证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-023 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）经董事长召集，于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件 方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以现场结合视频会议方式召开并表决。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事长郑敬敏先生及董事王小见先 生、郑杨柳女士、袁江先生、刘永孝先生、卫少安先生于会议现场参会并表决， 独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决，公 司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对 本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《 ...

本年度公司拟以 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分 配利润结转至以后年度。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-026 农心作物科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第十次独立董事专门会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如 下： 一、2024 年度利润分配预案基本内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并 报表归属于母公司股东的净利润为 59,924,716.94 元，其中母公司实现的净利润 为人民币 47,158,441.83 元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 农心作物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-033 农心作物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 207,671,491.74 | 149,446,049.96 | 38.96% | | 归属于上市公司股东的净利 | 18,383,925.70 | 15,214,215.02 | 20.83% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 17,192,626.58 | 15,083,896.83 | 13.98% | ...

农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 28 日 1 农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑敬敏、主管会计工作负责人刘永孝及会计机构负责人（会 计主管人员）刘永孝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的 实质承诺，能否实现取决于市场变化、公司业务开展情况、经营团队的努力 程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有法定代表人签名的公司 2024 年年度报告文本。 参照《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T0020—2 ...

市场表现 - 4月9日A股港股及亚太股市集体低开，上证指数跌2.22%至3075.75点，深证成指跌3.04%至9138.12点，创业板指跌3.12%至1782.94点 [1][2][3] - 全市场超5000只个股下跌，万得全A跌3.42%，中证2000指数跌幅最大达7.14% [3] - 港股恒生指数开盘跌3.81%，恒生科技指数跌超5%，医药股万洲国际跌近10%，药明生物跌超8% [5] - 美股隔夜三大指数集体下跌，道指跌0.84%至37645.59点，标普500跌1.57%至4982.77点，纳指跌2.15%至15267.91点 [12] 板块异动 - 反关税概念股逆势上涨，秋乐种业涨逾25%，康农种业、神农种业涨逾15%，荃银高科涨逾10% [4] - 中船防务因一季度归母净利润预增超10倍高开近9%，潼关黄金复牌涨超16% [5] 资金动向 - 中国铝业控股股东拟增持10亿至20亿元，盐湖股份实控人中国五矿计划增持不低于2.12亿股（占总股本4%） [14] - 4月7日至8日56家A股公司发布增持计划，近140家发布回购公告 [15] - 中央汇金、中国国新等"国家队"持续增持ETF，中国国新首批增持金额达800亿元 [17][19] - 社保基金近期主动增持国内股票并计划继续增持 [21] 政策与机构观点 - 金融监管总局放宽险资权益投资比例，央行表态必要时向汇金提供再贷款支持 [17] - 中央汇金明确将均衡增持各类ETF（包括中证500/1000/2000ETF），市场修复风格或更趋均衡 [22] - 机构认为大盘价值及高股息资产短期占优，关税风险大跌或提供布局机会 [23]

限制性股票激励计划 - 首次授予日为2025年3月20日[2] - 首次授予的限制性股票上市日为2025年4月8日[2] - 实际首次授予限制性股票数量为119.50万股，占首次授予日公司总股本的1.20%[2] - 首次授予价格为8.74元/股[2] - 实际首次授予登记人数为133人[2] - 本次激励计划授予的限制性股票总数为140.8755万股，占目前公司股本总额的1.41%[8] - 中层管理人员、核心技术（业务）骨干获授119.50万股，占本次激励计划授予全部限制性股票数量的84.83%[8] - 预留部分为21.3755万股，占本次激励计划授予全部限制性股票数量的15.17%，占目前公司股本总额的0.21%[8] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为30%，第二个为40%，第三个为30%[9][11] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露之后授予，第一个解除限售期解除限售比例为50%，第二个为50%[11] - 首次授予限制性股票考核年度为2025 - 2027年，年营业收入目标分别为不低于7.2亿元、8.1亿元、9.0亿元[13] - 预留部分若2025年三季报前授予，考核与首次一致；若之后授予，2026 - 2027年营业收入目标分别为不低于8.1亿元、9.0亿元[14] - 激励对象个人绩效考核分四档，解除限售比例分别为优秀100%、良好80%、合格50%、不合格0%[14] - 首次授予119.50万股限制性股票需摊销总费用1130.47万元，2025 - 2028年分别摊销508.71万元、423.93万元、169.57万元、28.26万元[25] 股份回购 - 2024年公司审议通过股份回购方案，资金总额2000 - 3600万元，回购价格不超26.17元/股[28] - 公司股份回购期限至2025年3月6日届满[29] - 累计回购公司股份1430755股，占总股本比例1.43%[29] - 回购股份最高成交价17.52元/股，最低成交价13.16元/股[29] - 回购成交总金额22187833.18元（不含交易费用）[29] - 实际回购期间为2024年3月15日至2024年12月26日[29] 其他 - 截至2025年3月25日，133名激励对象缴纳认购款1044.43万元，增加限售股119.50万股，减少库存股119.50万股[19] - 本次变动后，有限售条件股份6435.85万股，占比64.36%；无限售条件股份3564.15万股，占比35.64%[21] - 首次授予限制性股票筹集资金用于补充流动资金[23] - 激励计划首次授予完成登记的限制性股票为119.50万股[29]

活动基本信息 - 活动类别：现场参观、座谈会交流 [2] - 参与人员：西部证券股份有限公司及资本市场自然人投资者共 24 人 [2] - 活动时间：2025 年 3 月 26 日 15:00 - 17:00 [2] - 活动地点：陕西上格之路生物科学有限公司厂区、会议室 [2] - 接待人员：董事长、总经理郑敬敏先生；董事会秘书、副总经理袁江先生；证券事务代表白喜富先生 [2] 活动内容 - 公司人员讲解：公司董事长、董事会秘书及上格之路生产、研发主要负责人讲解上格之路制剂工厂发展历程、产品生产、研发及发货情况 [2] - 董事长介绍：董事长介绍公司整体业务布局、近几年经营情况和研发投入水平、原药工厂建设和投产情况以及公司战略规划推进情况 [2] - 专家分享：西部证券行业专家分享现阶段农药化工行业发展情况 [2]

会议相关 - 农心科技第二届监事会第二十次会议于2025年3月20日召开，3名监事实到[1] - 《关于豁免本次会议提前通知的议案》赞成票占董事会有效表决票100%[1] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》赞成票占监事会有效表决票100%[2] 股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[3] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[3] - 2025年3月20日为首次授予日，授予价格8.74元/股[4] - 激励对象137名，授予限制性股票数量121.7万股[4]

会议情况 - 公司第二届董事会第九次独立董事专门会议于2025年3月20日召开[1] 议案表决 - 《关于豁免本次会议提前通知的议案》赞成票占董事会有效表决票100%[1] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》赞成票占出席会议独立董事所持表决票100%[2]

会议相关 - 农心科技第二届董事会第二十二次会议于2025年3月20日召开，9名董事全到[1] - 《关于豁免本次会议提前通知的议案》赞成票占100%[1] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》赞成票占100%[2] 股票授予 - 2025年3月20日为首次授予日，向137名对象授予121.7万股限制性股票[3] - 限制性股票授予价格为8.74元/股[3]