农心作物科技股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 农心作物科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）根据公司经营情况和财务 状况，结合 2024 年度审计情况，分别将 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 如下（金额单位：元）： 一、2024 年度财务决算情况 （一）2024 年度合并报表范围情况 本年度纳入合并报表范围的子公司共 7 户。 （二）资产、负债、所有者权益情况 1、资产情况 截止 2024 年末，公司资产总额 1,386,078,522.05 元，较上年末 1,353,476,384.29 元 增加 32,602,137.76 元，增幅 2.41%。其中流动资产 685,243,754.26 元，占资产总额的 比例为 49.44%；非流动资产 700,834,767.79 元，占资产总额的比例为 50.56%。主要资 产构成情况如下表： ⑸在建工程：减少 8,926.13 万元，主要系子公司陕西一简一至生物工程有限公司 生产设备转固的原因。 2、负债情况 截止 2024 年末，负债总额 417,110,750.02 元，较上年末 400,597,865 ...

审计委员会 2024 年度履职情况报告 农心作物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《农心作物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《农心作物科技股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）及公 司相关治理制度的要求，充分发挥专业委员会作用，积极开展各项工作，勤勉尽 职，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会规范运作情况 农心作物科技股份有限公司 审计委员会就选聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构工作中，履行了必要的 审查程序。信永中和作为公司 2024 年度审计机构，在对公司 2024 年度财务报告 和内部控制进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地 发表了独立审计意见，较好地履行了审计机构的责任和义务，为公司提供了专业 的审计服务。 根据公司审计工作量，公司支付给信永中和 2024 年度的财务报告审计费用 32.5 万元（含税）、内部控制审计费 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025- 028 农心作物科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号），本公司由主承销商华泰联合证 券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 ...

农心作物科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 农心作物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 农心作物科技股份有限公司全体股东： 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告 的一般规定》《上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合农心作 物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年 12月 31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施 内部控制进行监督。经理层负责组织及领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对农心科技在 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号）核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 元，共计 募集资金 44,425.00 万元，扣除发行费用合计 6,785.82 万元后的募集资金净额为 37,639.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 ...

农心作物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及农心作物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 2 日 组织形式 | 3 月 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 | | A 座 8 层 | | | | 首席合伙人 | 谭小青 上年末合伙人数量 | | ...

一、内部控制评价工作情况 公司参照企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法开展内部 控制评价工作。通过观察内部控制的实施情况、采用个别访谈、专题讨论、实地 查验、抽样和比较分析等方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证 据。对监督审查过程中发现的问题，分析原因，识别内部控制存在的缺陷，提出 意见和建议，以审查报告的形式呈报公司董事会审计委员会委员，经审计委员会 委员审阅后视重要性程度判定是否提交审议。 （一）内部控制评价范围 纳入内部控制评价范围的主要单位包括：农心作物科技股份有限公司及合并 报表范围内子公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主 要业务和事项包括：采购与付款控制、销售与收款控制、募集资金存放与使用管 理、质量管理、安全与环保管理、对外投资管理、关联交易管理、子公司管理、 重大信息及信息披露管理等。 华泰联合证券有限责任公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 关于农心作物科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上 ...

农心作物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司《独立董事工作制度》等规定和要求，农心作物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会就公司第二届董事会独立董事段又 生先生、金春阳先生、郭世辉先生的独立性情况进行自查并出具如下专项意见： 报告期内，公司独立董事段又生先生、金春阳先生、郭世辉先生除担任公 司第二届董事会独立董事外，未于公司担任其他职务，也未于公司主要股东单 位或其关联单位担任任何职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方 之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情形，且具备履行独立董事职责所必需的时间和精力， 其任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定和要求。 农心作物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6000 | 0.5200 | 15.38 | 1.1300 | | 每股净资产（元） | 0 | 9.41 | -100 | 9.09 | | 每股公积金(元) | 5.33 | 5.33 | 0 | 5.33 | | 每股未分配利润(元) | 3.07 | 2.64 | 16.29 | 2.36 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.49 | 6.06 | 7.1 | 6.34 | | 净利润(亿元) | 0.6 | 0.52 | 15.38 | 0.94 | | 净资产收益率(%) | 6.33 | 5.66 | 11.84 | 15.35 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 陕西华银电力实业 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-032 农心作物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 2024年年度股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月26日15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年6月26日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年6月26日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...