证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-074 农心作物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 公司拟使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期 限不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，且该期限内任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述经审 议批准的资金额度。 （三）投资品种 公司在经审议批准的额度和期限范围内用于现金管理的自有资金拟选择的 现金管理产品符合以下条件： 1、安全性较高的产品； 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"农心科技"）于 2024 年 11 月 14 日召开了公司第二届董事会第六次独立董事专门会议、第二届董事会第 十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在严控风险、确保不影响公司项目 投资支出和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 4 亿元暂时闲置 自有资金进行现金管理，使用期限不超过 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-072 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 14 日在 公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事会主席龙国伟先生以视频会议方式参会并表决、监事周大伟先生、 任锦茹女士于会议现场参会并表决，公司董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次 会议由监事会主席龙国伟先生召集，由监事周大伟先生主持，与会监事对本次会 议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表 决票 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：西安市雁塔区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：农心作物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，上海市锦天城（西安）律师事务所(以下简称"本所")接受农心作物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司2024年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大 会所审议的议 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-071 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于聘任副总 经理的公告》（公告编号：2024-073）。 二、审议通过《关于聘任刘永孝先生担任公司副总经理的议案》 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于聘任副总 经理的公告》（公告编号：2024-073）。 三、审议通过《关于公司董事会审计委员会委员辞任暨补选委员的议案》 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-073 农心作物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 为适应公司发展需要，进一步加强及优化公司管理架构，经公司总经理提名， 董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任郑杨柳女士、刘永孝先生为公司副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（郑杨柳 女士、刘永孝先生简历附后）。 经本次聘任后，郑杨柳女士在公司担任第二届董事会董事、副总经理；刘永 孝先生在公司担任第二届董事会董事、副总经理、财务总监（财务负责人）。 郑杨柳女士、刘永孝先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 备查文件 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》； 2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》。 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-070 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第六次独立董事专门会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发 出会议通知，于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事金春阳先生召集并主持。本次 会议应到独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 名，董事会秘书列席本次会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成 如下决议： 独立董事专门会议意见： 经审查，公司现行内部管理制度完善，内部控制措施有效，经营管理 ...

农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.17 元/股（详见本公告"二、调整回购价格上限的说明"）。回购期限自公 司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于员工持股计划或股权 激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专 用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见 公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《农心作物科技股份有限公司股份回购方案公告》 （公告编号：2024-008）和《农心作物科技股份有限公司回购报告书 ...

人事变动 - 公司监事卫少安因工作变动辞任，继续担任其他职务[1] - 监事会同意提名周大伟为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 周大伟1982年7月出生，在陕西上格之路任职[7] - 间接拥有公司0.10%股份权益，无关联关系等[8]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-060 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日在 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事会主席龙国 伟先生、监事任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事卫少安先生以视频会议方 式参会并表决，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》等有 关规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会 主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表 决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议于2024年10月28日召开，8名董事实到[1] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等多项议案赞成票占比100%通过[2][3][5][6][7][8][11][14]