股份回购 - 回购资金总额2000 - 3600万元[2] - 回购价格不超26.17元/股[2] - 回购期限不超12个月[2] 已回购情况 - 累计回购1430755股，占总股本1.43%[3] - 最高成交价17.52元/股，最低13.16元/股[3] - 成交总金额22187833.18元[3] 价格调整 - 2023年年度权益分派后上限调至约26.22元/股[4] - 2024年半年度权益分派后上限调至约26.17元/股[4] - 2023年调整后价格8月26日生效[4] - 2024年调整后价格9月27日生效[5]

农心作物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对，有 效监测、评估、应对和引导内部舆论和社会舆论，减少、消除或避免因媒体报道可 能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-087 农心作物科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司经营资金需要，农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"农心科技"）及全资子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称"上 格之路"）、控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司（以下简称"一简一至"） 拟分别向有关银行申请综合授信额度合计不超过人民币 4.70 亿元，该事项已经 公司于 2024 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第 十八次会议审议通过。现将相关事项公告如下： | 序号 | 申请主体 | 授信银行 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司 | 兴业银行西安分行 | 8,000.00 | | 2 | | 中国农业银行陕西自贸试验区西安高新分行 | 5,000.00 | | 3 | | 浙商银行西安分行 | 5,000.00 | | 4 | | 西安银行阎良支行 ...

一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-086 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）经监事会主席召集，于 2024 年 12 月 20 日以电子 邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 25 日以电子通信方式召开并表决。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 26 日 表决结果：通过。同 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-085 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 董事会同意公司及子公司上格之路、一简一至在严控财务风险、经营风险、 确保后续能够按时偿还本次授信额度项下实际使用的银行资金的前提下向相关 银行申请综合授信额度事宜；同意授权公司董事长/总经理或其指定人员与银行 签署相关法律文件、办理相关业务；并同意上格之路执行董事、一简一至董事长 依据其公司章程并参照本公司相关规章制度同时遵照本次董事会决议组织与银 行签署相关法律文件、办理相关业务。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作 物科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告 编号：2024-087）。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）经董事长召集，于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件 方式发出会议通知，于 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：西安市雁塔区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：农心作物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，上海市锦天城（西安）律师事务所(以下简称"本所")接受农心作物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司2024年第四次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大 会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-084 农心作物科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案1对中小投资者的表决单独 计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况： 公司已于 2024 年 12 月 3 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-082）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月18日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年 12月18日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时 间： ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-083 农心作物科技股份有限公司 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖 公司股票。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票价格（证 券简称：农心科技，证券代码：001231）连续 3 个交易日（2024 年 12 月 4 日、 2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、股票关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，同时向公司控股股 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-080 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）经监事会主席召集，于 2024 年 11 月 27 日以电子 邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日以电子通信方式召开并表决。本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提 供担保的议案》 《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 3 日 表 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-078 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）经独立董事提议，于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日以电子通信方式召开。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成 如下决议： 体可控。独立董事专门会议对前述事项无异议。 农心作物科技股份有限公司 备查文件： 第二届董事会第七次独立董事专门会议决议的公告 一、审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提 供担保的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独 立董事所持表决票的 100%。 ...