农心作物科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 农心作物科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 28 日 1 农心作物科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 农心作物科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | | --- | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 年 日 2025 04 | 月 24 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 审计报告文号 | XYZH/2025XAAA4B0213 | | | 注册会计师姓名 | 陈正军 | 季昊楠 | 审计报告正文 农心作物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了农心 科技公司 2024 年 12 ...

（一）机构信息 1、 基本信息 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-031 农心作物科技股份有限公司 关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为农心作 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务及内部控制审计机构， 在对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行审计的过程中，坚持独立、客观、 公正的审计原则，为公司提供了专业的审计服务，较好地履行了双方合同所约定 的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议分别 审议通过《关于提议续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，现拟 续聘信永中和担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公 司 2025 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特 ...

农心作物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，依法独立行使职权，积极列席公司 董事会、出席公司股东大会，对公司重大事项予以审核、监督并发表意见，对公 司规范治理情况、财务会计情况、关联交易情况、对外担保情况、对外投资情况、 募集资金管理、内部控制情况、信息披露管理、重大信息管理、投资者关系管理、 董事及高级管理人员履职情况进行监督，确保公司规范运作和健康发展，切实维 护公司和全体股东的合法权益。 一、2024 年公司监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开了八次监事会会议，对公司的重要事项进行了 审议，历次会议的召集、召开、表决及决议内容均符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会及监事对报 告期内的监督事项无异议。2024 年度监事会具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： 1.《关于公司 2024 年度使用暂时闲置 ...

农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报 告和内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》《会计师事务所选聘管理办法》等规定和要求，公司董事会现就信永中和对 公司 2024 年度财务及内部控制审计工作过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 农心作物科技股份有限公司董事会 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 一、2024 年度审计工作基本情况 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 日 组织形式 | 3 | 月 | 2 | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | ...

关于确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬 并拟定2025年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议了《关 于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》《关于确认高级管理 人员 2024 年度薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度 薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、监事对相 应议案回避表决。上述董事、监事 2025 年薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，现将有关事宜公告如下： 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 （单位：万元） 郑敬敏 董事长、总经理 男 56 现任 45.61 王小见 董事 男 54 现任 0 郑杨柳 董事、副总经理 男 31 现任 17.63 袁江 董事、副总经理、 董事会秘书 女 54 现任 42.67 曲恩革 副总经理 男 59 离任 ...

农心作物科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 农心作物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 农心作物科技股份有限公司全体股东： 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告 的一般规定》《上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合农心作 物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年 12月 31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施 内部控制进行监督。经理层负责组织及领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 ...

审计委员会 2024 年度履职情况报告 农心作物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《农心作物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《农心作物科技股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）及公 司相关治理制度的要求，充分发挥专业委员会作用，积极开展各项工作，勤勉尽 职，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会规范运作情况 农心作物科技股份有限公司 审计委员会就选聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构工作中，履行了必要的 审查程序。信永中和作为公司 2024 年度审计机构，在对公司 2024 年度财务报告 和内部控制进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地 发表了独立审计意见，较好地履行了审计机构的责任和义务，为公司提供了专业 的审计服务。 根据公司审计工作量，公司支付给信永中和 2024 年度的财务报告审计费用 32.5 万元（含税）、内部控制审计费 ...

农心作物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司《独立董事工作制度》等规定和要求，农心作物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会就公司第二届董事会独立董事段又 生先生、金春阳先生、郭世辉先生的独立性情况进行自查并出具如下专项意见： 报告期内，公司独立董事段又生先生、金春阳先生、郭世辉先生除担任公 司第二届董事会独立董事外，未于公司担任其他职务，也未于公司主要股东单 位或其关联单位担任任何职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方 之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情形，且具备履行独立董事职责所必需的时间和精力， 其任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定和要求。 农心作物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025- 028 农心作物科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号），本公司由主承销商华泰联合证 券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-030 农心作物科技股份有限公司 关于调整部分固定资产折旧年限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则》的相关规定及公司固定资产的实际情况，农心作物科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）对公司及合并报表范围内子公司"固定资产—— 房屋及建筑物"折旧年限进行调整，对于项下"商品房"、"办公及研发"用房 折旧年限由原 20 年调整为 40 年，厂房及附属建筑物折旧年限维持 20 年不变。 2、本次调整部分固定资产折旧年限采用未来适用法进行会计处理，无需对 已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司 2024 年度及以前年度的财务状况、 经营成果产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 3、本次调整部分固定资产折旧年限事项于公司董事会审议通过后自 2025 年 1 月 1 日起执行。 农心作物科技股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十 三次会议和第二届监事会第二 ...