股价表现 - 和泰机电股价今日下跌5 14% 成交84 83万股 成交金额3009 73万元 换手率为4 03% [1] - 今日公布2024年业绩预告的公司中 天宸股份 帅丰电器 永顺泰股价分别上涨10 04% 10 04% 10 03% [1] 业绩预告 - 和泰机电预计2024年实现净利润5400 00万元—6800 00万元 净利润同比下降40 28%—52 57% [1] 资金流向 - 和泰机电近5日主力资金总体呈净流出状态 累计净流出1134 81万元 上一交易日主力资金全天净流入891 90万元 [1]

净利润及收益预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为5400万元至6800万元，同比下降40.28%至52.57%[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为3935万元至5335万元，同比下降44.16%至58.81%[3] - 2024年度基本每股收益预计为0.84元/股至1.05元/股，上年同期为1.84元/股[3] 非经常性损益影响 - 2024年度非经常性损益对公司净利润的影响金额预计为1465万元，主要为政府补助等[6] - 上一报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额为1831.97万元[6] 行业及市场需求 - 公司主要下游水泥行业新建生产线减少或进度趋缓，导致整机及配件市场需求受到冲击[5] 财务数据披露 - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[4] - 公司2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[7]

民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 上市公司证券简称：和泰机电 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人：钟德颂 | 联系电话：021-80508866 | | | 保荐代表人：杨建清 | 联系电话：021-80508866 | | | 现场检查人员：钟德颂、杨建清 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日-12 月 20 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；核查公司股东大会、董事会、监事会三会文件、 | | | | 公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会 | | | | 议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | ...

培训信息 - 培训时间为2024年12月16日[1] - 培训形式为现场培训[1] - 培训地点在和泰机电江东厂区办公楼三楼会议室[1] 培训人员 - 培训人员为杨建清[1] - 参加培训人员包括控股股东、实际控制人等相关人员[1] 培训效果 - 培训使参会人员对相关规则有更全面了解[3] - 培训有助于提高公司规范运作和信息披露水平[3] 其他 - 保荐代表人是钟德颂和杨建清[5] - 报告日期为2024年12月26日[5]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-058 杭州和泰机电股份有限公司 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，政府补助分为与资产相关的 政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购 建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关 的政府补助之外的政府补助。 关于公司及全资子公司获得政府补助的公告 公司及全资子公司获得的上述政府补助均为与收益相关的政府补助。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 19 日期间累计收到的政府补助共计人民币 1,102.59 万元，占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的 9.68%。上述政府补助均为现金形式，截 至本公告披露日，前述补助资金已全部到账。具体情况如下： | 获得补助 | 序 | 获得补助 | 补助金额 | 收 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰 机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》等有关规定，对杭州和泰机电股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项进 行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号）核准，公司已向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,616.68万股。本次发行股票每股面值1元，每股发行价 格为人民币46.81元，募集资金总额为756,767,908.00元，扣除发行费用人民币 68,399,144.00元后，募集资金净额为688,368,764.00元。上述资金已于2023年2月 14日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-056 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通知 于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:00 在公司会议室采取现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延 期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实 施主体、实施方式 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-057 杭州和泰机电股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"和泰机电"）于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合首次公开发行股票募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的实施进度及实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资 金用途和投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。保荐机构发表了无 异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号）核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,616.68 万股。本次发行股票每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46. ...

会议情况 - 公司第二届董事会第六次会议通知于2024年12月8日送达全体董事[2] - 会议于2024年12月13日上午10:00召开，7位董事全部出席[2] 议案通过 - 以7票同意通过部分募集资金投资项目延期议案[3] - 以7票同意通过制定《舆情管理制度》议案[5] 项目延期 - 对“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”等进行延期[3] 公告信息 - 相关公告日期为2024年12月14日[8]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对四类舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[3] - 舆情信息采集设在董秘办，各部门配合[4] - 制定媒体危机应对方案并监控舆情[6] - 相关人员对舆情信息负有保密义务[6]