本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 2024年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2024年12月2日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-082 农心作物科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 3．会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月18日15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年12月18日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年12月18日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场表 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-077 农心作物科技股份有限公司 股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.17 元/股（详见本公告"二、调整回购价格上限的说明"）。回购期限自公 司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于员工持股计划或股权 激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专 用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见 公司分别于 2024 年 2 月 2 ...

培训情况报告 一、培训的主要内容 2024 年 11 月 21 日，培训小组采取现场并辅以远程培训的方式对公司董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员开 展培训。本次培训重点内容包括：1、关于股东规范减持事项的提示；2、关于募 集资金规范使用事项的提示；3、关于信息披露规范事项的提示；4、上市公司持 续督导期间违规典型案例。培训小组通过解读相关法律法规并结合案例进行讲解， 使得公司相关人员对上市公司股东规范减持、募集资金规范使用及信息披露规范 等事项有了进一步深入的了解。 二、本次培训人员情况 华泰联合证券农心科技持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识 和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。 培训人员包括：蒲贵洋（保荐代表人）和郭旺辉（保荐代表人）。 1 华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"、"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导阶段的保荐人，根 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"或"公 司"）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，于 2024 年 11 月 21 日 对农心科技 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：农心科技 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒲贵洋 联系电话：010-56839300 | | | | 保荐代表人姓名：郭旺辉 联系电话：021-20426486 | | | | 现场检查人员姓名：蒲贵洋、郭旺辉 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 11 月 21 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程以及其 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-076 农心作物科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1125 号）核准，农心作物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"农心科技"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.77 元，募集资金总额 444,250,000.00 元，减除发行费用人民币 67,858,200.00 元后，募集资金净额为 376,391,800.00 元。募集资金已于 2022 年 8 月 15 日划至公司指定账户。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 15 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]421 号）。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者权 ...

二、本次解除质押后股东所持公司股份情况 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-075 农心作物科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持有公司 5% 以上股份的股东王小见先生出具的《告知函》，获悉其将所持有的公司 800,000 股股票办理了解除质押登记手续。现将相关事项公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 截至本公告披露日，公司持股 5%股东王小见先生所持公司股份本次解除质 押的基本情况如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解 除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | 股票数 量（股） | 比例 （%） | 比例 （%） | 售股 | | | | | 王小见 | ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-070 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第六次独立董事专门会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发 出会议通知，于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事金春阳先生召集并主持。本次 会议应到独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 名，董事会秘书列席本次会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成 如下决议： 独立董事专门会议意见： 经审查，公司现行内部管理制度完善，内部控制措施有效，经营管理 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-072 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 14 日在 公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事会主席龙国伟先生以视频会议方式参会并表决、监事周大伟先生、 任锦茹女士于会议现场参会并表决，公司董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次 会议由监事会主席龙国伟先生召集，由监事周大伟先生主持，与会监事对本次会 议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表 决票 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-074 农心作物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 公司拟使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期 限不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，且该期限内任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述经审 议批准的资金额度。 （三）投资品种 公司在经审议批准的额度和期限范围内用于现金管理的自有资金拟选择的 现金管理产品符合以下条件： 1、安全性较高的产品； 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"农心科技"）于 2024 年 11 月 14 日召开了公司第二届董事会第六次独立董事专门会议、第二届董事会第 十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在严控风险、确保不影响公司项目 投资支出和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 4 亿元暂时闲置 自有资金进行现金管理，使用期限不超过 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-073 农心作物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 为适应公司发展需要，进一步加强及优化公司管理架构，经公司总经理提名， 董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任郑杨柳女士、刘永孝先生为公司副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（郑杨柳 女士、刘永孝先生简历附后）。 经本次聘任后，郑杨柳女士在公司担任第二届董事会董事、副总经理；刘永 孝先生在公司担任第二届董事会董事、副总经理、财务总监（财务负责人）。 郑杨柳女士、刘永孝先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 备查文件 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》； 2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》。 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 ...