会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月20日下午15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理郑敬敏等9人 [2] 业务毛利率情况 - 2024年度公司产品含农药原药和制剂，原药以直销为主、制剂以经销为主，子公司陕西一简一至生物工程有限公司原药试生产产量低致毛利率低，剔除原药影响后直销与经销业务毛利率基本一致 [2] - 2024年度公司农药制剂业务中杀虫剂毛利率为35.66%、杀菌剂毛利率为39.97%，制剂业务杀虫剂毛利率较上年增长0.97个百分点、杀菌剂毛利率较上年增长1.52个百分点 [4] 货币资金变动原因 - 2024年末货币资金相较年初减少，一是购买理财产品及定期存款未到期金额增加，“交易性金融资产”增加12,057.18万元，“其他债权投资”列示的购买银行大额可转让存单6,082.29万元，“其他非流动资产”列示的购买定期存款5,024.25万元；二是子公司偿还原借款资金本息约1.2亿元；以上合计影响公司2024年12月31日财务报表货币资金项目减少约3.51亿元 [3] 海外业务拓展情况 - 公司业务主要集中在国内市场，近年来积极开拓国际市场，在东南亚、南亚和中亚区域开设分支机构并登记、销售核心产品，由单一出口型贸易向多元化模式发展，现阶段已启动新增海外农药登记证件的登记工作 [3] 中期分红计划 - 公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的议案，议案尚需经2024年年度股东大会审议通过，具体中期分红计划以公司董事会决议为准 [4]

公司基本信息 - 农心作物科技股份有限公司注册资本为10,000万人民币[5] - 公司于2022年8月8日首次公开发行股票，8月19日在深圳证券交易所上市[5] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为37,639.18万元[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已累计投入23,689.58万元，专用账户余额为15,001.18万元[7] - 截至2024年12月31日，农心科技首次公开发行股票募集资金未使用完毕[20] 保荐相关 - 2023年12月9日顾培培因工作变动，郭旺辉接替其担任持续督导保荐代表人[14] - 2025年1月23日郭旺辉因工作调动，耿玉龙接替其担任持续督导保荐代表人[14] - 保荐机构认为发行人已披露公告与实际情况相符，内容完整[18] - 保荐机构认为发行人严格按规定使用募集资金，无违规情形[19] - 保荐机构将对农心科技募集资金存放和使用情况持续督导至资金使用完毕[20] 报告披露 - 2023、2024、2025年度报告分别于2024年4月26日、2025年4月28日披露[5] 现场检查 - 保荐代表人于2023年1月31日、10月18日、11月21日和2024年11月21日对发行人进行现场检查[6] 保荐机构意见 - 2022年9月8日保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金进行现金管理、置换预先投入、向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目无异议[7][8] - 2022年12月17日保荐机构对公司部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点事项无异议[8] - 2023年1月20日保荐机构对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理、关联自然人为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易事项无异议[9] - 2023年4月28日保荐机构对公司2022年度内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况无异议[9] - 2023年8月22日保荐机构对公司调整部分募投项目投资金额及变更部分募投项目实施方式事项发表独立意见[9] - 2023年9月22日保荐机构对公司调整部分募投项目投资金额及变更实施方式、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、变更募集资金专户事项无异议[10] - 2024年1月27日保荐机构对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项无异议[10] - 2024年4月26日保荐机构对公司2023年度内部控制自我评价报告发表无异议意见，认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[10][11] - 2024年5月9日保荐机构对公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并等额置换事项无异议[11] - 2024年8月28日保荐机构对公司变更部分募集资金专户、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、部分募投项目延期无异议[11][12] - 2024年11月15日保荐人对农心科技使用暂时闲置自有资金进行现金管理无异议[12] - 2025年4月28日保荐人对农心科技2024年度内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况无异议[12]

华泰联合证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四次独 | | | 立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议 | | | 及第二届监事会第十四次会议，对募投项目达 | | | 到预定可使用状态的日期进行延期，已履行了 | | | 必要的内部决策程序。后续保荐人将督促上市 | | | 公司按计划推进募集资金使用及募投项目的 | | | 实施工作，并按要求履行信息披露义务。 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 次 8 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9 ...

暨2024年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西 证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办"2025 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"。 届时，公司董事长、独立董事、相关高级管理人员及保荐代表人将通过互动 平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-034 农心作物科技股份有限公司 关于参加"2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 网址：https://rs.p5w.net 投资者可通过https://ir.p5w.net/zj或扫描下方征集问题二维码提问。公司将在 2024年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 ...

财务表现 - 2024年全年实现营业收入6.49亿元，同比增长7.19% [1] - 归母净利润5992.47万元，同比增长14.56% [1] - 扣非净利润5660.92万元，同比增长18.12% [1] - 基本每股收益0.60元/股 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共预计分红1500万元 [2] 业务构成 - 杀虫剂产品实现收入2.43亿元，占公司营业收入37.42% [2] - 杀菌剂产品实现收入2.37亿元，占公司营业收入36.47% [2] - 除草剂产品实现收入1.01亿元，占公司营业收入15.49% [2] 行业地位 - 国内重点农药制剂生产企业之一，在杀虫剂、杀菌剂和除草剂等品类上具有独特优势 [2] - 2023年度在农药制剂行业销售额排名第27名（中国农药工业协会《2024农药行业制剂销售TOP100》） [2] 研发能力 - 2024年研发投入4060.53万元，研发强度达到6.25% [3] - 拥有162项有效发明专利，328项农药登记证(不含化肥类)，其中原药(含母药)登记证件为10项 [3] - 成功将创新化合物甾烯醇率先应用于农药制剂领域 [3] - 与多家科研院所展开合作，研发投入和研发人数近几年持续提升 [3] 品牌战略 - 专注打造"上格"品牌高品质形象，坚持使用单一品牌进行产品推广销售 [4] - 通过高质量产品和田间技术服务，在农户中建立良好品牌形象 [4] - 借助品牌效应，新产品得以快速推向市场 [4] 未来规划 - 2025年围绕制剂产品研发、营销、品牌建设，国外制剂业务、农药原药等制定发展计划 [4] - 持续加大制剂产品研发投入，打造具有市场影响力的爆款产品 [4] - 建设第一期农药原药产线，聚焦具有市场潜力的原药 [4] - 探索海外经营模式，在东南亚、南亚和中亚区域开设分支机构 [4]

会议情况 - 2025年4月24日召开第二届董事会第十次独立董事专门会议，3人应到实到[1] 议案表决 - 《2024年度独立董事专门会议工作报告》等多项议案赞成票均占比100%[1][2][3][5][6][9][12][13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过续聘议案[1][10][11] - 续聘自2024年年度股东大会审议通过之日起生效[12] 审计机构情况 - 信永中和上年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] - 2023年业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[1] - 2023年上市公司客户364家，审计收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[1] - 2024年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 审计机构合规 - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次、监管措施17次、自律措施10次、纪律处分1次[3] 审计费用 - 2024年度财务报告及内控审计费用合计45万元，其中财报审计32.50万元，内控审计12.50万元[7]

2024年报酬情况 - 公司董监高税前报酬总额388.65万元[2] - 董事长郑敬敏税前报酬45.61万元[2] - 副总经理曲恩革税前报酬94.67万元[2] 2025年薪酬方案 - 独立董事津贴8万元/人·年（含税）[3] - 薪酬方案适用期为2025年全年[3] - 董监薪酬需股东大会审议，高管需董事会审议[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价每股17.77元，募集资金44425.00万元，净额37639.18万元[2] - 2022 - 2024年度募投项目支出分别为14039.63万元、3431.65万元、6218.30万元[3][4][5] - 2022 - 2024年度募投项目利息收入分别为198.97万元、429.49万元、334.73万元[3][4][5] - 2024年募投项目现金管理收益88.45万元[5] - 截至2024年12月31日，累计项目投入23689.58万元，利息收入净额1051.58万元[6] - 2024年使用闲置募集资金现金管理滚动金额28780.00万元，年末未到期余额5000.00万元，收益884502.78元[10][11] - 截至2024年12月31日，银行账户余额分别为宁夏银行西安分行营业部3663.11万元、浦发银行西安唐延路支行8689.97万元、宁夏银行西安分行营业部（子公司）2648.10万元[12] - 2024年12月31日浦发银行西安唐延路支行购买1000万元结构性存款，资金冻结[12] - 累计变更用途的募集资金总额为6270.38万元，比例为16.66%[19] 项目投资情况 - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目承诺投资10539.18万元，调整后为4268.80万元，2024年投入1332.92万元，累计投入1901.32万元，投资进度44.54%，预计2025年6月达到预定可使用状态[19] - 研发中心项目承诺投资10870.00万元，调整后为17140.38万元，2024年投入4212.00万元，累计投入8928.36万元，投资进度52.09%，预计2026年6月达到预定可使用状态[19] - 营销服务体系建设项目承诺投资4230.00万元，调整后为4230.00万元，2024年投入673.38万元，累计投入859.90万元，投资进度20.33%，预计2026年6月达到预定可使用状态[19] - 补充运营资金项目承诺投资12000.00万元，调整后为12000.00万元，2024年投入0.00万元，累计投入12000.00万元，投资进度100.00%[19] 资金使用与调整 - 2024年公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年9月21日至2025年9月20日[10] - 2022年9月7日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1672.38万元[20] - 2024年5月8日，公司同意使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，本年等额置换金额为730.59万元[21] - 2023年公司将绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目中的6270.38万元募集资金调整至研发中心项目，其中2000万元用于产品登记认证支出，4270.38万元用于建筑工程费用[1] - 公司将营销服务体系建设项目中的场地购置由原购买、租赁等方式变更为自建方式[1] 项目进度影响 - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目因资金、内容调整及审批备案程序，实施进度延后[1][26] - 研发中心项目因实施地点和投资金额调整及审批备案程序，实施进度延后[26] - 营销服务体系建设项目因物业市场因素，将场地购置方式变更以降本增效[26] - 2024年公司将三个募投项目达到预定可使用状态日期延期，分别为2025年6月30日、2026年6月30日、2026年6月30日[26]

业绩数据 - 2024年公司确认营业收入64,926.61万元，营业总收入较2023年增长约7.20%[7][32] - 2024年营业利润较2023年增长约21.34%，净利润增长约15.30%[32] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元/股，较2023年增长约15.38%[32] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计13.86亿元，较年初增长2.41%[24] - 2024年末公司合并流动资产合计6.85亿元，较年初下降18.73%[24] - 2024年末公司合并负债合计4.17亿元，较年初增长4.12%[26] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降29.11%[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比下降32.50%[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比下降1209.87%[36] 存货情况 - 截至2024年末，公司存货账面净值为17,878.70万元，较年初增加5,787.94万元，增长47.87%[11] 在建工程 - 公司总部及研发中心项目预算26,602.00万元，工程累计投入占预算比例48.44%，工程进度53.00%[195] - 绿色农药及中间体研发基地预算45,027.40万元，工程累计投入占预算比例82.93%，工程进度85.10%[195] - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目预算6,927.17万元，工程累计投入占预算比例34.51%，工程进度55.00%[195] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[4] - 审计将收入确认和存货的计量确定为关键审计事项[7][11] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释和规定，对财务报表无重大影响[133] - 公司本年无会计估计变更[134] 税收政策 - 公司及部分子公司所得税税率为15%，部分子公司为20%，SUNGER AGRI - TECH (PRIVATE) LIMITED为25%[136] - 2021 - 2030年公司享受西部大开发企业所得税优惠，2024年度按15%税率计缴[137]