证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-007 兰州银行股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《兰州银行 2024 年内审工作情况及 2025 年工作计划报告的 议案》 本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《兰州银行 2024 年反洗钱工作情况及 2025 年工作计划报告 的议案》 本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《兰州银行 2024 年消费者权益保护工作情况及 2025 年工作 计划报告的议案》 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会 2025 年第二次临 时会议通知以电子邮件方式于 2025 年 2 月 12 日发出，会议于 2025 年 2 月 17 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-006 兰州银行股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）2024 年半年度权益分派方案已 经2025年1月15日召开的本行第六届董事会2025年第一次临时会议审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、董事会审议通过权益分派方案情况 （一）根据本行 2023 年年度股东大会授权，2025 年 1 月 15 日，本行第六 届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》，本行 2024 年中期利润分配方案如下：向权益 分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每 10 股派发现金 红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。 （二）自分配方案披露至实施期间本行股本总额未发生变化，本次分红派息 按照分配比例不变的原则实施。 （三）本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案一致。 （四）本次实施分配方案距离董事会审议通 ...

中信建投 券股份有限公司 州银行股份有限公司 部分首次公 发行前已发行股份上市流通的核 意见 中信建投 券股份有限公司 以下简称"中信建投 券"或"保荐机构"）作 州银行股份有限公司 以下简称" 州银行"或"公司"）首次公 发行股票的持 机构，根 据 《 券发行上市保荐业务管理 法》《深圳 券交易所股票上 规则》《深圳 券交易所上市公司自律 管指引第 1 号— 主板上市公司 范 运作》等有关规定， 公司部分首次公 发行股票限售股份上市流通事项进行了 核查，具体情况如下： 一、 首次公 发行前己发行股份概况 本次限售股形成后至今， 州银行未发生配股、公 增股本等事 州银行总股本 量未发生变化。 三、申 解除股份限售股东履行承 情况 根据 州银行分 于 2 0 2 1年 1 2月 1 4 日、2 0 2 2年 1 月 1 4 日 公 告 的 《首次 发行股票招股 》及 《首次公 发行股票上市公告 》披露，本次申 解除限售的股东做出的 于股份 定期及股份减持的承 如下： (一） 主要股东 于股份 定期的承 州银行股东华邦控股集团有限公司、深 圳 正 威 集团）有限公苛、甘 天 源温泉大酒店集团有限 任公司、盛达金属 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-004 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，以按照中国会计准则编制的财 务报表中母公司税后利润为准，2024 年 1-6 月，本行实现净利润 90,260.27 万元， 加上留存利润 723,882.50 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，本行可供分配利润 814,142.77 万元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及本行《章程》等规定，为增强投资 者获得感，经 2023 年年度股东大会授权，董事会制定 2024 年中期利润分配方案 如下：拟以未来实施 2024 年中期利润分配方案时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转 增股本。 兰州银行股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会 2025 年第一次临 时会议通知以电 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-005 兰州银行股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届监事会 2025 年第一次临 时会议以电子邮件方式于 2025 年 1 月 10 日发出，会议于 2025 年 1 月 15 日以现 场结合视频方式在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室召开。 本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中苏立钊监事、陈忆君监事、 董希淼监事、许尔文监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相 关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称"本行《章 程》"）的规定，合法有效。 监事会认为，2024 年度中期利润分配方案综合考虑了本行的可持续发展以 及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，符 合本行和全体股东的长远利益，制定程序符合有关法律、法规和 ...

1.本次限售股上市流通数量为1,444,046,665股，占本行总股本的25.3533%。 2.本次限售股上市流通日期为2025年1月17日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州银行股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕3831号）核准，兰州银行股份有限公司（以下 简称"本行"）向社会公开发行人民币普通股569,569,717股。经深圳证券交易所 《关于兰州银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕 48号）同意，本行于2022年1月17日在深圳证券交易所主板挂牌上市。 首 次 公 开 发 行前 ，本 行 总 股 本 5,126,127,451 股 ， 发 行 后本 行总 股 本 5,695,697,168股，包括有限售条件流通股5,126,127,451股，无限售条件流通股 569,569,717股。目前尚未解除限售的股份数量为2,926,978,416股。 本次上市流通的限售股分为两部分： 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-003 兰州银行股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通 ...

中信建投证券股份有限公司 关于兰州银行股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：兰州银行 | | | --- | --- | | 联系电话：010-85130366 | 保荐代表人姓名：曾琨杰 | | 斌 联系电话：010-65608434 | 保荐代表人姓名：田 | | 现场检查人员姓名：曾琨杰、田文明 | | | 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | 现场检查对应期间：2024 | | 年 12 月 23 日-2024 年 12 月 24 日 | 现场检查时间：2024 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：（1）察看现场；（2）取得公司最新公司章程、三会会议资料、及 | | | 相关管理制度等；（3）查阅公司信息披露文件；（4）与有关人员进行访谈。 | | | 是 | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 是 | 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 是 | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 履行职责 | ...

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）通过中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司系统查询，获悉甘肃盛达集团有限公司（以下简称"盛达 集团"）将其所持有的本行部分股份解除质押，具体事项如下： | 一、本次解除质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占本行总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其一致行动人 | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | （股） | | | | | | | 盛达 集团 | 否 | 5,000,000 | 1.80% | 0.09% | 2022 年 4 月 29 日 | 2024 年 12 月 23 | 甘肃文旅融资 租赁有限公司 | | | | | | | | 日 | | 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-061 兰州银行股份有限公司 ...

北京 大成 律师事 务所 兰州银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之见证法律意见书 2024 年 第三次临 时 股 东大 会 之 关 于兰 州 银 行股份 有 限 公 司 见 证 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 682 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京大成律师事务所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F,TowerBZTInternationalCenterNo.10,ChaoyangmenNandajie ChaoyangDistrict100020,Beijing,ChinA Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 兰州银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之见证法律意见书 北京大成律师事务所 致：兰州银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《银行保险机构公司治理准则》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-060 兰州银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 15:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00。 （二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号）。 （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、会议出席、列席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 822 人，代表有表决权股份 ...