股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年7月21日下午15:00，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 参会股东及授权代表共82人，代表有表决权股份48,658,501股，占总股本的75.2449% [1] - 中小股东参会78人，代表股份158,501股，占总股本的0.2451%，全部通过网络投票参与 [2] 提案表决结果 - 第一项提案通过率为99.9244%（同意48,621,701股），反对率0.0440%，弃权率0.0316% [2] - 中小股东对第一项提案同意率为76.7825%，反对率13.5015%，弃权率9.7160% [3] - 第二项提案通过率为99.9320%（同意48,625,401股），反对率0.0353%，弃权率0.0327% [3] - 中小股东对第二项提案同意率为79.1169%，反对率10.8517%，弃权率10.0315% [3] - 第三项提案通过率为99.8553%（同意48,588,101股），反对率0.0430%，弃权率0.1017% [4][5] - 中小股东对第三项提案同意率为55.5839%，反对率13.1860%，弃权率31.2301% [5] 法律意见与程序合规性 - 浙江天册律师事务所确认股东大会召集程序、人员资格及表决结果合法有效 [5] - 所有提案均达到特别决议事项所需的三分之二以上表决权通过 [3][5]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 7 月 21 日召开，现场 15:00 开始，网络投票 9:15 至 15:00[3] - 参加表决股东及代表 82 人，代表股份 48,658,501 股，占比 75.2449%[5] 议案表决情况 - 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数及占比分别为 48,621,701 股（99.9244%）等[6][8][9] - 中小股东表决三议案同意股数及占比分别为 121,701 股（76.7825%）等[6][8][9]

激励计划 - 公司于2025年7月2日审议通过《<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案[1] 自查情况 - 自查期间为2025年1月2日至2025年7月2日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期间内幕信息知情人无买卖公司股票行为，2名激励对象有此行为[4][5] - 确认2名激励对象买卖股票与内幕信息无关，未发现利用内幕信息交易或泄密情形[5][6] 备查文件 - 备查文件有中国结算深圳分公司出具的相关证明和清单[7]

会议信息 - 股东大会通知于2025年7月3日在巨潮资讯网公告[5] - 现场会议于2025年7月21日15:00召开[6] - 网络投票时间为2025年7月21日[6] 参会情况 - 出席股东及代表82人，代表股份48,658,501股，占比75.2449%[9] 议案表决 - 三项激励相关议案同意股数占比超99%[10] - 股东大会全部议案获同意通过[11]

核心观点 - 公司取得钢板折弯加筋模具发明专利 该技术通过模具和模芯配合实现钢板直接折弯135°并同步加筋成型 提升折弯强度并延长模具使用寿命 [1] - 专利技术已应用于公司钢板原材料加工 有利于完善知识产权保护体系 发挥自主知识产权优势 保持技术领先地位 提升核心竞争力 [2] 专利技术细节 - 专利名称"一种钢板折弯加筋模具" 专利号ZL 2019 1 0791209.7 授权公告日2025年7月11日 专利申请日2019年8月26日 [1] - 模芯对称制作两个工作面 磨损后可替换工作面 延长模具使用寿命 [1] - 技术应用于钣金件加工领域 在折角处设置加筋保证零部件稳定性 避免变形 [1] 公司战略影响 - 专利取得是公司坚持自主研发创新的成果 体现深耕物料输送设备制造行业的战略定位 [2] - 专利不会对近期生产经营产生重大影响 但有利于形成持续创新机制 [2]

新产品和新技术研发 - 公司取得“一种钢板折弯加筋模具”发明专利，专利号ZL 2019 1 0791209.7[1] - 模具可将钢板直接折弯135°并加筋成型，模芯可延长使用寿命[2] - 专利技术已运用于钢板原材料加工[2] 未来展望 - 专利利于完善知识产权体系，提升核心竞争力[2] - 专利不会对近期生产经营产生重大影响[2]

公司2025年限制性股票激励计划 - 公司于2025年7月2日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年7月3日至7月12日在巨潮资讯网、公司公告栏和内部OA系统公示，公示期不少于10天 [1] - 公示期满后，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议 [2] 激励对象核查情况 - 核查方式包括检查激励对象名单、身份证件、劳动合同及职务信息 [2] - 激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规规定的任职资格 [3] - 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不适当人选情形 [3] - 激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [3] 核查意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象符合相关法律法规规定的条件 [3] - 激励对象的主体资格被认定为合法有效 [3] - 激励对象基本情况属实，无虚假或隐瞒信息 [3]

激励计划进展 - 2025年7月2日公司会议审议通过激励计划草案等议案[2] - 7月3日激励对象名单披露并公示，公示期至7月12日[2] - 公示期满未收到激励对象相关异议[3] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查激励对象相关信息[4] - 激励对象符合相关规定，主体资格合法有效[6][7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] 收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润盈利1600万元 - 2000万元，比上年同期2957.71万元下降32.38% - 45.90%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1153万元 - 1553万元，比上年同期2876.49万元下降46.01% - 59.92%[4] - 基本每股收益盈利0.25元/股 - 0.31元/股，上年同期为0.46元/股[4] 成本和费用（同比） - 本报告期营业收入与上年同期基本持平，但毛利率下降，成本、费用上升，现金管理收益同比下降致净利润受影响[6] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益对净利润影响约447万元，上年同期为81万元[7] 财务数据审计情况 - 本报告期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[5] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，实际数据以2025年半年度报告为准[8]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为120万股，占公司股本总额6,466.68万股的1.86%[6][32] - 激励对象共计34人[7][26] - 限制性股票授予价格为17.19元/股[8][50] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][40] - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内授予权益并完成程序[11] 激励对象分配 - 董事长童建恩获授21万股，占拟授予权益总数17.50%，占总股本0.32%[35] - 副董事长、总经理刘雪峰获授24万股，占比20.00%，占总股本0.37%[35] - 董事、IT经理孙闻伯获授10万股，占比8.33%，占总股本0.15%[35] - 副总经理林亮伟获授5万股，占比4.17%，占总股本0.08%[35] - 财务负责人冯宁获授6万股，占比5.00%，占总股本0.09%[35] - 董事会秘书方青获授10万股，占比8.33%，占总股本0.15%[35] - 其他核心骨干员工（28人）获授44万股，占比36.67%，占总股本0.68%[35] 限售与解除限售 - 限售期为授予登记完成之日起12、24、36个月[44] - 第一个解除限售期比例20%，时间为授予登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日止[45] - 第二个解除限售期比例30%，时间为授予登记完成24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日止[46] - 第三个解除限售期比例50%，时间为授予登记完成36个月后首个交易日起至48个月内最后一个交易日止[46] 授予与考核条件 - 授予价格不低于草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%（每股17.19元）和前20个交易日均价的50%（每股16.75元）较高者[51] - 授予条件要求公司和激励对象最近12个月内无特定负面情形，公司上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形等[54][55] - 2025 - 2027年分年度对公司业绩指标考核，达标为激励对象当年度解除限售条件之一[60] - 2025年公司需满足营业收入、净利润、扣非净利润之一不低于2022 - 2024年三年平均值[61] - 2026年公司需满足营业收入、净利润、扣非净利润增长率之一不低于5%（以2022 - 2024年平均值为基数）[61] - 2027年公司需满足营业收入、净利润、扣非净利润增长率之一不低于10%（以2022 - 2024年平均值为基数）[61] - 激励对象个人考核月平均分≥90为A等级，解除限售系数100%；90＞月平均分≥85为B等级，解除限售系数80%；月平均分＜85为C等级，解除限售系数0%[64] 数量与价格调整 - 资本公积转增等情形，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[68][103] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[68][104] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[68][104] - 资本公积转增等情形，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[71] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0 - V，且P＞1[73] - 增发新股，限制性股票数量不做调整[105] - 资本公积转增股本等情况，调整后每股限制性股票回购价格P＝P0÷（1＋n）[107] - 配股时，调整后每股限制性股票回购价格P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×(1＋n)][108] - 缩股时，调整后每股限制性股票回购价格P＝P0÷n[108] - 派息时，调整后每股限制性股票回购价格P＝P0 - V，且P＞0[109] - 增发新股，限制性股票回购价格不做调整[110] 费用与终止情况 - 假设授予日公司收盘价为34.55元/股[82] - 2025 - 2028年需摊销的限制性股票总费用为2083.20万元[83] - 2025年股份支付费用摊销为448.47万元[83] - 2026年股份支付费用摊销为902.72万元[83] - 2027年股份支付费用摊销为529.48万元[83] - 2028年股份支付费用摊销为202.53万元[83] - 公司出现特定情形（如财报被出具否定或无法表示意见审计报告等）本计划终止实施[86] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选等情况，未解除限售股票由公司按授予价格回购注销[99][100] - 公司发生合并、分立或控制权变更，董事会需在5个交易日内决定是否终止本激励计划[86][87] - 公司按计划回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格，发生特定事项需调整[102]