会议情况 - 农心科技第二届监事会第二十五次会议于2025年10月10日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票议案[1][3] - 审议通过拟减少注册资本议案[3] - 多项规则修订议案表决全票通过[4] - 审议通过调整公司组织架构议案[5]

董事会决议 - 审议调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票议案，赞成票 100%[1] - 审议拟减少注册资本议案，赞成票 100%[4] - 审议调整公司组织架构议案，赞成票 100%[10] - 审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事议案[11] 议案审议情况 - 调整限制性股票事项符合规定，不影响激励计划实施[2] - 拟减少注册资本议案需股东大会审议[4] - 修订《公司章程》及其附件议案需提交股东大会审议[5] 董事提名 - 提名郑敬敏等 4 人为第三届非独立董事候选人，任期三年[12] - 提名席晓娟等 4 人为第三届独立董事候选人，任期三年[14] 其他议案表决 - 拟定第三届董事会董事薪酬方案议案 4 票同意[15] - 提请授权办理工商变更登记手续议案赞成票 100%[18] - 提请召开 2025 年第二次临时股东大会议案赞成票 100%[19]

公司股份回购注销 - 公司拟回购注销6名已离职激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票 [2] - 限制性股票回购价格因实施2024年年度利润分配方案从8.74元/股调整为8.59元/股 [2] - 本次回购预计支付资金总额为515,400元，全部使用公司自有资金 [2] 公司股本结构变动 - 本次回购注销完成后，公司股份总数将从100,000,000股减少至99,940,000股 [2] - 股份总数变动未考虑其他可能影响公司股份总数的事项 [2]

公司治理 - 公司于2025年10月10日召开第二届第二十七次董事会会议，审议了包括第三届董事会董事薪酬方案在内的议案 [1] - 会议形式为现场结合视频会议方式，地点位于公司会议室 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于化学原料和化学制品制造业 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为21亿元 [1]

人员提名 - 席晓娟被提名为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 本人及直系亲属非特定股东及不在特定股东处任职[6][7] - 本人近十二个月无禁止任职情形[7] - 本人无相关禁入及处罚等情况[7][8][9] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9]

候选人任职资格 - 候选人及直系亲属持股比例不超1%且非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东处任职[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 候选人履职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责作独立判断[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[10]

候选人独立性 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] 候选人任职条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 任职遵守规定，勤勉尽责履行职责[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[10]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人农心作物科技股份有限公司董事会现就提名花荣军先生为农心作物 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-062 农心作物科技股份有限公司 关于拟减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过 了《关于拟减少注册资本的议案》，现将有关事项公告如下： 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 11 日 一、本次拟减少注册资本情况： | 本次减资前注册资本（元） | 本次减少注册资本（元） | 本次减资后注册资本（元） | | --- | --- | --- | | 100,000,000 | -60,000 | 99,940,000 | 二、通知债权人的安排 公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，就本次 公司因回购注销部分限制性股票而减少注册资本事项，于股东大会审议通过后履 行通知债权人的义务和程序。 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分的 6 名激励对象现已离 职 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-063 农心作物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，分别审议通 过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件等的规定，为进一步完善公司法人治理结构，提 升公司规范治理水平，同时鉴于公司拟减少注册资本、取消设置监事会，公司拟 修订《农心作物科技股份有限公司章程》及《农心作物科技股份有限公司股东会 议事规则》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》，前述章程及议事规 则修订草案详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物 科技股份有限公司章 ...