农心作物科技股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 农心作物科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）根据公司经营情况和财务 状况，结合 2024 年度审计情况，分别将 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 如下（金额单位：元）： 一、2024 年度财务决算情况 （一）2024 年度合并报表范围情况 本年度纳入合并报表范围的子公司共 7 户。 （二）资产、负债、所有者权益情况 1、资产情况 截止 2024 年末，公司资产总额 1,386,078,522.05 元，较上年末 1,353,476,384.29 元 增加 32,602,137.76 元，增幅 2.41%。其中流动资产 685,243,754.26 元，占资产总额的 比例为 49.44%；非流动资产 700,834,767.79 元，占资产总额的比例为 50.56%。主要资 产构成情况如下表： ⑸在建工程：减少 8,926.13 万元，主要系子公司陕西一简一至生物工程有限公司 生产设备转固的原因。 2、负债情况 截止 2024 年末，负债总额 417,110,750.02 元，较上年末 400,597,865 ...

（2）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即 公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 农心作物科技股份有限公司关于提请股东大会 授权董事会制定并实施公司 2025 年中期利润分配事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好地回馈投资者，提升投资者回报水平，农心作物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》的文件精神和要求，以及《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和持续发 展的前提下，公司董事会提请股东大会授权董事会于 2025 年半年度、2025 年第 三季度（以下统称"中期"）根据当期实际经营情况及公司资金使用计划等情况， 决定是否进行中期利润分配并制定和实施中期利润分配方案，具体如下： 一、2025 年中期利润分配安排 1、中期利润分配的前提条件 公司在 2025 年进行中期利润分配的，应同时满足下列条件： 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025- ...

农心作物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及农心作物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 2 日 组织形式 | 3 月 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 | | A 座 8 层 | | | | 首席合伙人 | 谭小青 上年末合伙人数量 | | ...

一、内部控制评价工作情况 公司参照企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法开展内部 控制评价工作。通过观察内部控制的实施情况、采用个别访谈、专题讨论、实地 查验、抽样和比较分析等方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证 据。对监督审查过程中发现的问题，分析原因，识别内部控制存在的缺陷，提出 意见和建议，以审查报告的形式呈报公司董事会审计委员会委员，经审计委员会 委员审阅后视重要性程度判定是否提交审议。 （一）内部控制评价范围 纳入内部控制评价范围的主要单位包括：农心作物科技股份有限公司及合并 报表范围内子公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主 要业务和事项包括：采购与付款控制、销售与收款控制、募集资金存放与使用管 理、质量管理、安全与环保管理、对外投资管理、关联交易管理、子公司管理、 重大信息及信息披露管理等。 华泰联合证券有限责任公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 关于农心作物科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对农心科技在 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号）核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 元，共计 募集资金 44,425.00 万元，扣除发行费用合计 6,785.82 万元后的募集资金净额为 37,639.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6000 | 0.5200 | 15.38 | 1.1300 | | 每股净资产（元） | 0 | 9.41 | -100 | 9.09 | | 每股公积金(元) | 5.33 | 5.33 | 0 | 5.33 | | 每股未分配利润(元) | 3.07 | 2.64 | 16.29 | 2.36 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.49 | 6.06 | 7.1 | 6.34 | | 净利润(亿元) | 0.6 | 0.52 | 15.38 | 0.94 | | 净资产收益率(%) | 6.33 | 5.66 | 11.84 | 15.35 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 陕西华银电力实业 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-032 农心作物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 2024年年度股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月26日15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年6月26日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年6月26日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-024 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）经监事会主席召集，于 2025 年 4 月 13 日以电子 邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以现场结合视频会议方式召开并表 决。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，到会监事均于会议现场参会并表决。 公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2024 年度财 ...

农心作物科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 为进一步规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范 运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，农心作物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内 部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制了《农心作物科技股份 有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。公司监事会已审阅该报告并就该报 告发表意见如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司内部控制在所有重大、重要方面是有效的，不存 在重大缺陷或重大风险；《农心作物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》全面、客观、真实地反映了公司 2024 年度内部控制的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （本页以 ...

一、审议通过《关于<2024 年度独立董事专门会议工作报告>的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独 立董事所持表决票的 100%。 二、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作 物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-022 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十次独立董事专门会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）经独立董事提议，于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以现场结合 ...