计 - 2025年与贵州锦屏和泰水泥等关联方交易总额不超80万元，2024年累计24.16万元[2] - 2025年与红狮集团等交易总额不超2200万元，2024年累计1641.24万元[3] 销售预计与实际 - 2025年向贵州锦屏和泰水泥预计销售50万元，截至3月31日0万元，2024年24.16万元[6] - 2025年向哈巴河县阿山水泥预计销售20万元，截至3月31日6.8万元[6] - 2025年向西乌珠穆沁旗哈达图水泥预计销售10万元，截至3月31日0万元[6] - 2025年向红狮控股集团预计销售2000万元，截至3月31日203.09万元，2024年1582.46万元[18] - 2025年向福建金牛工贸集团预计销售200万元，2024年58.78万元[18] 关联方信息 - 贵州锦屏和泰水泥注册资本10000万元，冯建平持股30%并任董事[8][9] - 哈巴河县阿山水泥注册资本6880万元，徐英持股9.53%并任监事[10] - 西乌珠穆沁旗哈达图水泥注册资本17800万元，徐英持股18.18%并任董事[11] - 红狮控股集团2023年末熟料产能7592万吨、水泥产能约10861万吨，排名第4位[22] - 红狮控股集团2023年总资产899.96亿元、净资产418.76亿元等[22] - 公司监事会主席等在红狮集团拥有权益[22] - 公司实际控制人一致行动人徐英持有福建金牛股东股权[24] 审议情况 - 2025年4月11日董事会会议审议通过关联交易议案[28] - 2025年4月21日监事会会议审议通过关联交易议案[29]

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年是杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所主板上市的第二年，本年度监事会各成员根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、法规的要求，以及《公 司章程》的规定，秉承对公司和全体股东负责的态度履行监事会的审查、监督等工作职 责，现经监事会成员合议后将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况， 共召开五次会议。报告期内，历次监事会均由监事会主席倪慧娟女士召集并主持；各位 监事会成员均亲自出席了历次会议，认真审议并通过了各项议案，有效履行了审查和监 督等职责。监事会的召集召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》等相关规定。历次监事会召开情况如下： | 会议 | 会议 | | | | 会议内容及议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | 时间 | | | | | | | | | | 议案 议案 | 1：《 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-019 杭州和泰机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关企业会计准则解释进行的相应变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定对不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目，不再计入"销售费用"。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。根据上述文件要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企 ...

授信担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度20000万元，期限1年[2] - 公司为子公司提供最高担保额度14000万元，占净资产9.82%[14] - 董事会授权管理层调配授信、担保额度，期限12个月[6] 子公司数据 - 和泰链运2024年营收185664819.91元、净利润45171357.75元[12] - 和泰输送2024年营收20807335.50元、净利润179243.89元[10] - 截至2024年底，和泰链运资产负债率8.57%，和泰输送6.25%[5]

人员变动 - 公司证券事务代表刘小迪因个人原因辞职[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] - 截至公告披露日，刘小迪未持有公司股份[2] 后续安排 - 董事会将尽快聘任符合任职资格人员担任证券事务代表[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月4日[3]

新产品和新技术研发 - 子公司杭州和泰2025年3月25日取得“一种带滚珠的滚动式防尘链条”发明专利[1] - 专利申请日为2020年12月28日，号为ZL 2020 1 1575385.6[1] - 专利部分运用于公司链条产品设计、生产[2] 未来展望 - 专利利于完善知识产权体系，保持技术领先，提升竞争力[2]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-003 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董 事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有 资金和不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度 内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体 内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资 金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-04 ...