兰州银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 （股票代码：001227） 二◯二四年十二月 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会议议程 召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 15:30 召开地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号（兰州银 行大厦 7 楼会议室） 召开方式：现场会议+网络投票 召集人：兰州银行股份有限公司董事会 会议主持人：董事长许建平先生 四、报告现场出席会议的股东及股东代理人人数及其代 表的有表决权股份数量； 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会议议程： 会议须知 五、推选本次会议计票人、监票人； 六、投票表决； 十、宣布会议结束。 1 一、主持人宣布会议开始； 二、宣读股东大会会议须知； 三、审议议案； 七、与会代表休息（工作人员统计投票结果）； 八、宣布现场表决结果； 九、见证律师宣读法律意见书； 为维护全体股东合法权益，确保兰州银行股份有限公司 （以下简称"本行"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》《兰州银行股份有 限公司章程》（以下简称"本行《章程》"）及《兰州银行股 份有限公司股东大会议事规 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-058 兰州银行股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）2024年第三次临时股东大会定于 2024年12月20日召开，会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：本行董事会。本行第六届董事会2024年第三次临时 会议审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司2024年第三次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规和 本行章程的规定。 （四）会议召开的时间： 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1.现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）15:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00。 ...

1 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《国家金融监督管理 总局甘肃监管局关于刘敏兰州银行股份有限公司董事任职资格的批复》（甘金监 行许〔2024〕421 号）、《国家金融监督管理总局甘肃监管局关于刘敏兰州银行 股份有限公司副行长任职资格的批复》（甘金监行许〔2024〕422 号），已核准 刘敏先生本行董事、副行长任职资格。 刘敏先生的简历详见本行 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《兰州银行股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告》 （公告编号 2024-029）。 特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-055 兰州银行股份有限公司 关于董事、高级管理人员任职资格获核准的公告 ...

二、股东股份累计被冻结情况 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-054 兰州银行股份有限公司 关于股东股份被司法冻结的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）通过中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司系统查询，获悉本行股东华邦控股集团有限公司（以下简 称"华邦集团"）持有的本行全部股份被司法冻结，具体事项如下： 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 1 一、本次股份被冻结的基本情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次冻结股 份数量（股） 占其所 持股份 比例 占本行 总股本 比例 是否为限 售股及限 售类型 起始日 到期日 冻结执行人 原因 华邦 集团 否 297,451,000 98.86% 5.22% 是，首发 前限售股 2024 年 11 月 26 日 2027 年 11 月 25 日 广东省佛 山市中级 人民法院 司法 冻结 3,428,700 1. ...

中信建投证券股份有限公司关于兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 担任兰州银行股份有限公司（以下简称"兰州银行"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查， 对兰州银行 2025 年度日常关联交易预计额度事项进行了专项核查。具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 兰州银行的关联交易是指兰州银行或者兰州银行控股子公司与兰州银行关 联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要包括贷款、同业借款、票据融资等 授信类业务以及资产转让、提供服务、存款等非授信类业务。 兰州银行于 2025 年 11 月 15 日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议， 审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事韩泽华、李燕回避表决。本次关联交易预计额度达到股东大会审议 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-053 兰州银行股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、根据兰州银行股份有限公司《关于稳定公司股价预案的议案》，兰州银 行股份有限公司（以下简称"本行"）拟采取主要股东（发行前持有本行5%及以 上股份的股东）、现任董事（不含独立董事及未在本行领取薪酬的董事）、现任 高级管理人员（不含未在本行领取薪酬的高级管理人员）增持本行股票的方式履 行稳定股价义务。 二、在符合法律法规、证监会及银行业监督管理部门等规章的情况下，主要 股东（发行前持有本行5%及以上股份的股东）以不低于稳定股价具体方案公告 时所享有的本行最近一个年度的现金分红15%的资金增持本行股份。即兰州市 财政局或其指定的下属企业增持股份金额合计不低于748万元，兰州国资投资 （控股）建设集团有限公司增持股份金额合计不低于613万元，华邦控股集团有 限公司增持股份金额合计不低于452万元，兰州天庆房地产开发有限公司增持股 份金额合计不低于422万元，甘肃盛达集团有限公司增持股份金额 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-052 兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步强化关联交易管理，提升关联交易管理水平，根据《银行保险机构 关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，兰州银行股份 有限公司（以下简称"本行"）对 2025 年预计发生的部分关联方的日常关联交易 进行了合理预计。该预计额度及交易内容均基于与相关客户的合作基础或未来业 务拓展需要，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本行的关联交易是指本行或者本行控股子公司与本行关联方之间发生的转 移资源或义务的事项，主要包括贷款、同业借款、票据融资等授信类业务以及资 产转让、提供服务、存款等非授信类业务。 本行于 2025 年 11 月 15 日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议 通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，关联 董事韩泽华、李燕回避表决。本次关联交易预计额度达到股东大会审议标准，因 此需提交股 ...

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届监事会 2024 年第二次临 时会议以电子邮件方式于 2024 年 11 月 8 日发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以 现场结合视频方式在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室召开。 本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中雷鸣监事、苏立钊监事、陈 忆君监事、董希淼监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相关 部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-051 兰州银行股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《兰州银行股份有限公司稳定股价方案的议案》 本次稳定股价方案同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供 投资者查阅。 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-050 兰州银行股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会 2024 年第二次临 时会议通知以电子邮件方式于 2024 年 11 月 8 日发出，会议于 2024 年 11 月 15 日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式 召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中有表决权董事 9 名，李燕董事、方文彬董事、李富有董事以视频方式参会。本次会议由许建平董 事长主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰 州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年公司治理监管意见及整改 措施的议案》 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-047 兰州银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00。 （二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号）。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会。 （五）主持人：本行董事长许建平先生。 二、会议出席、列席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权 ...