组织架构 - 2024年10月28日召开相关会议审议通过调整组织架构议案[2] - 剂型部及技术部设在上格之路由技术中心统一管理[3] 影响 - 调整利于优化管理，提高创新和管理水平[4] - 对生产经营业绩无重要或实质性影响[4]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 召集条件 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集普通股股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[11] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[15] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[21] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施[22] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东大会决议[22] - 本规则自公司股东大会通过之日起施行[24]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[10] 会议通知 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[16] - 定期会议通知变更需在原定日前三日发变更通知[21] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[23] - 一人一票，记名书面表决[36] - 提案决议须超全体董事半数以上赞成，担保事项另有要求[40] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数出席可举行，不足三人提案交股东大会[43] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[49] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[51] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[66]

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事1人，职工代表比例不低于1/3[3] 会议召开 - 监事会定期会议每6个月召开一次，临时会议10日内召开[6] - 召开定期和临时会议分别提前10日和5日通知[13] 会议举行与决议 - 监事会会议需二分之一以上监事出席方可举行[20] - 监事会决议需半数监事通过[6][23] 资料保存 - 监事会会议资料保存期限为10年[26]

载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞任的情况 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会于近日收到公司监事卫少安先生的书面辞职报告。卫少安先生因工作变动原因 申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，卫少安先生辞 任监事职务后将导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的合规运 作，卫少安先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司 监事相关职责。 卫少安先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥 了积极作用，公司及公司监事会对卫少安先生在任职期间为公司所做出的贡献表 示感谢。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024- 066 农心作物科技股份有限公司 关于公司监事辞任暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 农心作物科技股份有限公司 监事会 202 4 年 10 月 29 日 附件 二、补选非职工代表监事的情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证公司监 事会的规范运作， ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-062 农心作物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度 并授权办理工商备案登记的公告 备查文件： 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》； 2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》； 3、《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》； 4、《农心作物科技股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》； 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 29 日 5、《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》； 6、《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开了 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于 修订<公司章程>并授权办理工商备案登记的议案》《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事 规则> ...

审计机构聘请 - 公司拟聘信永中和为2024年年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] - 聘请事项尚需2024年第三次临时股东大会审议通过后生效[18] 审计费用 - 2024年财务报表审计费用32.5万元，内控审计费用12.5万元，较上期财务报表审计费用降超20%[11] - 董事会提请股东大会授权公司管理层确定最终审计费用[16] 审计机构情况 - 信永中和上年末合伙人245人，执业注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] - 2023年业务收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年上市公司审计客户364家，审计收费总额4.56亿元，制造业审计客户238家[4] - 2023年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次等[6] 决策流程 - 2024年10月11 - 21日与候选审计机构开展竞争性谈判及综合评选[14] - 2024年10月28日审计委员会、董事会、监事会审议通过聘请议案[14][15][16]

会议情况 - 农心科技第二届董事会第五次独立董事专门会议于2024年10月28日召开[2] - 本次会议应到独立董事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，赞成票占比100%[2] - 审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》，赞成票占比100%[3] 账户注销 - 注销部分募集资金专项存储账户符合相关规定[4] - 注销部分募集资金专项存储账户有利于提高资金使用效率，降低财务成本[5]

董事会调整 - 公司董事会席位拟由8席增至9席，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 卫少安拟任第二届董事会非独立董事，任期待股东大会通过[2] 人员变动 - 卫少安已提交《辞职报告》，相关事宜待股东大会通过后生效[3] 股份权益 - 卫少安间接拥有公司0.31%的股份权益[7]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8437.43万元，同比减少757.46万元，降幅15.07%；年初至报告期末营业收入4.77亿元，同比增加3512.85万元，增幅6.28%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 769.11万元，同比减少14.12%；年初至报告期末为3433.02万元，同比增加9.68%[2] - 营业总收入4.77亿元，较上期4.49亿元增长6.28%[14] - 营业总成本4.37亿元，较上期4.09亿元增长6.82%[14] - 2024年第三季度营业利润4041.77万元，上年同期3831.68万元[15] - 2024年第三季度净利润3208.55万元，上年同期3199.97万元[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8057.30万元，同比减少21.98%[2] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计4.08亿元，上年同期3.40亿元[16] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计4.89亿元，上年同期4.06亿元[16] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额-8057.30万元，上年同期-6605.56万元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计3.24亿元，上年同期1.01亿元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计4.81亿元，上年同期1.85亿元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额-1.57亿元，上年同期-8453.84万元[16] - 2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计4671.73万元，上年同期2328.46万元[17] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额-2.85亿元，上年同期-1.36亿元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产14.22亿元，较上年度末增加5.08%；归属于上市公司股东的所有者权益9.42亿元，较上年度末增加0.10%[2] - 2024年第三季度末资产总计14.22亿元，较期初13.53亿元增长5.08%[12][13] - 货币资金较上年度末减少48.81%，主要系报告期购买银行大额可转让存单、购买银行及证券机构理财增加现金管理金额[5] - 应收账款较上年度末增加145.07%，主要系公司业务年度账款尚未到结算期[5] - 应付票据较上年度末增加247.46%，主要系本报告期末采购付款使用银行承兑支付结算尚未到期的金额增加[5] - 合同负债较上年度末减少63.66%，主要系报告期客户使用上年末预付货款发货[5] - 货币资金期末余额2.52亿元，较期初4.93亿元减少48.81%[12] - 应收账款期末余额1.81亿元，较期初7382.32万元增长145.07%[12] - 存货期末余额1.46亿元，较期初1.21亿元增长21.09%[12] - 应付票据期末余额1.48亿元，较期初4267.85万元增长247.46%[13] - 合同负债期末余额3583.83万元，较期初9863.20万元减少63.66%[13] - 归属于母公司所有者权益合计9.42亿元，较期初9.41亿元增长0.10%[14] 收益变动情况 - 其他收益本报告期较上年同期增加31.54%，主要系报告期子公司享受增值税加抵减政策、政府补助金额增加[6] - 投资收益本报告期较上年同期增加52.00%，主要系报告期购买证券机构理财产品及银行现金管理产品取得的收益增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,954名[7] - 郑敬敏持股比例42.37%，持股数量42,374,000股[7] - 王小见持有公司10,976,000股，其中8,232,000股曾质押，2024年10月9日解除800,000股质押[7] - 南京格跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例5.85%和5.00%，持股数量分别为5,850,000股和4,999,900股[7] - 郑敬敏与郑杨柳系父女关系，郑敬敏是西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）实际控制人[7] 权益分派情况 - 2023年年度权益分派以98,575,445股为基数，每10股派0.80元现金[9] - 2024年半年度权益分派以98,575,445股为基数，每10股派0.50元现金[10] 股份回购情况 - 公司股份回购事项尚在实施期限内[8] 项目延期情况 - “绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”延期至2025年6月30日达到预定可使用状态[11] - “研发中心项目”和“营销服务体系建设项目”延期至2026年6月30日达到预定可使用状态[11] 研发费用情况 - 研发费用3320.89万元，较上期2772.73万元增长19.77%[14]