证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-054 农心作物科技股份有限公司 2024年半年度权益分派方案实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年半年 度权益分派方案已获公司于2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审 议通过。本次可参与利润分配的总股数为98,575,445股（该股数系以公司总股本 100,000,000股为基数，剔除截至本次权益分派股权登记日公司股份回购专用证券 账户所持有公司股份总数1,424,555股计算所得），公司本次现金分红共计 4,928,772.25元（含税）。 鉴于公司股份回购事项处于回购期限内，公司通过回购专用证券账户持有的 本公司股份不享有参与利润分配的权利，若在本利润分配方案实施前可参与分配 的总股数发生变化的，将按照分配的比例不变，相应调整分配金额。 2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的 分配方案 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：西安市雁塔区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：农心作物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，上海市锦天城（西安）律师事务所(以下简称"本所")接受农心作物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司2024年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大 会所审议的议 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-053 农心作物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案1对中小投资者的表决单独 计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况： 公司已于 2024 年 8 月 28 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年9 月13日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间： 20 ...

公司基本信息 - 证券代码 001231，证券简称农心科技，公司为农心作物科技股份有限公司 [1][2] - 2024 年 9 月 9 日上午 10:00 - 11:00，山西证券股份有限公司刘聪颖对公司进行特定对象调研，地点为公司会议室，形式为现场交流，公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书袁江先生，董事、财务总监刘永孝先生，证券事务代表白喜富 [2] 主营业务与销售情况 - 主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售，主要产品为杀虫剂、杀菌剂和除草剂 [2] - 2024 年半年度报告显示，杀虫剂销售收入 12,847.95 万元，占公司营业收入总额的 32.74%；杀菌剂销售收入 13,254.14 万元，占比 33.77%；除草剂销售收入 7,905.33 万元，占比 20.14% [2] 研发情况 - 2024 年上半年研发投入 2,215.63 万元，研发投入占营业收入的 5.65%，同比增长 27.29%，主要集中在农药制剂业务新产品开发和农药原药新工艺开发研究方面 [2] - 截至 2024 年上半年末，公司已取得农药登记证件 311 项、发明专利 213 项 [3] 原药项目进展 - “绿色农药及中间体研发基地项目”正在稳步推进，截至 2024 年半年度期末，项目进度为 85.10%，2024 年第二季度部分产品小批量试生产，建成并完全投产后，将与农药制剂业务形成双轮驱动，完善业务布局 [3] 特色产品情况 - 苯肽胺酸和甾烯醇是公司自主研发的独家产品，毛利率较高，市场竞争力强 [3] - 苯肽胺酸是新型植物生长调节剂，有良好渗透性，能被植物快速吸收，利于作物授粉受精，保花保果和促早熟，在诱导和提高作物抗逆性方面表现良好 [3] - 甾烯醇是植物源病毒病抑制剂，活性成分源于植物，对人畜、环境和作物兼容性好，能直接抑制病毒复制，钝化病毒，诱导寄主产生抗性，对多种作物病毒病有预防作用 [3] 原药价格下滑影响 - 公司制剂产品成本中原药占比较高，原药价格下滑在一定期间内降低产品生产成本，但制剂产品市场价格有波动，公司下调部分制剂产品售价提高销量，综合来看，营业收入较上年同期增加 4.57 个百分点，营业成本增加 4.55 个百分点，毛利率增加 0.01 个百分点，变化幅度不明显 [4] 海外市场拓展 - 公司业务主要集中在国内市场，近年来积极开拓国际市场，在东南亚、中亚、北非等国家和地区进行产品登记并推广销售 [4] - 未来将持续完善海外市场业务架构，做好风险识别与管控，稳定海外重点市场，推动周边市场业务发展，完善海外市场产品配置组合 [4] 核心竞争力 - 研发优势：截至 2024 年半年度期末，拥有 213 项发明专利，311 项农药登记证，子公司参与项目获省级和部级奖项，多个产品获行业机构奖项，将创新化合物甾烯醇应用于农药制剂领域，探索创新多种专利配方和剂型制备工艺 [4][5] - 客户导向：安排专人了解农户用药需求，结合农作物种植情况预测病虫害趋势，针对性提前研发布局产品 [5] - 品控体系：建立严格完善的 QA/QC 检验体系，全程检验控制，辅以先进检测仪器，子公司通过多项管理体系认证，确保产品品质稳定 [5] - 品牌与经销网络：产品经销网络覆盖除港澳台之外的 31 个省、自治区、直辖市各级经销商，产品品质优良，与经销商深度合作，为农户提供服务，实现三方互利共赢 [5][6] - 品牌形象：坚持使用“上格”单一品牌推广销售，打造良好品牌形象，借助品牌效应快速推出新产品 [6]

农心作物科技股份有限公司 股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.22 元/股（详见本公告"二、关于调整回购价格上限的说明"）。回购期限 自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于员工持股计划或 股权激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回 购专用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司回购报告书》，具体内容 详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cn ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-052 三、本次募集资金专户的变更情况 农心作物科技股份有限公司 关于募集资金专户变更完成、签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1125 号）核准，农心作物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"农心科技"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.77 元，募集资金总额 444,250,000.00 元，减除发行费用人民币 67,858,200.00 元后，募集资金净额为 376,391,800.00 元。募集资金已于 2022 年 8 月 15 日划至公司指定账户。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 15 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]421 号）。 二、募集资金存放与管理情 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 变更部分募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为 农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律 法规和规范性文件的规定，对公司变更部分募集资金专户的事项进行了核查，并 出具本核查意见如下： 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议，审 议通过了《关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的议案》，经审议， 独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户等有关事项，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》 等相关制度规定，有利 ...

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年9月6日[4] - 会议地点为西安高新区沣惠南路36号公司会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为9月13日多个时段[2] - 普通股投票代码为“361231”，简称为“农心投票”[13] 登记信息 - 登记时间为9月12日特定时段[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] - 已填妥登记表应于9月12日17:00前送达[20]

会议情况 - 农心科技第二届监事会第十四次会议于2024年8月27日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告》及摘要议案表决赞成票占比100%[1] - 《2024年半年度利润分配预案》议案表决赞成票占比100%[3] - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案表决赞成票占比100%[5] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》表决赞成票占比100%[7] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决赞成票占比100%[10] - 《关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的议案》表决赞成票占比100%[12]

业绩总结 - 公司首次公开发行2500.00万股A股，每股发行价17.77元，募集资金总额4.4425亿元，净额3.763918亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金1.9578亿元[4] 项目进展 - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目承诺投资4268.80万元，累计投入1048.66万元，投资进度24.57%[5] - 研发中心项目承诺投资1.714038亿元，累计投入6278.98万元，投资进度36.63%[5] - 营销服务体系建设项目承诺投资4230.00万元，累计投入250.36万元，投资进度5.92%[5] - 补充运营资金项目承诺投资1.2亿元，累计投入1.2亿元，投资进度100.00%[5] 项目延期 - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目预定可使用状态日期从2024年8月31日延至2025年6月30日[7] - 研发中心项目预定可使用状态日期统一调整为2026年6月30日[7] - 营销服务体系建设项目预定可使用状态日期从2024年8月31日延至2026年6月30日[7] 技术成果 - 截至2024年6月30日，公司已取得213项境内发明专利，311项农药登记证[18] - 公司子公司上格之路多项关键技术分别获得“陕西省科学技术进步一等奖”“2020年度福建省科技进步奖二等奖”[28] 产品荣誉 - 2022年3月，产品“0.06%甾烯醇微乳剂”进入中国农药工业协会评定的“首批绿色高质量农药产品名单”[28] - 2023年1月，上格之路获得全国农业技术推广服务中心颁发的“《中国植保导刊》2023 - 2024年度绿色植保战略合作企业”证书[28] 市场布局 - 公司已在西安形成农心总部平台，在全国建立四大销售区域，建成覆盖国内多地和海外十多个国家地区的销售网络，与近千家渠道合作伙伴合作[36] 品牌荣誉 - 公司连续7年被农业部《农民日报》评为“中国农民喜爱的农药企业品牌”[36] 决策审批 - 2024年8月27日第二届董事会第四次独立董事专门会议同意部分募投项目延期事项[44] - 2024年8月27日第二届董事会第十六次会议同意部分募投项目延期事项[45] - 公司于2024年8月27日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过部分募投项目延期议案[46] 核查意见 - 监事会认为部分募投项目延期是客观审慎决定，无不利影响，不损害股东利益[46] - 保荐人华泰联合证券核查认为部分募投项目延期无重大不利影响，未改变投向[47] 备查文件 - 备查文件包含第二届董事会第四次独立董事专门会议决议[48] - 备查文件包含第二届董事会第十六次会议决议[48] - 备查文件包含第二届监事会第十四次会议决议[48] - 备查文件包含华泰联合证券关于部分募投项目延期的核查意见[48] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月28日[49]