人事变动 - 选举许建平为第六届董事会董事长，任期至届满[2] - 许建平代为履行行长职责至新行长任职资格获核准[3] - 聘任刘敏等为副行长，张少伟为董事会秘书，任期至届满[5] 股权情况 - 许建平持有本行89,900股股份[9] - 刘靖持有本行123,739股股份[13] - 张少伟持有公司71,000股股份[15] 其他 - 同意第六届董事会下设6个专门委员会[2] - 各议案表决结果均为同意10票，反对0票，弃权0票[2][4][6] - 全体独立董事对第三、四项议案发表独立意见并披露[6]

高管人事安排 - 高级管理人员提名符合要求，程序合法有效[1] - 同意许建平代为履行公司行长职责[2] - 同意聘任刘敏等为副行长，张少伟为董事会秘书[2] 会议审议情况 - 公司第六届董事会第一次会议审议通过许建平代行行长职责等议案，程序合法有效[1] 履历审查情况 - 许建平、刘敏等履历未发现不得担任高管及证券市场禁入未解除情形[1]

战略规划和发展思路 - 提出"一三六三"战略思路,即抓住上市机遇,围绕"受人尊敬的特色精致银行"这一战略愿景,坚持"轻型化、数字化、绿色化"三大方向,重点实施"客户建设、零售转型、资产提质、兰外提升、科技赋能、管理强基"六大工程,形成中小微、零售和金融市场"三轮驱动"业务格局 [1] 中期分红计划 - 将综合考虑中期财务数据、资本规划、业务状况等因素,以当期合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润为限进行中期分红 [1] - 股东大会已授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定并实施具体的 2024 年中期利润分配方案 [1] 股东支持和关联交易 - 主要股东对公司发展给予充分重视和支持,上市以来合计增持公司2,016.26万股股份,金额5,793.90万元 [1] - 严格按照监管规定开展关联交易,定价公平合理,符合全体股东及公司整体利益 [1] 分红政策和资本补充 - 采用新金融工具准则,以预期信用损失模型为基础计提贷款信用风险损失准备 [1] - 制订了未来三年(2024-2026年)股东回报规划,明确在盈利年度应当采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利,优先采取现金分红,每年以现金方式分配的股利下限为税后利润的10% [1] - 上市后三年的现金分红比例均超过30% [1] - 已发行30亿元二级资本债券,将在批复期内择机发行不超过20亿元二级资本债券,补充二级资本 [1] - 将积极筹备发行不超过50亿元永续债,补充其他一级资本 [1] 贷款投放情况 - 2023年一季度末贷款余额2,481.27亿元,增速4.23% [1] - 公司贷款增速6.43%,个人贷款下降3.70% [1] - 将继续聚焦实体经济需求,统筹做好信贷总量均衡和结构优化,在保持总量平稳增长的基础上,持续提高信贷投放质效 [1] 净息差管理 - 2023年一季度净息差1.60%,较2023年有所提升,主要得益于负债成本的改善 [1] - 将继续强化负债质量管理,有效缓冲净息差的收窄 [1] - 已将负债质量管理上升为公司战略的重要内容 [1] 金融市场业务 - 在资产利率下行的大背景下,将更加注重市场风险控制,优化资产久期,不过分追逐长期及超长期的债券投资交易 [1] 科技金融发展 - 优化信贷资源配置,增加科创企业授信,探索差异化信贷机制 [1] - 重点围绕园区加强实地走访营销,加快科技金融产品研发 [1] - 充分发挥科技贷款风险补偿金(风险池)业务优势,为科技企业提供高效率、低利率、担保方式灵活的信贷业务服务模式 [1] "五篇大文章" - 绿色金融:重点支持新能源产业链和黄河流域生态保护 [1] - 普惠金融:坚持"增量、扩面、提质、降本"的发展思路,全面做好普惠金融大文章 [1] - 养老金融:加快完善养老金融产品体系,为养老企业提供多种金融支持 [1] - 数字金融:聚焦数据治理、数据质量管控、数据分析应用,稳步提升全行智慧数据基础建设水平 [1] 中小银行合并重组 - 中小银行合并重组是大势所趋,有利于提高中小银行整体竞争力和抗风险能力 [1] - 公司计划收购发起设立的两家村镇银行,将其转化为分支机构 [1]

其他新策略 - 兰州银行程艺女士副行长任职资格获甘肃金融监管局核准[1] - 程艺女士简历详见2024年4月27日巨潮资讯网披露公告[1] - 公告发布时间为2024年7月5日[2]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利1.00元（含税），不送股不转增[2] - 香港投资者等每10股派0.90元[3] 股本情况 - 公司总股本5,695,697,168股，权益分派前后不变[3][4] 时间安排 - 股权登记日2024年7月10日，除权除息日7月11日[5] - 红利7月11日划入账户，申请期7月3 - 10日[7][8] 其他 - 实施后调整最低减持价格限制[10] - 咨询电话0931 - 8449687，传真0931 - 4600239[11]

人事变动 - 兰州银行副行长何力因工作调动辞职，辞任后不再担任公司任何职务[2] 股份情况 - 何力持有公司144,134股股份，离任后继续遵守所持股份限售及减持规定[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月1日[3]

兰州银行股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见书 北京大成律师事务所 关于兰州银行股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 见证法律意见书 大成证字[2024]第 679 号 致：兰州银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《银行保险机构公司治理准则》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律 师事务所（以下简称"本所"）接受兰州银行股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 大成证字[2024]第 679 号 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京大成律师事务所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F,TowerBZTInternationalCenterNo.10,ChaoyangmenNandajie ChaoyangDistrict10002 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-025 兰州银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15-15:00。 （二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号）。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会。 （五）主持人：本行董事长许建平先生。 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 87 人，代表有表决权股 ...

本行将根据有关监管规定做好后续期次二级资本债券的发行工作。 特此公告。 关于 2024 年二级资本债券（第一期）发行完毕的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经中国人民银行和国家金融监督管理总局甘肃监管局批准，兰州银行股份有 限公司（以下简称"本行"）近日在全国银行间债券市场成功发行"兰州银行股 份有限公司 2024 年二级资本债券（第一期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券于 2024 年 6 月 20 日簿记建档，并于 6 月 24 日发行完毕。本期债 券发行规模为人民币 30 亿元，为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有条件的 发行人赎回权，票面利率为 2.59%。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部 门的批准，用于补充本行二级资本。 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-024 兰州银行股份有限公司 兰州银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 ...

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《中国人民银行准予 行政许可决定书》（银许准予决字〔2024〕第 100 号）、《国家金融监督管理总 局甘肃监管局关于兰州银行股份有限公司二级资本债券发行额度的批复》（甘金 监行许〔2024〕68 号），本行获准在全国银行间债券市场发行不超过 50 亿元人 民币二级资本债券。 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-022 本行将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民 银行令〔2005〕第 1 号）、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》 （中国人民银行公告〔2009〕第 6 号）和中国人民银行公告〔2018〕第 3 号等有 关规定，做好本次债券发行管理及有关信息披露工作。 兰州银行股份有限公司 关于获准发行二级资本债券的公告 2024 年 6 月 12 日 1 本次债券发行结束后，将按照有关规定在全国银行间债券市场交易流通。 特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会 ...