证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-040 农心作物科技股份有限公司 关于2023年年度权益分派方案实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、调整后回购股份价格上限：26.22元/股； 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024年8月26日。 一、回购方案概述 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币2,000万元（含） 且不超过人民币3,600万元（含），股份回购价格不超过人民币26.30元/股。回购 期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于员工持股计划 或股权激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份 回购专用证券账户，并披露《农心作 ...

农心作物科技股份有限公司 2023年年度权益分派方案实施公告 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度权 益分派方案已获公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过。本 次可参与利润分配的总股数为98,575,445股（该股数系以公司总股本100,000,000 股为基数，剔除截至本次权益分派股权登记日公司股份回购专用证券账户所持有 公司股份总数1,424,555股计算所得），公司本次现金分红共计7,886,035.60元（含 税）。 2、因公司通过股份回购专用证券账户持有的本公司股份不参与2023年年度 权益分派，本次权益分派方案实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前 后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。本次权益分 派按公司总股本折算的每10股现金红利为0.788603元（计算结果直接保留六位小 数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-038 农心作物科技股份有限公司 股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.30 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超 过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股 份将用于员工持股计划或股权激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司 回购报告书》，具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 11 日 在巨 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-037 农心作物科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 1,272,255 股，占公司目前总股本的 1.27%，最高成交价 16.80 元/股，最低成交价 14.08 元/股，成交总金额 20,001,407.18 元（不含交易费 用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均 符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及股份回购方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-036 农心作物科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案5、6、7对中小投资者的表 决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况： 特别提示： 公司已于 2024 年 4 月 26 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024），并于2024年6月26日在指定 信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科 技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告》（公告编号： 2024-034）及《农心作物科技股份有限公司关于召开2023年年度股 ...

会议安排 - 2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知，6月26日发布更正后通知[6] - 现场会议于2024年6月28日15点召开，网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东（含授权代表）6人，所持表决权股份72,369,900股，占比73.3025%[8] - 现场与网络投票股东所持表决权股份72,380,800股，占比73.3135%[10] 议案表决 - 多项议案同意票数占比高，如《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等同意票数72,380,800股，占比100%[11][12] - 《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》同意票数72,374,900股，占比99.9918%[13] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集与召开等均合法有效[14] - 法律意见书正本一式肆份，签字盖章后生效[15]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-034 农心作物科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日披露了 《农心作物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-024），经事后审核发现该公告中个别内容有误，现更正如下： 更正前： 二、会议审议事项 3.其他说明 （1）根据《公司法》等相关规定，提案5.00、6.00、7.00属于影响中小投资 者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次 股东大会决议公告中同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 外，原股东大会通知公告所涉其他内容不变，经本次更正、补充后的关于召开2023 年年度股东大会的通知详见本公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《农心作物科技股份有限公司关于召开2023年年度股 ...

股东大会信息 - 2024年6月28日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 网络投票时间为2024年6月28日多个时段[2] - 股权登记日为2024年6月24日[4] 会议安排 - 登记时间为2024年6月27日特定时段[7] - 地点为陕西省西安市高新区相关地址[4] 投票相关 - 普通股投票代码为“361231”，简称为“农心投票”[14] - 部分提案对中小投资者表决单独计票[6] 会议审议 - 独立董事将述职，多项议案待表决[6][19] 其他 - 已填妥登记表应于2024年6月27日17:00前送达[21]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-033 农心作物科技股份有限公司 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均 符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及股份回购方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.30 元/股。回购期限自公司股东大会审议通 ...

公司概况 - 公司成立于2006年6月，于2022年8月在深圳证券交易所上市，主要从事农药制剂的研发、生产及销售[7] - 公司拥有丰富的制剂产品品类和证件资源，截至2023年年末，公司及子公司已取得国内及国外登记的农药登记证件共计305项[7] 业绩趋势 - 公司实现营业收入和净利润在2021年至2024Q1期间有所波动，但整体呈现增长趋势[7] 研发和创新 - 公司积极拓展上游原药市场，子公司建设绿色农药及中间体研发基地，项目进展达到81.60%[8] - 公司加强创新研发，成功将创新化合物应用于农药制剂领域，对提高公司产品毛利具有积极作用[9] 销售和市场 - 公司在营销模式上采取“经销为主、直销为辅”的销售模式，同时积极拓展海外市场[10] 风险和挑战 - 公司面临的风险包括项目建设进度不及预期、原材料及产品价格波动大、宏观经济下行等因素[11] 公司治理 - 公司不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[15]