候选人资格 - 为兰州银行第6届董事会独立董事候选人[2] - 通过兰州银行第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 以会计专业人士被提名至少具备注册会计师资格等条件[4] 任职限制 - 候选人及直系亲属持股不超1%且不在持股超5%股东任职[5] - 最近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关谴责通报[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[5]

证券代码: 001227 证券简称: 兰州银行 兰州银行股份有限公司 一、被提名人已经通过兰州银行股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州银行股份有限公司董事会现就提名刘志军为兰州银行股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为兰州银行股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 ...

独立董事提名 - 兰州银行董事会提名何文盛为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[6] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[6]

券代 ：0 0 1 2 2 7 简称 州银行 州银行股份有限公司 立董事候 人声明与承 声明人何文盛作为兰州银行股份有限公司第 6 届董事会 立董事候 人,己充分了解并同意由提名人 州银行股 份有限公司董 会揋名为兰州银行股份有限公司 (以下简称该公司）第 6 届董事会 立董事候 人。 声明和保 ，本人与 公司之间不存在任何影响本人 立性的 系，且符合相 法律、行政法 、部门 章、 范性文件和深 券交易所业务规则对独立董事候 人任职资格及 立性的要求，具体声明并承 如下事 一、 本人己经通过兰州银行股份有限公司第6 届董事会提名委 会或者 立董事 门会议资 查，提名人与本人不 存在利害 系或者其他可能影响 立履 情形的密切 系。 V □否 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 定不得担任公司董事的情形。 V □否 三、 本人符合中国证监会《上市公司 立董事管理 法》和深圳 券交易所业务规则规定的 立董事任职资格和条件。 V □否 四、 本人符合 公司章程 定的 立董事任 条件。 V □否 五、 本人己经参加培 并取得 券交易所 可的相 训证明材料（如有）。 V □否 六、 本人担任 立董事 ...

人事变动 - 兰州银行董事会2025年3月27日收到独立董事林柯、方文彬辞职报告[1][2] - 二人自2019年3月任职将满六年，申请辞去相关职务[1] - 二人在新任独立董事任职生效前继续履职[1]

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-019 兰州银行股份有限公司 第六届监事会 2025 年第四次临时会议决议公告 会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2024 年度数据治理自评估报告》《兰 州银行股份有限公司信贷资产风险分类专项审计的报告》。 特此公告。 兰州银行股份有限公司监事会 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《兰州银行股份有限公司监事会对董事监事和高级管理人员 2024 年度履职评价的议案》 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《兰州银行股份有限公司监事会提名委员会 2024 年度履职 情况报告的议案》 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《兰州银行股份有限公司监事会监督委员会 2024 年度履职 情况报告的议案》 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届监事会 2025 年第四次临 时会议通知以电子邮件方式于 2025 年 3 月 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-018 本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兰州银行股份有限公司 第六届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会 2025 年第四次临 时会议通知以电子邮件方式于 2025 年 3 月 21 日发出，会议于 2025 年 3 月 26 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于提名何文盛先生为兰州银行股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人的议案》 同意提名何文盛先生为本行第六届董事会独立董事候选人。 何文盛先生简历见附件。该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议 后方可提交股东大会审议。本行已根据相关要求将独立董事候选人详细信息进行 公示并提示公示反馈意见渠道。 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-016 本次股东股份被轮候冻结不会对本行日常经营管理、公司治理产生不利影 响。本行将持续关注该事项的后续进展情况，并依照法律法规及时履行信息披露 义务，敬请投资者注意投资风险。 关于股东股份被轮候冻结的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）通过中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司系统查询，获悉本行股东华邦控股集团有限公司（以下简 称"华邦集团"）持有的本行部分股份被司法轮候冻结，具体事项如下： 二、股东股份累计被冻结情况 截至 2025 年 3 月 6 日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况 如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被司法冻结及 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占本行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 轮候冻结数量（股） | 数量（股） | 持股份比例 | 总股本比例 | | 华邦集团 | 300,8 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-013 兰州银行股份有限公司关于聘任行长的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 1 附件：刘敏先生简历 刘敏先生，1979 年出生，大学本科学历，工商管理硕士，现任本行党委副 书记、董事、副行长。历任中国工商银行平凉分行党委委员、副行长，中国工商 银行甘肃省分行国际业务部（投资银行部）副总经理，中国工商银行平凉分行党 委书记、行长，中国工商银行白银分行党委书记、行长，中国工商银行甘肃省分 行普惠金融事业部总经理、乡村振兴办公室主任，本行党委委员、董事、副行长。 截至本公告披露日，刘敏先生持有本行股份 21,000 股，不存在《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得 担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-015 兰州银行股份有限公司 关于高级管理人员挂任期满的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于延长王毅同志挂任兰州银行股份有限公司副行长期限的议案》。 因挂职期满，其挂任职务自然免除，其他有关事项将按相关规定办理。 挂任期满后，王毅女士将不再担任本行任何职务。王毅女士确认与本行董事 会无不同意见，亦无需要通知本行股东及债权人的任何事项。截至本公告披露日， 王毅女士未持有本行股份。 王毅女士在任职期间为本行的经营管理与业务发展做出了积极贡献，本行董 事会谨此向王毅女士表示衷心感谢。 特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会 2025年3月5日 1 ...