本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2025年2月27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法性、合规性 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-011 农心作物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月20日15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年3月20日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年3月20日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni ...

股权激励 - 公司拟向137名员工进行股权激励[2] - 激励对象需满足多项条件且无大股东相关人员[5][6] - 激励计划相关议案监事会表决赞成票均达100%[1][3][4] 流程安排 - 激励对象名单将公示不少于10天[6] - 监事会在股东大会前5日披露核查及公示说明[6]

激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1][2] - 激励对象主体资格合法有效，符合规定[3] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定等符合规定，不损害公司及股东利益[3] 激励计划考核 - 激励计划考核体系全面、可操作，指标科学合理[3] 财务资助情况 - 公司无向激励对象提供财务资助计划或安排[3] 激励计划影响 - 实施激励计划利于公司可持续发展，监事会同意实施[3][4]

会议情况 - 公司第二届董事会第八次独立董事专门会议于2025年2月27日召开[1] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案获100%赞成票通过[1] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案获100%赞成票通过[2]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-008 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）经董事长召集，于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件 方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 27 日以现场结合视频会议方式召开并表决。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对 本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 董事会意见： 经审议，本次公司拟使用通过二级 ...

农心作物科技股份有限公司控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司（以 下简称"一简一至"）近日收到由陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅、国家 税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号： GR202461000067，发证时间：2024 年 12 月 3 日，有效期：三年）。 一简一至系首次被认定为高新技术企业，根据相关规定，通过高新技术企业 认定后，一简一至将连续三年（即 2024 年、2025 年、2026 年）可享受国家关于 高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 备查文件： 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-006 农心作物科技股份有限公司 关于子公司首次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 15 日 《陕西一简一至生物工程有限公司高新技术企业证书》 ...

企业资质与税收 - 农心科技全资子公司上格之路2024年12月3日获《高新技术企业证书》[1] - 此次为原证书有效期满后重新认定[1] - 2024 - 2026年可按15%税率缴纳企业所得税[1]

人事变动 - 公司副总经理曲恩革因个人原因辞职，离任后不再任职[2] - 曲恩革通过合伙企业间接享有公司8.41%权益，无直接持股[2] - 辞职申请送达生效，不影响公司生产经营[2]

股份回购 - 回购资金总额2000 - 3600万元[2] - 回购价格不超26.17元/股[2] - 回购期限不超12个月[2] 已回购情况 - 累计回购1430755股，占总股本1.43%[3] - 最高成交价17.52元/股，最低13.16元/股[3] - 成交总金额22187833.18元[3] 价格调整 - 2023年年度权益分派后上限调至约26.22元/股[4] - 2024年半年度权益分派后上限调至约26.17元/股[4] - 2023年调整后价格8月26日生效[4] - 2024年调整后价格9月27日生效[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-085 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 董事会同意公司及子公司上格之路、一简一至在严控财务风险、经营风险、 确保后续能够按时偿还本次授信额度项下实际使用的银行资金的前提下向相关 银行申请综合授信额度事宜；同意授权公司董事长/总经理或其指定人员与银行 签署相关法律文件、办理相关业务；并同意上格之路执行董事、一简一至董事长 依据其公司章程并参照本公司相关规章制度同时遵照本次董事会决议组织与银 行签署相关法律文件、办理相关业务。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作 物科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告 编号：2024-087）。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）经董事长召集，于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件 方式发出会议通知，于 ...