2024年 环境、社会及治理报告 报告编制与范围 编制周期与报告对象 报告组织范围： 本报告覆盖兰州银行股份有限公司总部及所辖分支机构。 编制依据与报告标准 本报告以《关于加强银行业金融机构社会责任的意见》《中国银行业金融机构企业社会责任 指引》《金融机构环境信息披露指南》等相关要求为指导，参考全球报告倡议组织《可持续 发展报告指南（GRI Standards）2021 版》、国际标准化组织《社会责任指南（IS026000）》 《气候相关财务信息披露工作组 TCFD 披露建议》等标准编制。作为深圳证券交易所（简称"深 交所"）主板上市企业（股票代码：001227），本报告同时参考了深交所发布的《上市公司 自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》，以及财政部发布的《企业可持续披露准则——基本 准则（试行）》等有关文件。 数据说明 本报告使用数据来源包括公司内部相关统计、公开报告，以及第三方调查或访谈、政府部门公开 数据等。报告中涉及货币种类及金额，如无特别说明，均以人民币为计量单位。 称谓说明 本报告中的"兰州银行"、"公司"、" ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知 春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计 师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人， 其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服 务业务审计报告。 3.业务信息 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-025 兰州银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年4月24 日召开 ...

兰州银行股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对本行 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本行董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本行内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-026 （一）优化公司治理，提升治理效能 兰州银行股份有限公司估值提升计划 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定， 为切实提升公司投资价值，增强股东回报，兰州银行股份有限公司（以下简称"本 行"）进一步深化《兰州银行股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的公 告》的相关方案，现制定《兰州银行股份有限公司估值提升计划》。 一、触及情形及审议程序 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，本行股票连续 12 个月每个交易日的 收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于本行普通股股东的净资产， 即 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 26 日每个交易日股票收盘价变动区间为 2.45-2.54 元/股，均低于 2022 年年度经审计的每股净资产 4.67 元；2024 年 4 月 27 日至 2025 年 3 月 31 日每个交易日股票收盘价变动区间为 2.11-2.75 元/股，均 ...

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届监事会第三次会议以电子 邮件方式于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合视频方 式在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室召开。本次会议应出 席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中雷鸣监事、苏立钊监事、陈忆君监事、董 希淼外部监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相关部门负责 人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称"本行《章程》"）的规 定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年经营情况及 2025 年工作计 划报告》 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年财务决算报告及 2025 年财 务预算方案》 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《兰州银行股 ...

兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会第三次会议通知以 电子邮件方式于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在兰州市城关 区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议由许建平董事长主持，全体监 事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限 公司章程》（以下简称"本行《章程》"）的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。 本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-020 兰州银行股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-024 兰州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第三次会议，审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预 案》，本议案需提交本行 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的基本情况 2024 年度，本行经审计的净利润为 185,114.69 万元，可供分配的利润为 884,997.19 万元。本行经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润为 188,780.83 万元，扣除无固定期限资本债券利息 24,000.00 万元后，合并报表中 归属于本行普通股股东净利润为 164,780.83 万元。依据上述利润情况及有关规定， 本行 2024 年度作如下利润分配： （一）按当年净利润的 10%提取法定公积金，2024 年度本行应计提法定盈 余公积 18,511.47 万元。 （二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔201 ...

兰州银行股份有限公司 BANK OF LANZHOU CO.,LTD. 2024 年年度报告 （股票代码：001227） 二〇二五年四月 2024 年年度报告 兰州银行简介 兰州银行股份有限公司（以下简称"兰州银行""本行"）成立于 1997 年，在原兰州市 56 家城市信用社基础上组建成立，是甘肃省第一家地方法人股份制商业银行，2022 年 1 月 17 日成功在深交所主板上市（股票代码：001227），成为甘肃省首家 A 股上市银行。 本行共有员工 4,200 余人，下辖总行营业部 1 家、分行 15 家、支行 162 家，营业网点覆 盖甘肃省各市州，控股甘肃兰银金融租赁股份有限公司。 本行坚守本源，坚持审慎稳健的经营理念，秉承"服务地方、服务中小、服务民营、 服务居民"的市场定位，充分发挥地方银行独特优势，筑牢业务基础，强化创新转型，积 极探索服务实体、服务中小的有效模式，已发展成为一家经营稳健、特色鲜明、结构合理、 口碑良好的现代城商行。 截至 2024 年末，兰州银行资产总额 4,862.85 亿元，较年初增长 7.25%，其中发放贷 款和垫款 2,453.69 亿元，较年初增长 3.07%；吸收存 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-023 兰州银行股份有限公司 BANK OF LANZHOU CO.,LTD. （股票代码：001227） 2025 年第一季度报告 2025 年 4 月 2025 年第一季度报告 重要内容提示 1.兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 2.本行董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整的情况 是 否 3.本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为本行及 控股子公司甘肃兰银金融租赁股份有限公司的合并报表数据，货币币种为人民币。 4.本行第六届董事会第三次会议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年第一季度报 告》。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本行监事、部分高级管理人员列席会议。 8.本报告除特别注明外，均以千元为单位，可能因四舍五入而存在尾差。 1 2025 年第一季度报告 第一节 主要财务数据 一、主要会计 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 转自：新华财经 近年来，作为根植于甘肃省的本土银行，兰州银行围绕"建设受人尊敬的特色精致银行"这一战略愿景， 积极推动"质量、效益、规模"动态均衡发展，努力实现资产负债结构持续优化、资产质量稳步改善、盈 利能力有效提升、数字化建设切实突破，持续擦亮兰州银行"服务"和"效率"两大金字招牌，努力将兰州 银行打造成业绩优良、管理精细、服务一流的上市城商行。 优化公司治理体系 促进健康稳定发展 公司治理是企业发展的基石，多年来，兰州银行把优化公司治理体系作为重要发展命题，在充满挑战和 机遇的市场环境中，实现公司治理结构不断优化，促进银行健康稳定发展。围绕银行顶层设计，兰州银 行建立了以"三会一层"为基础的现代公司治理体系，坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导体制，股东 大会、董事会、监事会及高级管理层等治理主体权责清晰、相互约束、有效制衡。 去年8月份，兰州银行完成董事会、监事会换届，选举产生新一届董事会、监事会成员，聘任了高级管 理人员，公司治理结构进一步优化。新一届董事会、监事会和高级管理层继续坚持稳中求进的工作总基 调，在传承的基础上，进一步开拓创新，以更加饱满 ...