公司变更 - 2025年9、10月分别召开董事会和股东大会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 公司注册资本由64,666,800元变更为65,866,800元[2] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得换发《营业执照》[3] 公司信息 - 统一社会信用代码为913301092556918005[3] - 成立日期为1995年06月23日[3] - 法定代表人为童建恩[3] - 住所为萧山区宁围街道通惠北路1201号[4] - 经营范围包括机电产品制造、加工等[4]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年10月14日、10月15日和10月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [2] - 经核实公司前期披露信息不存在需要更正或补充披露的事项 [2] - 公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [2] 公司经营状况 - 公司目前经营情况正常 [2] - 公司主营业务未发生变化 [2] - 公司内外部经营环境未发生重大变化 [2]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年10月14日至10月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 该情形属于股票交易异常波动 [1] 公司核查情况 - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项 [1] - 未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 公司目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项 [1] - 公司及控股股东、实际控制人不存在处于筹划阶段的重大事项 [1] 控股股东及实际控制人行为 - 控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为 [1]

股票情况 - 公司股票2025年10月14 - 16日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票行为[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正或补充[3] - 目前无应披露而未披露事项及相关筹划[5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 公司目前经营正常，主营及内外经营环境未变[3] 其他 - 计划2025年10月31日披露《2025年第三季度报告》[6]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年10月14日、10月15日及10月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 经核查，公司前期披露的信息无需更正或补充 [1] - 公司未发现近期公共媒体报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] 公司经营状况 - 公司目前经营情况正常，主营业务未发生变更 [1] - 公司内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 控股股东及实际控制人未在股票交易异常波动期间买卖公司股票 [1]

板块整体表现 - 10月14日专用设备板块整体下跌1.34%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.62%，深证成指下跌2.54% [1] - 板块内资金整体呈流出态势，主力资金净流出6.25亿元，游资资金净流出7.45亿元，而散户资金净流入13.7亿元 [2] 领涨个股表现 - 德固特领涨板块，收盘价40.57元，单日涨幅达19.99%，成交量为18.49万手，成交额为7.02亿元 [1] - 上工申贝涨幅10.02%，收盘价13.73元，成交量为99.97万手，成交额为13.62亿元，是当日成交额最高的个股 [1] - 和泰机电涨幅10.01%，收盘价52.20元，成交量为2.22万手，成交额为1.14亿元 [1] 领跌个股表现 - 西磁科技领跌板块，收盘价37.91元，单日跌幅为7.06%，成交量为3.44万手，成交额为1.33亿元 [2] - 噢美森跌幅7.04%，收盘价31.70元，成交量为8.24万手，成交额为2.68亿元 [2] - 范麦科技跌幅6.96%，收盘价28.08元，成交量为5.38万手，成交额为1.57亿元 [2] 个股资金流向 - 上工申贝获得主力资金净流入5.18亿元，主力净占比高达38.02%，但游资和散户资金分别净流出3.00亿元和2.19亿元 [3] - 英维克获得主力资金净流入2.81亿元，主力净占比为3.47% [3] - 德固特在股价大涨的同时，获得主力资金净流入1.67亿元，主力净占比为23.87% [3]

董事会会议召开与审议情况 - 杭州和泰机电股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年10月13日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，其中4人以通讯方式参会 [2] - 会议审议并通过两项议案，均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [4] - 会议选举董事长童建恩先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，此次选举后公司法定代表人未发生变更 [4] - 会议确认了第二届董事会审计委员会成员及召集人，成员仍由三位独立董事姚明龙、韩灵丽、傅建中组成，召集人由姚明龙担任，任期与第二届董事会一致 [4] 临时股东大会召开与出席情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年10月13日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [8][10] - 现场会议于当日下午15:00在公司三楼会议室召开，网络投票通过深交所系统在交易时段及互联网系统在指定时段内进行 [8][9] - 会议由董事会召集，董事长童建恩先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议 [11][12][14] 股东大会提案审议与法律意见 - 本次股东大会全部提案均审议通过，无增加或变更提案情况，不涉及变更以往股东大会决议 [7] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [15] - 浙江天册律师事务所指派律师对大会进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程，表决结果合法有效 [17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月13日召开，现场15:00开始，网络投票9:15开始[3] - 出席股东及代表有表决权股份49,499,401股，占比75.1508%[5] - 中小股东出席代表有表决权股份239,401股，占比0.3635%[5] 议案表决情况 - 三议案同意股数49,497,101股，占比99.9954%[8][9] - 中小股东对三议案同意股数237,101股，占比99.0393%[10] 其他 - 律师认为大会程序合规，表决结果合法有效[12] - 公告于2025年10月14日发布[14]

会议信息 - 股东大会通知于2025年9月26日在巨潮资讯网公告[5] - 现场会议于2025年10月13日15:00召开[6] - 网络投票时间为2025年10月13日[6] 出席情况 - 出席股东及代表共56人，代表股份49,499,401股，占比75.1508%[8] - 现场投票10人，代表股份49,260,000股，占比74.7873%[9] - 网络投票46人，代表股份239,401股，占比0.3635%[9] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意49,497,101股，占比99.9954%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意49,497,101股，占比99.9954%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意49,497,101股，占比99.9954%[10] - 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>议案》同意49,497,801股，占比99.9968%[12]

会议信息 - 第二届董事会第十一次会议通知于2025年10月13日送达全体董事[2] - 会议于2025年10月13日在公司会议室召开，7位董事全部出席[2] 决议事项 - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》全票通过，选举童建恩为执行董事及法定代表人[4] - 《关于确认公司第二届董事会审计委员会成员和召集人的议案》全票通过，成员仍由姚明龙等组成，姚明龙任召集人[5] - 审计委员会成员任期与第二届董事会任期一致[5]