农心作物科技股份有限公司 公司章程 农心作物科技股份有限公司 章 程 （修订草案） 二零二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 7 | | 第四节 | 股东会的召集 | 9 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 10 | | 第六节 | 股东会的召开 | 11 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事和董事会 | 16 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 独立董事 | 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七 ...

提名人农心作物科技股份有限公司董事会现就提名段亚冰先生为农心作物 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-064 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订及制定公司治理制度的 议案》，现将有关事项公告如下： 农心作物科技股份有限公司 关于修订及制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》的相关规定，公司拟将现行治理制度中"监事""监事会"相关表 述删除，由"审计委员会"行使《中华人民共和国公司法》规定的"监事会"相 关职权，将"股东大会"调整为"股东会"，同时为进一步规范公司运作机制， 提升公司规范治理水平，公司依照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司经营管理的 实际情况，拟将现行治理制度予以修订并新增制定部分治理制度，本次拟修订及 制定的公司治理制度具体情况如下 ...

股价表现与市场数据 - 9月26日盘中股价上涨2.05%至20.37元/股 成交额1005.95万元 换手率1.01% 总市值20.37亿元 [1] - 年内股价累计上涨23.16% 近5日下跌0.59% 近20日下跌0.24% 近60日上涨3.24% [1] - 股东户数9069户 较上期减少3.98% 人均流通股5502股 较上期增加4.15% [1] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入4.46亿元 同比增长13.51% 归母净利润4679.60万元 同比增长9.58% [1] - A股上市后累计现金分红4777.94万元 [2] 业务结构与行业属性 - 主营业务为农药制剂研发、生产与销售 收入构成：杀虫剂46.76% 杀菌剂30.49% 除草剂13.16% 其他9.59% [1] - 所属申万行业为基础化工-农化制品-农药 概念板块包括微盘股、小盘、生物农药、QFII持股等 [1] 机构持仓情况 - 诺安多策略混合A（320016）新进为第五大流通股东 持股49.03万股 [2]

股东情况 - 截至2025年9月19日公司股东人数为9069户 [1]

股价表现 - 9月23日股价下跌5.2%至19.15元/股 成交额1693.17万元 换手率1.73% 总市值19.15亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于陕西省西安市高新区 2006年6月7日成立 2022年8月19日上市 [1] - 主营业务为农药制剂研发、生产与销售 收入构成为杀虫剂46.76% 杀菌剂30.49% 除草剂13.16% 其他9.59% [1] 机构持股情况 - 诺安多策略混合A(320016)二季度新进十大流通股东 持股49.03万股 占流通股比例1.38% [2] - 该基金当日浮亏约51.48万元 [2] 基金产品表现 - 诺安多策略混合A最新规模13.99亿元 今年以来收益57.56% 同类排名694/8172 [2] - 近一年收益115.52% 同类排名360/7995 成立以来收益204.1% [2] 基金经理信息 - 基金经理孔宪政累计任职4年302天 管理规模46.07亿元 最佳回报72.6% 最差回报-16.74% [3] - 基金经理王海畅累计任职3年64天 管理规模25.29亿元 最佳回报60.45% 最差回报-18.8% [3]

董事会决议 - 农心科技第二届董事会第十三次独立董事专门会议于2025年9月18日以电子通信方式召开 应到独立董事3名 实到3名 会议程序符合规定[1] - 会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 赞成票3票 反对0票 弃权0票 赞成比例100%[1] 资金管理方案 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 符合《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所相关自律监管指引要求[1] - 该举措未改变募集资金用途 不影响募集资金投资项目建设和主营业务正常开展 且能提高资金使用效率并获取投资收益[1] - 独立董事认为该方案不会损害公司及中小股东权益 并为公司及股东带来更多投资回报[1] 文件依据 - 本次决议备查文件为《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十三次独立董事专门会议决议》[2]

会议情况 - 农心科技第二届监事会第二十四次会议9月12日发通知，9月18日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决通过[1] - 同意票数3票，反对0票，弃权0票，赞成票占100%[1] 事项说明 - 该事项符合规定，不改变用途、不损权益，不影响经营，可提高效率获回报[2] - 具体内容详见公告编号2025 - 057的公告[2][3]

会议相关 - 农心科技第二届董事会第二十六次会议于2025年9月18日召开，9名董事全到[1] 资金管理 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理[2] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[1] 决策授权 - 董事会授权董事长或指定人员行使决策权并签署文件[3] 审议情况 - 议案通过独立董事等审议，保荐人无异议[3]

资金管理 - 公司使用不超过1.20亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于结构性存款和大额存单等安全性高、流动性好的产品 [1] - 使用期限为12个月内有效且额度范围内资金可滚动使用 [1] 运营影响 - 该事项不会影响募集资金投资项目的建设 [1] - 该事项不会影响公司主营业务的正常开展 [1]