二、本次解除质押后股东所持公司股份情况 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-075 农心作物科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持有公司 5% 以上股份的股东王小见先生出具的《告知函》，获悉其将所持有的公司 800,000 股股票办理了解除质押登记手续。现将相关事项公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 截至本公告披露日，公司持股 5%股东王小见先生所持公司股份本次解除质 押的基本情况如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解 除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | 股票数 量（股） | 比例 （%） | 比例 （%） | 售股 | | | | | 王小见 | ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-070 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第六次独立董事专门会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发 出会议通知，于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事金春阳先生召集并主持。本次 会议应到独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 名，董事会秘书列席本次会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成 如下决议： 独立董事专门会议意见： 经审查，公司现行内部管理制度完善，内部控制措施有效，经营管理 ...

会议信息 - 农心科技第二届监事会第十六次会议于2024年11月14日召开，3名监事全到[1] 议案表决 - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》表决赞成票占比100%[2] 资金使用 - 公司拟用不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[3]

现金管理计划 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[1][2] - 有效期自2025年1月25日至2026年1月24日[1][4] - 产品需安全性高、流动性好、中低风险（不超R3级）[3] 风险与管控 - 现金管理存在本金亏损等风险[6] - 公司严格执行评估程序，筛选产品[6] - 负责部门建台账跟踪净值，内审部门审计监督[6][7] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[7] 审议与合规 - 2024年11月14日相关会议审议通过，无需股东大会[11] - 现金管理符合规定，不影响资金安全和主业，可提效率[8][12][14] - 监事会、保荐人对此事项无异议[15][17]

人事变动 - 2024年11月14日公司聘任郑杨柳、刘永孝为副总经理[2] 人员信息 - 郑杨柳1994年12月生，硕士，2019年8月至今任董事，持股600万股占6%[6][7] - 刘永孝1975年4月生，硕士，2019年8月至今任董事、财务总监，间接持股0.4797%[9][10]

现金管理计划 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 使用期限不超12个月，资金可循环滚动[2] - 有效期自2025年1月25日至2026年1月24日[5] 产品要求与资金来源 - 产品需安全性高、流动性好且风险不超R3级[3] - 资金为闲置自有资金，不涉及募资或信贷[6] 决策与执行 - 董事会授权董事长/总经理决策并签署文件[7] - 财务部负责实施[7] 风险与控制 - 现金管理存在本金亏损等风险[11][12] - 公司将执行程序控制风险[13] 审议情况 - 2024年11月14日相关会议均通过议案[17][18][19][20][21] - 保荐人对现金管理事项无异议[23]

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：西安市雁塔区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：农心作物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，上海市锦天城（西安）律师事务所(以下简称"本所")接受农心作物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司2024年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大 会所审议的议 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-071 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于聘任副总 经理的公告》（公告编号：2024-073）。 二、审议通过《关于聘任刘永孝先生担任公司副总经理的议案》 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于聘任副总 经理的公告》（公告编号：2024-073）。 三、审议通过《关于公司董事会审计委员会委员辞任暨补选委员的议案》 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 ...

农心作物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-069 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案5、6、7对中小投资者的表 决单独计票。 1、会议通知情况： 公司已于 2024 年 10 月 29 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年 11月14日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时 间：2024年11月14日9:15-1 ...

农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.17 元/股（详见本公告"二、调整回购价格上限的说明"）。回购期限自公 司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于员工持股计划或股权 激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专 用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见 公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《农心作物科技股份有限公司股份回购方案公告》 （公告编号：2024-008）和《农心作物科技股份有限公司回购报告书 ...