农心作物科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 为进一步规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范 运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，农心作物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内 部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制了《农心作物科技股份 有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。公司监事会已审阅该报告并就该报 告发表意见如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司内部控制在所有重大、重要方面是有效的，不存 在重大缺陷或重大风险；《农心作物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》全面、客观、真实地反映了公司 2024 年度内部控制的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （本页以 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-024 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）经监事会主席召集，于 2025 年 4 月 13 日以电子 邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以现场结合视频会议方式召开并表 决。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，到会监事均于会议现场参会并表决。 公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2024 年度财 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-023 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）经董事长召集，于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件 方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以现场结合视频会议方式召开并表决。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事长郑敬敏先生及董事王小见先 生、郑杨柳女士、袁江先生、刘永孝先生、卫少安先生于会议现场参会并表决， 独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决，公 司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对 本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《 ...

一、审议通过《关于<2024 年度独立董事专门会议工作报告>的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独 立董事所持表决票的 100%。 二、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作 物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-022 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十次独立董事专门会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）经独立董事提议，于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以现场结合 ...

本年度公司拟以 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分 配利润结转至以后年度。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-026 农心作物科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第十次独立董事专门会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如 下： 一、2024 年度利润分配预案基本内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并 报表归属于母公司股东的净利润为 59,924,716.94 元，其中母公司实现的净利润 为人民币 47,158,441.83 元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》 ...

农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 28 日 1 农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑敬敏、主管会计工作负责人刘永孝及会计机构负责人（会 计主管人员）刘永孝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的 实质承诺，能否实现取决于市场变化、公司业务开展情况、经营团队的努力 程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有法定代表人签名的公司 2024 年年度报告文本。 参照《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T0020—2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 农心作物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-033 农心作物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 207,671,491.74 | 149,446,049.96 | 38.96% | | 归属于上市公司股东的净利 | 18,383,925.70 | 15,214,215.02 | 20.83% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 17,192,626.58 | 15,083,896.83 | 13.98% | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2025 年 3 月 20 日 2、首次授予的限制性股票上市日：2025 年 4 月 8 日 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-021 农心作物科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 3、实际首次授予限制性股票的数量：119.50 万股，占首次授予日公司总股 本的 1.20% 4、首次授予价格：8.74 元/股 5、实际首次授予登记人数：133 人 6、股权激励方式：限制性股票 7、限制性股票来源：自二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司的有关规定，农心作物科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）于2025年4月8日完成了2025年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票的登记工作，现将有关事 项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 （一）2025 年 2 月 ...

活动基本信息 - 活动类别：现场参观、座谈会交流 [2] - 参与人员：西部证券股份有限公司及资本市场自然人投资者共 24 人 [2] - 活动时间：2025 年 3 月 26 日 15:00 - 17:00 [2] - 活动地点：陕西上格之路生物科学有限公司厂区、会议室 [2] - 接待人员：董事长、总经理郑敬敏先生；董事会秘书、副总经理袁江先生；证券事务代表白喜富先生 [2] 活动内容 - 公司人员讲解：公司董事长、董事会秘书及上格之路生产、研发主要负责人讲解上格之路制剂工厂发展历程、产品生产、研发及发货情况 [2] - 董事长介绍：董事长介绍公司整体业务布局、近几年经营情况和研发投入水平、原药工厂建设和投产情况以及公司战略规划推进情况 [2] - 专家分享：西部证券行业专家分享现阶段农药化工行业发展情况 [2]

会议相关 - 农心科技第二届监事会第二十次会议于2025年3月20日召开，3名监事实到[1] - 《关于豁免本次会议提前通知的议案》赞成票占董事会有效表决票100%[1] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》赞成票占监事会有效表决票100%[2] 股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[3] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[3] - 2025年3月20日为首次授予日，授予价格8.74元/股[4] - 激励对象137名，授予限制性股票数量121.7万股[4]