股票回购 - 公司拟回购注销6名离职激励对象60,000股限制性股票[2] 注册资本调整 - 减资前注册资本100,000,000元，减资后为99,940,000元[3] - 减少注册资本需股东大会审议，通过后履行通知债权人义务[2][4]

董事会组成 - 公司第三届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第二届董事会提名4名非独立董事和4名独立董事候选人[3] - 工会推荐卫少安为职工代表董事[3] 股权结构 - 郑敬敏直接持股4237.40万股，占比42.374%，合计表决权44.544%[6] - 王小见直接持股962.6万股，占比9.63%[10] - 郑杨柳直接持股600.00万股，占比6%[12] - 袁江直接持股585.00万股，占比5.85%，间接享有权益[14] - 卫少安通过合伙企业间接享有公司股份权益[25] 任职资格 - 王小见、郑杨柳、袁江任职符合董事要求[11][13][14] - 席晓娟、花荣军、董南雁、段亚冰任职符合独立董事要求[17][19][21][23] - 卫少安任职符合董事要求[26]

公司治理 - 2025年10月10日召开第二届董事会第二十七次会议[1] - 审议通过授权办理工商变更登记手续议案[1] - 拟减少注册资本、修订《公司章程》及附件[1] - 拟选举第三届董事会董事[1] - 授权有效期至事项办理完毕，以备案结果为准[1]

会议情况 - 农心科技第二届监事会第二十五次会议于2025年10月10日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票议案[1][3] - 审议通过拟减少注册资本议案[3] - 多项规则修订议案表决全票通过[4] - 审议通过调整公司组织架构议案[5]

董事会决议 - 审议调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票议案，赞成票 100%[1] - 审议拟减少注册资本议案，赞成票 100%[4] - 审议调整公司组织架构议案，赞成票 100%[10] - 审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事议案[11] 议案审议情况 - 调整限制性股票事项符合规定，不影响激励计划实施[2] - 拟减少注册资本议案需股东大会审议[4] - 修订《公司章程》及其附件议案需提交股东大会审议[5] 董事提名 - 提名郑敬敏等 4 人为第三届非独立董事候选人，任期三年[12] - 提名席晓娟等 4 人为第三届独立董事候选人，任期三年[14] 其他议案表决 - 拟定第三届董事会董事薪酬方案议案 4 票同意[15] - 提请授权办理工商变更登记手续议案赞成票 100%[18] - 提请召开 2025 年第二次临时股东大会议案赞成票 100%[19]

公司股份回购注销 - 公司拟回购注销6名已离职激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票 [2] - 限制性股票回购价格因实施2024年年度利润分配方案从8.74元/股调整为8.59元/股 [2] - 本次回购预计支付资金总额为515,400元，全部使用公司自有资金 [2] 公司股本结构变动 - 本次回购注销完成后，公司股份总数将从100,000,000股减少至99,940,000股 [2] - 股份总数变动未考虑其他可能影响公司股份总数的事项 [2]

公司治理 - 公司于2025年10月10日召开第二届第二十七次董事会会议，审议了包括第三届董事会董事薪酬方案在内的议案 [1] - 会议形式为现场结合视频会议方式，地点位于公司会议室 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于化学原料和化学制品制造业 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为21亿元 [1]

人员提名 - 席晓娟被提名为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 本人及直系亲属非特定股东及不在特定股东处任职[6][7] - 本人近十二个月无禁止任职情形[7] - 本人无相关禁入及处罚等情况[7][8][9] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9]

候选人任职资格 - 候选人及直系亲属持股比例不超1%且非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东处任职[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 候选人履职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责作独立判断[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[10]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人花荣军作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人农心作物科技股份有限公司董事会提名为农心作 物科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 八、本人担任独立董事不会违反中 ...