2024年报酬情况 - 公司董监高税前报酬总额388.65万元[2] - 董事长郑敬敏税前报酬45.61万元[2] - 副总经理曲恩革税前报酬94.67万元[2] 2025年薪酬方案 - 独立董事津贴8万元/人·年（含税）[3] - 薪酬方案适用期为2025年全年[3] - 董监薪酬需股东大会审议，高管需董事会审议[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价每股17.77元，募集资金44425.00万元，净额37639.18万元[2] - 2022 - 2024年度募投项目支出分别为14039.63万元、3431.65万元、6218.30万元[3][4][5] - 2022 - 2024年度募投项目利息收入分别为198.97万元、429.49万元、334.73万元[3][4][5] - 2024年募投项目现金管理收益88.45万元[5] - 截至2024年12月31日，累计项目投入23689.58万元，利息收入净额1051.58万元[6] - 2024年使用闲置募集资金现金管理滚动金额28780.00万元，年末未到期余额5000.00万元，收益884502.78元[10][11] - 截至2024年12月31日，银行账户余额分别为宁夏银行西安分行营业部3663.11万元、浦发银行西安唐延路支行8689.97万元、宁夏银行西安分行营业部（子公司）2648.10万元[12] - 2024年12月31日浦发银行西安唐延路支行购买1000万元结构性存款，资金冻结[12] - 累计变更用途的募集资金总额为6270.38万元，比例为16.66%[19] 项目投资情况 - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目承诺投资10539.18万元，调整后为4268.80万元，2024年投入1332.92万元，累计投入1901.32万元，投资进度44.54%，预计2025年6月达到预定可使用状态[19] - 研发中心项目承诺投资10870.00万元，调整后为17140.38万元，2024年投入4212.00万元，累计投入8928.36万元，投资进度52.09%，预计2026年6月达到预定可使用状态[19] - 营销服务体系建设项目承诺投资4230.00万元，调整后为4230.00万元，2024年投入673.38万元，累计投入859.90万元，投资进度20.33%，预计2026年6月达到预定可使用状态[19] - 补充运营资金项目承诺投资12000.00万元，调整后为12000.00万元，2024年投入0.00万元，累计投入12000.00万元，投资进度100.00%[19] 资金使用与调整 - 2024年公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年9月21日至2025年9月20日[10] - 2022年9月7日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1672.38万元[20] - 2024年5月8日，公司同意使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，本年等额置换金额为730.59万元[21] - 2023年公司将绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目中的6270.38万元募集资金调整至研发中心项目，其中2000万元用于产品登记认证支出，4270.38万元用于建筑工程费用[1] - 公司将营销服务体系建设项目中的场地购置由原购买、租赁等方式变更为自建方式[1] 项目进度影响 - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目因资金、内容调整及审批备案程序，实施进度延后[1][26] - 研发中心项目因实施地点和投资金额调整及审批备案程序，实施进度延后[26] - 营销服务体系建设项目因物业市场因素，将场地购置方式变更以降本增效[26] - 2024年公司将三个募投项目达到预定可使用状态日期延期，分别为2025年6月30日、2026年6月30日、2026年6月30日[26]

业绩数据 - 2024年公司确认营业收入64,926.61万元，营业总收入较2023年增长约7.20%[7][32] - 2024年营业利润较2023年增长约21.34%，净利润增长约15.30%[32] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元/股，较2023年增长约15.38%[32] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计13.86亿元，较年初增长2.41%[24] - 2024年末公司合并流动资产合计6.85亿元，较年初下降18.73%[24] - 2024年末公司合并负债合计4.17亿元，较年初增长4.12%[26] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降29.11%[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比下降32.50%[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比下降1209.87%[36] 存货情况 - 截至2024年末，公司存货账面净值为17,878.70万元，较年初增加5,787.94万元，增长47.87%[11] 在建工程 - 公司总部及研发中心项目预算26,602.00万元，工程累计投入占预算比例48.44%，工程进度53.00%[195] - 绿色农药及中间体研发基地预算45,027.40万元，工程累计投入占预算比例82.93%，工程进度85.10%[195] - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目预算6,927.17万元，工程累计投入占预算比例34.51%，工程进度55.00%[195] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[4] - 审计将收入确认和存货的计量确定为关键审计事项[7][11] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释和规定，对财务报表无重大影响[133] - 公司本年无会计估计变更[134] 税收政策 - 公司及部分子公司所得税税率为15%，部分子公司为20%，SUNGER AGRI - TECH (PRIVATE) LIMITED为25%[136] - 2021 - 2030年公司享受西部大开发企业所得税优惠，2024年度按15%税率计缴[137]

业绩总结 - 信永中和对农心科技2024年度财报审计并出具无保留意见报告[5] 关联资金情况 - 2024年期初其它关联资金往来占用余额11,668.80万元[10] - 2024年度累计发生额（不含息）20,650.00万元[10] - 2024年度利息376.39万元[10] - 2024年度偿还累计发生额5,276.39万元[10] - 2024年末其它关联资金往来余额27,418.80万元[10] 关联方资金情况 - 陕西上格之路2024年初占用6,268.80万元，偿还2,900.00万元，期末3,368.80万元[10] - 陕西一简一至2024年初占用5,400.00万元，累计发生20,650.00万元，利息376.39万元，偿还2,376.39万元，期末24,050.00万元[10]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[5] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[5]

募集资金情况 - 公司2022年8月15日首次公开发行2500.00万股，发行价17.77元/股，募集资金44425.00万元，净额37639.18万元到账[7] - 2022 - 2024年度募投项目分别支出14039.63万元、3431.65万元、6218.30万元[8][9] - 2022 - 2024年度募投项目利息收入分别为198.97万元、429.49万元、334.73万元[8][9] - 2024年募投项目现金管理收益88.45万元[9][10] - 截至2024年末，累计项目投入23689.58万元，利息收入净额1051.58万元[12] - 2024年末募集资金余额15001.18万元，存放于宁夏银行西安分行营业部和上海浦东发展银行西安唐延路支行[19] - 累计变更用途的募集资金总额为6270.38万元，占比16.66%[27] 闲置资金管理 - 2024年审议通过使用不超1.2亿元闲置资金现金管理，期限2024年9月21日至2025年9月20日[15] - 2024年闲置资金现金管理滚动金额28780.00万元，年末未到期余额5000.00万元，收益884502.78元[15] - 2024年使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款28780万元，年末5000万元未到期[29] 募投项目进度 - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目预计2025年6月达预定可使用状态，期末投资进度44.54%[27] - 研发中心项目预计2026年6月达预定可使用状态，期末投资进度52.09%，调整后投资总额17140.38万元[27] - 营销服务体系建设项目预计2026年6月达预定可使用状态，期末投资进度20.33%[27] - 补充运营资金项目期末投资进度100%[27] 项目调整与资金使用 - 2023年将绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目中6270.38万元募集资金调至研发中心项目[32] - 将营销服务体系建设项目中场地购置方式由原购买、租赁变更为自建[33] - 2024年公司自筹资金1672.38万元[29] - 2024年公司募投项目等额置换金额为730.59万元[29] - 尚未使用的募集资金余额15001.18万元将用于投入承诺募集资金项目[29]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 报告期内独立董事召开7次专门会议[6] - 2024年召开6次审计委员会会议[7] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[8] 合规与管理情况 - 2024年度按时编制并披露定期报告[13] - 报告期内公司及子公司未发生关联交易[14] - 报告期内关联方无资金占用情形，资金往来合规[15] - 除对控股子公司担保外无其他对外担保[17] - 2024年度募集资金存放、使用及现金管理合规[18][19] 独立董事履职情况 - 独立董事现场工作时间累计达15天[9] - 审议同意2023年年度及2024年中期利润分配事项[20] - 报告期内未行使特别职权[21] - 2024年诚信、独立、勤勉履行职责[23] - 2025年将继续履职推动公司发展[23]

农心作物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在2024年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等 相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，积极出席董事会和股东大 会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优 势，发表独立客观的意见，维护公司及股东特别是中小股东权益，提高公司规范 治理水平。现将本人2024年年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2010年7月至今， 历任中国农药工业协会信息部主任、助理秘书长兼产业发展部主任、药肥专业委 员会总干事；2010年7月至2017年5月，担任工信部原材料司原材料处专家组成员； 2012年12月至2017年12月，担任农业农村部农药产销及应用研究小组专家成员； 2018 年10月至2020年10月，兼任农业农村部农药检定所主办杂志《农药科学与 管理》特邀评论员；2018 ...

农心作物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年8月至1997年3月担任上海 大学助教；2004年4月至2009年9月担任日本松下公司总部法律顾问；2009年10 月至今，历任西安交通大学法学院副教授、教授。2020年12月至今，担任公司独 立董事。 本人对自身履职的独立性进行了自查，本人除担任公司第二届董事会独立董 事外，未于公司担任其他职务，也未于公司主要股东单位或其关联单位担任任何 职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系或其他 可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 且具备履行独立董事职责所必需的时间和精力。 本人担任公司独立董事职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定 和要求。 二、2024 年度履职情况 本人作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2024年度工作中，严格按照《公司法》《 ...

农心作物科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况 2024年，农药行业受宏观经济环境及市场竞争等多重因素影响，挑战与机 遇并存。公司积极应对挑战、坚持围绕主业发展，推进重要产品的生产、销售 工作，加强新产品、新工艺的研发与技术储备，完善与质量管理、安全、环保 等有关事项的控制体系，推动重大投资项目的建设，确保公司稳定发展。 报告期内,公司的主营业务与上年同期相比未发生重大变化，内外部经营环 境变化未对公司经营产生重大不利影响。 报告期内，公司实现营业收入649,266,065.11元，与上年同期相比上涨 7.19%；实现归属于上市公司股东的净利润59,924,716.94元，与上年同期相比上 涨 14.56% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 56,609,229.53 元，与上年同期相比上涨18.12%，其中杀虫剂产品实现收入 242,980,042.30元，占公司营业收入37.42%，杀菌剂产品实现收入236,768,770.70 元，占公司营业收入36.47%，除草剂产品实现收入100,580,606.86元 ...